Ухвала суду № 84754130, 23.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45022/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 серпня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, які перебувають у володінні КП «Єдине вікно державної реєстрації» (код 41661998).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100030003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 у невстановлений час, але не пізніше 03.05.2019, діючи з вказаною метою вступив на території міста Києва у попередню змову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, для вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, оформивши право власності на квартиру № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досягти вказаного злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_5 , а саме: створення уявлення у останнього про можливість вчинення ними законних дій щодо оформлення права власності на квартиру (укладання договору купівлі-продажу), за адресою: АДРЕСА_1, квартира № НОМЕР_2 .

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом та метою, приблизно весною 2019 року, розробили план злочинних дій направлений на заволодіння, шляхом обману об`єктами нерухомого майна, розташованими у місті Києві, а також грошовими коштами громадян України.

На виконання злочинного плану, приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину.

У подальшому, ОСОБА_3 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи підроблені документи ТОВ «Комерційний банк «Столиця» (ПАТ «Банк Столиця»), у яких зазначено, що нібито ОСОБА_4 є учасником Фонду фінансування будівництва «Столиця-8», виду А (далі - ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, квартира № НОМЕР_2 , приблизно в кінці квітня 2019 року надав указані вище підроблені документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП «Єдине вікно державної реєстрації», місто Київ.

Отримавши вищевказані підроблені документи від невстановлених осіб, державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» місто Київ ОСОБА_6 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування: АДРЕСА_1, квартира № НОМЕР_2 .

Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 . Для досягнення злочинного умислу та з метою якнайшвидшого укладання договору купівлі-продажу квартири, 26.04.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи разом зі своїм сином ОСОБА_4 , у присутності ОСОБА_3 , в приміщенні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області Януш Л.О. за адресою: АДРЕСА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_4 представляти її інтереси щодо підготовки та підписання договорів купівлі-продажу квартири.

02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , прибули за адресою: АДРЕСА_2 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С. буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 .

У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу вищевказаної квартири приватним нотаріусом Розсохою С.С., який укладено між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець), останній в рахунок оплати указаної квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснивши ряд умисних шахрайських дій, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном - грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_5 .

Крім того, 19.04.2019 державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації» ОСОБА_7 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_1, НОМЕР_3, загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_8 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.

Крім того, приблизно в період з часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києві, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна - квартирою № НОМЕР_1, яка розташована по АДРЕСА_1 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_9 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчого вказано, що допитана як свідок ОСОБА_4 пояснила, що до об`єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Києві, вона ніякого відношення немає. До реєстрації права власності та обставин заволодіння квартирами № НОМЕР_2, НОМЕР_1, що розташовані по АДРЕСА_1 , вона будь-якого відношення немає. Де саме знаходяться оригінали документів, які посвідчують її особистість: паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, вона пояснити не може, так як останній раз бачила свої документи 2-3 роки тому, можливо останні було викрадено.

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що є генеральним директором ПАТ «Київський завод «Аналітприлад». Зазначене товариство є орендарем нежитлових приміщень, а також підприємство є замовником будівництва по АДРЕСА_1 . В травні 2019 року в ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було виявлено факти реєстрації права власності об`єктів нерухомого майна - квартири №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 за громадянкою ОСОБА_4 , а також квартиру НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 за громадянином ОСОБА_11 , на підставі підроблених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб`єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ».

Згідно ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

Також у клопотанні зазначено, що в розпорядженні Комунального підприємства «Єдине вікно державної реєстрації» (код 41661998), знаходяться оригінали документів, які містяться в реєстраційних справах, на підставі яких державним реєстратором указаного підприємства ОСОБА_6 було внесено відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, заяви про державну реєстрацію права власності, документи сформовані державним реєстратором ОСОБА_6 , щодо всіх об`єктів нерухомого майна; журнал обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ, описи та акти приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання; документи, які містяться в реєстраційних справах у електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також які розміщенні у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме - квартир НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП «Єдине вікно державної реєстрації» (код 41661998), щодо оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційних (облікових) справах об`єктів нерухомого майна - квартир НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100030003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні КП «Єдине вікно державної реєстрації» (код 41661998), щодо оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційних (облікових) справах об`єктів нерухомого майна - квартир НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_1, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також тимчасовий доступ до вільних зразків почерку (цифрових записів, підпису) державного реєстратора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Кондаурову Олександру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Петрішаку Олександру Васильовичу, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Білику Роману Володимировичу, Мірковцю Олександру Михайловичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Ворону Василю Васильовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Никифоренку Юрію Леонідовичу, Волковій Поліні Геннадіївні, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які знаходяться в реєстраційних справах, на підставі яких були внесені відомості до Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, заяви про державну реєстрацію права власності, документів сформовані державним реєстратором ОСОБА_6 , щодо всіх об`єктів нерухомого майна; завірених належним чином копії аркушів журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ, описів, актів приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання; документи, які містяться в реєстраційних справах у електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також які розміщенні у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме - квартир НОМЕР_3, НОМЕР_2 , НОМЕР_1, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригіналів вільних зразків почерку (цифрових записів, підпису) державного реєстратора КП «Єдине вікно державної реєстрації» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), що знаходяться в розпорядженні КП «Єдине вікно державної реєстрації», розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 4.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник НОМЕР_3 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук