Ухвала суду № 84753854, 26.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15461/16-к

1-кс/755/7184/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Хацкова Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,-

встановив:

до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень.

З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам та інші документи, що становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених прокурором підстав.

Прокурор подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити з викладених в ньому підстав.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до такого висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, іншій особі за його дорученням без зазначення її прізвища, ім`я, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій особі за дорученням прокурора слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Хацкову Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку: у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ Науково-технічна фірма інформаційних технологій «ВЕСТІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 14288157) НОМЕР_14, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (980 - УКРАЇНАСЬКА ГРИВНЯ); у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35917559) № НОМЕР_12 ; у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) знаходяться у володінні наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АЙКОН МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 36797977) № НОМЕР_13 , з метою вилучення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

1.Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

2.Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

4.Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

5.Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

6.Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: