Ухвала суду № 84749604, 04.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6579/2019

Справа № 428/10768/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Ковальчук В.Є.,

розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Волосенком П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22018130000000201від 26.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання ОСОБА_1 В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Волосенком П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22018130000000201від 26.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 26.05.2018 в ході бойового зіткнення з бойовиками терористичної організації «ЛНР» та військовослужбовцями ООС, поблизу н.п. Кримське Луганської області, загинули співробітники СБУ ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , та ще двоє співробітників СБУ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали поранення.

Згідно матеріалів кримінального провадження, до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які приймають участь у здійсненні збройного супротиву силам та засобам ЗСУ та правоохоронним органам України, що задіяні в АТО/ООС, в районі н.п. Кримське, н.п. Жолобок, н.п. Сокільники, н.п. Слов`яносербськ, н.п. Трьохізбенка Луганської області.

Зокрема встановлено, що вказані особи перебувають на клієнтському обліку у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ; який під позивним «Бізон», проходить військову службу на посаді командира 8 мотострілецької роти 3 мотострілецького батальйону 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , який проходить військову службу на посаді навідника бойової машини 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , який проходить військову службу на посаді командира 3 мотострілецького батальйону 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , який проходить військову службу на посаді заступника командира роти розвідки 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР»; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , громадянин України НОМЕР_10 , який проходить військову службу на посаді старшини 9 мотострілецької роти 3 мотострілецького батальйону 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК «Народної міліції ЛНР».

До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 258КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаних осіб, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (зокрема відомості щодо їх мобільних телефонів, їх фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаних осіб, тощо).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначених осіб, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з тим, що вказані вище документи щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б.1-Д, існує реальна загроза знищення або зміни вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації на паперовому та електронному носіях, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Ковальчука В.Є., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Волосенком П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22018130000000201від 26.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України - задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Громову Микиті Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д з можливістю їх копіювання, а саме

до розрахункових рахунках наступних клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк»:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований заадресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований за адресою; АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_9 , громадянин України НОМЕР_10 ;

а також до речей та документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я та по батькові зазначених осіб, їх дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова