Ухвала суду № 84747129, 04.10.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17713/19

Провадження № 1-кс/344/9273/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції Тимчишина Д.М., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Свірідовим Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090010001577 від 21.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17.03.2017 до Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Дерпартаменту захисту економіки Національної поліції України звернулися засновники ТОВ «Регістр» код 20530929 Карабін Мирон Михайлович та Карабін ОСОБА_1 Мартинівна із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_2 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ «Регістр», всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ «Торговий Дім Регістр» (надалі ТОВ «ТД Регістр», учасником якого являється ОСОБА_2 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ «ТД Регістр». Усю продукцію ТОВ «Регістр» передав

ТОВ «ТД Регістр». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ «ТД Регістр» став використовувати автомобілі, офіси та склади ТОВ «Регістр».

21 квітня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Згідно статуту ТОВ «Регістр» до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_2 16,13%, його дружина ОСОБА_3 3,87%, ОСОБА_4 25%, його дружина ОСОБА_5 25% та ОСОБА_6 30%.

Будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що є директором ТОВ «Регістр» та засновником ТОВ «Адванс Карпати» (код 40570528), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 В свою чергу ТОВ «Адванс Карпати» є одноосібним засновником ТОВ «Торговий дім Регістр» (код 40600838) з часткою в статутному фонді 100%.

У кінці серпня 2016 року службові особи ТОВ «Регістр» весь товар ТОВ «Регістр» перевели на ТОВ «ТД Регістр», а також з невідомих причин перевели на рахунки ТОВ «ТД Регістр» усі кошти ТОВ «Регістр», отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 службові особи ТОВ «Регістр» уклали договір №323/1 між ТОВ «Регістр» та ТОВ «ТД Регістр» та у період з 31.08.2016 по 10.10.2016 проводили оплату товарів ТОВ «Регістр» коштами ТОВ «Регістр» з рахунків ТОВ «ТД Регістр». 31.08.2016 – 600 000 грн, 01.09.2016 – 150 660 грн, 03.09.2016 – 271 000 грн, 08.09.2016 – 500 000 грн, 14.09.2016 – 260 000 грн, 16.09.2016 – 400 000 грн, 21.09.2016 – 200 000 грн, 30.09.2016 – 390 000 грн, 10.10.2016 – 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ «ТД Регістр» розрахувалося за придбаний у ТОВ «Регістр» товар коштами, самого ж ТОВ «Регістр». Також коштами ТОВ «Регістр» було оплачено за ліцензію ТОВ «ТД Регістр» на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту) 27.09.2016 (28.09.2016) – 500.000 грн.; поповнено статутний фонд ТОВ «ТД Регістр»: 30.09.2016 – 390.000 грн., 26.10.2016 – 520.000 грн., 27.10.2016 – 430.000 грн., 31.10.2016 – 460.000 грн. Як наслідок зловживання своїми службовими повноваженнями службовими особами ТОВ «Регістр», які діяли у супереч інтересам засновників цього підприємства та на користь пов`язаної сторони – ТОВ «ТД Регістр», прибутки ТОВ «Регістр» у 2017 році знизились до 1 538 454 грн. у порівнянні з 109 919 813 грн. у 2016 році, а прибутки

ТОВ «ТД Регістр» навпаки зросли з 19 258 517 грн у 2016 році до 131 191 644 грн. у 2017 році.

25 жовтня 2016 року ТОВ «Регістр» зупинило свою діяльність, а

ТОВ «ТД Регістр» тільки 10.11.2016 уклало договори постачання з попередніми клієнтами ТОВ «Регістр» та почало продаж переведеної з ТОВ «Регістр» продукції.

Також встановлено, що 23.10.2018 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» код 01554522 Карабіна ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 службові особи ПрАТ «Взуття ІФ» підробили завідомо офіційні документи, а саме протоколи загальних зборів акціонерів.

Статутний капітал ПрАТ «Взуття ІФ» становить 104 000 грн., який поділяється на 2080 простих іменних акцій. Карабіни є власниками 950 акцій, по 475 кожний, що становить 22,8365% у кожного та 45,673% в сукупності.

Згідно інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТД Регістр», ТОВ «Адванс Карпати» та ПрАТ «Взуття ІФ» розташовані за адресою

м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, тобто за місцем знаходження ТОВ «Регістр». Керівниками та засновниками вказаних підприємств є пов`язані сторони.

Будучи допитані у якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_5 пояснили, що у 2013 році ОСОБА_5 було обрано ревізором підприємства, а ОСОБА_5 обрано членом наглядової ради підприємства. Членів наглядової ради повідомляють про засідання за 10 днів до дати проведення. У вересні 2018 вони письмово звернулись до директора ПрАТ «Взуття ІФ» з метою отримання протоколів загальних зборів за 2014-2015 роки, на що було отримано відповідь про те, що збори у вказаний період часу не проводились. Після чого вони звернулись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 25.09.2018 отримали відповідь про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ», а 12 та 14.03.2018 проводились засідання наглядової ради, про які їм не повідомляли та участі в яких вони не приймали. Однак у протоколах загальних зборів зазначено, що проголосували всі 100% акціонерів. Тобто їх підписи у протоколах було підроблено. 23.10.2018 ПрАТ «Взуття ІФ» надіслав їм копію протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» від 16.04.2014, на якому ніби то мав бути підпис ОСОБА_5 , оскільки вона зазначена як секретар, однак в дужках напроти її прізвища є напис «підпис, 16.04.2014». Згідно цього протоколу на зборах присутні усі акціонери. У протоколі також зазначено, що ОСОБА_5 у якості ревізора озвучив звіт і висновки щодо діяльності товариства у 2013 році. Крім того кожен акціонер на початку зборів повинен пройти реєстрацію та підписатись у реєстрі акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, а потім у протоколі підведення підсумків голосування з питань порядку денного. Однак жоден з цих документів вони не підписували.

23 жовтня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування.

28 грудня 2018 року кримінальні провадження об`єднані.

26 вересня 2019 року розпочато досудове розслідування за фактом дачі завідомо неправдивих показань касирами ТОВ «Регістр» за ч. 1 ст. 384 КК України.

1 жовтня 2019 року кримінальні провадження об`єднані.

15 травня 2019 року з метою визначення матеріальних збитків прокуратурою Івано-Франківської області у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, на проведення якої експерту необхідно надати документи про господарську діяльність ТОВ «Регістр» та пов`язаних з ним підприємств, а саме ТОВ «Адванс Карпати», ТОВ «ТД Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ».

Згідно клопотання експерта, якому доручено проведення судово-економічної експертизи попереднім вивченням матеріалів наданих на дослідження встановлено що їх недостатньо для проведення експертизи та необхідно надати додаткові матеріали, а саме оригінали або якісні копії наступних документів: річних фінансових звітів (Баланс(звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати підприємства (звіт про сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) ТОВ «Регістр» з усіма примітками за 2013, 2014, 2015, 2018 роки; аудиторських звітів щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регістр» за 2013, 2014, 2015, 2016 роки (з додатками до них); розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Регістр» за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; документів, що підтверджують внесення грошових коштів до статутного фонду ТОВ «Регістр» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; звіту про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ); звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіту з праці (форма N 1-ПВ); документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Регістр» на ТОВ «ТД Регістр» та поповнення статутного фонду ТОВ «ТД Регістр» з рахунку ТОВ «Регістр»; документів, що підтверджують залишкову вартість майна ТОВ «Регістр» станом на 01.07.2018; інших документів, що підтверджують ознаки дії з доведення ТОВ «Регістр» до банкрутства.

18 червня 2019 року слідчий в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернувся із запитом до ТОВ «Адванс Карпати» з метою отримання належним чином завіреної копії заяви ОСОБА_9 про вихід зі складу засновників ТОВ «Адванс Карпати» та переліку усіх основних засобів, що перебувають на балансі ТОВ «Адванс Карпати» на даний час.

5 серпня 2019 року отримано відповідь з ТОВ «Адванс Карпати», згідно якої у володінні ТОВ «Адванс Карпати» заяви ОСОБА_9 про вихід зі складу засновників ТОВ «Адванс Карпати» немає. Про надання переліку основних засобів, що перебувають на балансі ТОВ «Адванс Карпати» жодної згадки у відповіді немає.

18 червня 2019 року слідчий в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернувся із запитом до ТОВ «Регістр» з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів: фінансових звітів (баланс) ТОВ «Регістр» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; аудиторських звітів (висновків) діяльності ТОВ «Регістр» за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки; інвентаризаційних відомостей ТОВ «Регістр» за липень, серпень, вересень, листопад, грудень 2016 року; всіх накладних на товар, що виписувались з ТОВ «Регістр» на

ТОВ «ТД Регістр» у період з 31.08.2016 по даний час; всіх накладних по яких ТОВ «Регістр» отримував товар від ТОВ «ТД Регістр» у період з 31.08.2016 по даний час; договору купівлі-продажу від 26.12.2017 між ТОВ «Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ», згідно якого було відчужено металевий навіс з опорами за первісною вартістю 261 726,95 грн; усіх укладених договорів купівлі-продажу та накладних, по яких відчужувалися основні засоби які знаходяться на балансі ТОВ «Регістр» у період з 31.08.2016 по даний час; інформації щодо наявних залишків коштів на банківських рахунках, якими користується ТОВ «Регістр», а саме: у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , ПАТ «Укрексімбанк» 2600701543207 та ПАТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_2 станом на 31.08.2016 та на 18.06.2019.

12 серпня 2019 року отримано відповідь з ТОВ «Регістр» про те, що запитувана інформація вже надавалась та не додано копії жодного з запитуваних документів чи документів про те, що запитувана інформація вже надавалась. Твердження ТОВ «Регістр» не відповідає дійсності, а дії службових осіб ТОВ «Регістр» та ТОВ «Адванс Карпати» є перешкоджанням проведенню судово-економічної експертизи та проведенню повного, всебічного досудового розслідування з метою встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні

ТОВ «Адванс Карпати» та містять фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, впливають на кваліфікацію кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази. Аналізом документів можливо буде встановити коло конкретних службових осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та експертним шляхом визначити суму матеріальних збитків завданих протиправними діями службових осіб. Іншим способом отримати вказані документи не має можливості, оскільки є загроза їх зміни чи знищення, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції Тимчишину Дмитру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до наявних оригіналів або належним чином завірених копій переліку основних засобів, що перебувають (перебували) на балансі ТОВ «Адванс Карпати» у період з 2016 по 2019 роки, які знаходяться у володінні ТОВ «Адванс Карпати» код 40570528, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.