Ухвала суду № 84745328, 27.09.2019, Олевський районний суд Житомирської області

Олевський районний суд Житомирської області

Справа № 287/1600/19

1-кс/287/497/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2019 р. м.Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області Волощук В.В., за участю секретаря судового засідання Федорчук О.В. розглянув клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури Приходька О.Г.про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019060260000386 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27.09.2019 року до Олевського районного суду Житомирської області звернувся прокурор Коростенської місцевої прокуратури Приходько О.Г. на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019060260000386 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, з клопотанням про надання дозволу прокурору Коростенської місцевої прокуратури Приходьку Олександру Геннадійовичу, заступнику керівника Коростенської місцевої прокуратури Терновому Івану Івановичу та/або особам, які будуть діяти за його (їх) дорученням (постановою) на проведення обшуку у житловому будинку, в адміністративних будівлях, офісних, гаражних, складських, підвальних приміщеннях, приміщеннях побутового, господарського, виробничого та іншого призначення, на земельних ділянках за кадастровими №1824486000:11:000:0348, №1824486000:11:000:0350, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають у власності, володінні, користуванні (оренді) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4(ІПН НОМЕР_1) та за якою зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОКЕР» (код ЄДРПОУ: 38182029), з метою відшукати та вилучити:документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ТОВ «ВОКЕР» (код ЄДРПОУ: 38182029) з ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Код ЄДРПОУ: 00991798), а саме: договори, додатки до договорів; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, надання товарів (послуг), довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журнали бухгалтерського та складського обліку, інші облікові журнали, сертифікати, лісорубочні квитки та інші бухгалтерські документи за 2019 рік; документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) з ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Код ЄДРПОУ 00991798), щодо відпуску лісопродукції по товаротранспортній накладній серія ЖТА №348632 від 24.09.2019;документи фінансово-господарської ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Код ЄДРПОУ 00991798), Жубровицький проміжний склад нижнійщодо відпуску лісопродукції по биркам №337346171, №337330226, №337346175, №337346178, №337346179, №337346172, №337346176, №337346169, №337346164, №337346166, №337346167, №337346168, №337346170, №337346174, №337346165; незаконно придбані, отримані, оброблені лісоматеріали (деревина), вироби з деревини; незаконні пилорами, інші устаткування, інструменти і витратні матеріали для обробки лісоматеріалів (деревини); документи фінансово-господарської діяльності та інші документи, пов'язані з операціями по купівлі-продажу, перевезення та збуту лісоматеріалів (деревини), постачання необлікованої деревини та використання останньої у господарській діяльності за 2019 рік; документи на право відпуску лісопродукції, товаротранспортні накладні на відпуск та перевезення деревини, бірки на деревину за 2019 рік; чорнова документація із записами щодо купівлі-продажу, перевезення та збуту лісоматеріалів (деревини) без документального їх підтвердження; предмети та інші об'єкти, що стосуються кримінального правопорушення або інші дані, які можуть бути використані як докази (комп'ютерна техніка, розрахунково-касові прилади, системи відеонагляду, мобільні пристрої зв'язку та інші); будь-які інші знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які являються джерелом доказів та містятьвідомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні..

З клопотання вбачається, що 24.09.2019 року близько 17 години працівниками ВСП ГУНП в Житомирській області на перехресті автодоріг сполученням "Київ - Ковель" та "Жубровичі - Радовель" було зупинено автомобіль марки «ЗІЛ 131», д.н. НОМЕР_5, під керуванням ОСОБА_6, який перевозив лісопродукцію породи дуб, в кількості 16 сортиментів різного діаметру, завідомо здобуту незаконним шляхом. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 24.09.2019 проведено огляд місця події з долученням фототаблиць, асаме на узбіччі автомобільної дороги «Жубровичі - Радовель» в напрямку с. Жубровичі, Олевського району, Житомирської області, на відстані близько 20 метрів від перехрестя автодоріг сполученням "Київ - Ковель" та "Жубровичі - Радовель", де знаходився зупинений автомобіль марки «ЗІЛ 131», д.н.з. НОМЕР_5, під керуванням водія ОСОБА_6, жителя АДРЕСА_5, який завантажений лісопродукцією породи дуб, в кількості 16 сортиментів різного діаметру, кількість та діаметр яких не відповідає товаротранспортній накладній на перевезення деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЖТА №348632 від 24.09.2019.Автомобіль марки «ЗІЛ 131», д.н.з. НОМЕР_5, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 27.05.2010, належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителю АДРЕСА_2, який із навантаженою лісопродукцією породи дуб, в кількості 16 сортиментів різного діаметру було вилучено в якості речових доказів у кримінальному провадженні, поміщено на територію Олевського ВП та 25.09.2019 вжито заходів про накладення на них арешту. 24.09.2019 оглянуто вказаний автомобіль,в ході огляду якого встановлено, що на ньому навантажено лісопродукцію породи дуб, в кількості 16 сортиментів, довжиною близько 3 метрів кожний та різного діаметру. На 15 із 16 сортиментів вказаної лісопродукції виявлено пластикові бірки чорного кольору з написами на кожній «UА ДАЛРУ» та наступними номерами №337346171, №337330226, №337346175, №337346178, №337346179, №337346172, №337346176, №337346169, №337346164, №337346166, №337346167, №337346168, №337346170, №337346174, №337346165. Оглядом ТТН на перевезення деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЖТА №348632 від 24.09.2019 встановлено, що вантажовідправником є ДП «Білокоровицьке лісове господарство», пункт навантаження: нижній Жубровицький проміжний склад, перевізник: ФОП ОСОБА_4, водій ОСОБА_6, автомобіль: пункт розвантаження: Радовель, вантажоодержувач ФОП ОСОБА_5, перелік деревини: круглі лісоматеріали породи дуб в кількості 39 штук різного діаметру, масою 6,58000 м3. Однак, зазначені у ТТН відомості про лісопродукцію породи дуб не відповідають кількості та діаметру лісопродукції породи дуб, завантаженої на автомобіль. В подальшому, 24.09.2019 допитано в якості свідка водія ОСОБА_6, який повідомив, що тимчасово працює водієм у ФОП ОСОБА_4 та 24.09.2019 близько 16 годинивказану лісопродукцію він завантажив на нижньому Жубровицькому проміжному складі ДП «Білокоровицьке лісове господарство», отримав документи на лісопродукцію та повіз її до с. Радовель Олевського району, де фактично проживає ОСОБА_4 та де зареєстроване ТОВ «ВОКЕР», однак по дорозі був зупинений працівниками поліції. За фактом порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом слідчим відділенням Олевського відділення поліції, 16.08.2019 року розпочато кримінальне провадження за №12019060260000312, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст.213 КК України. З письмового рапорту старшого дільничного ОСОБА_7 слідує, те що під час профілактичного відпрацювання смт.Діброва, Олевського району Житомирської області було встановлено, що по АДРЕСА_4, зазначеного населеного пункту, місцевий житель ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, за місцем проживання займається незаконним прийомом чорного промислового металобрухту. В ході досудового розслідування було допитано місцевих жителів смт. Діброва, Олевського району Житомирської області, а саме: громадянина ОСОБА_9 та громадянина ОСОБА_10, які зазначили, що дійсно по АДРЕСА_4, проживає громадянин ОСОБА_8, який за місцем фактичного проживання на протязі багатьох років займається незаконним прийомом чорного металобрухту. Крім того свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_10, зазначили, що вони особисто приносили до будинку ОСОБА_8 різний промисловий металобрухт, який останній приймав, тобто зважував його на вагах, після чого надавав грошові кошти. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.09.2019, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_2, серед основних видів економічної діяльності якого значиться лiсопильне та стругальне виробництво, будівництво, оптова торгівля дкрквиною та будівельними матеріалами, вантажні перевезення та інші. Також, ОСОБА_4 являється засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Юридична фірма «НІБІРА», яке також зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, серед основних видів економічної діяльності якого значиться будівельно-монтажні, покрівельні та інші роботи, будівництво житлових і нежитлових будівель. Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.09.2019, ОСОБА_4 до 25.07.2017 року був засновником (учасником) та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОКЕР», код ЄДРПОУ: 38182029, юридична адреса: АДРЕСА_1, та на даний час здійснює свою господарську діяльність, пов'язану з переробкою лісопродукції за вищевказаною адресою. Відповідно до інформаційної довідки №182437703 від 25.09.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна: земельна ділянка з кадастровим №1824486000:11:000:0350, площею 2 га, та нежитлові будівлі: ремонтна майстерня площею 339,7 кв.м., будівля під агрегат АВМ площею 389,4 кв.м., будинок тракторного стану площею 76,9 кв.м.,за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1. Підприємства за вказаною адресою взаємопов'язані між собою та здійснюють спільну діяльність, пов'язану з незаконним придбанням, отриманням, перевезенням, зберіганням, переробкою та збутом лісоматеріалів (деревини), завідомо одержаних злочинним шляхом. Відтак, з метою перевірки вказаних вище обставин, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, документів, іншого майна кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність провести обшук у житловому будинку, в адміністративних будівлях, офісних, гаражних, складських, підвальних приміщеннях, приміщеннях побутового, господарського, виробничого та іншого призначення, на земельних ділянках за кадастровими №1824486000:11:000:0348, №1824486000:11:000:0350, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають у власності, володінні, користуванні (оренді) ОСОБА_4та за якою зареєстроване ТОВ «ВОКЕР».

Враховуючи всі обставини кримінального правопорушення, наявні у матеріалах кримінального провадження докази в сукупності дають підстави дійти висновку про те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України. Вказані предмети, речі та документи, які можуть бути виявлені під час проведення обшуку, є предметом вчинення злочину, а тому згідно вимог ст. 98 КПК України являються речовими доказами, які підлягають обов'язковому вилученню та подальшому дослідженню. Таким чином, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судове засідання прокурор Коростенської місцевої прокуратури Приходько О.Г.не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Оцінка наданих матеріалів та доводи слідчого вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідноч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Дане клопотання про проведення огляду відповідає положенням КПК України, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягах з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні домоволодінні,в адміністративних будівлях, офісних, гаражних, складських, підвальних приміщеннях, приміщеннях побутового, господарського, виробничого та іншого призначення, на земельних ділянках, а також за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вищезазначений речей, які мають значення для досудового розслідування.

Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання.

В частині проведення обшуку будь-яких інших знарядь та засоби вчинення кримінального правопорушення, які являються джерелом доказів та містятьвідомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні слід відмовити, оскільки клопотання не містять відомості про конкретні речі та документи, які планується відшукати.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 13, 107, 110, 233, 234, 235, 237, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури Приходька О.Г.про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019060260000386 від 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Коростенської місцевої прокуратури Приходьку Олександру Геннадійовичу, заступнику керівника Коростенської місцевої прокуратури Терновому Івану Івановичу та/або особам, які будуть діяти за його (їх) дорученням (постановою) на проведення обшуку у житловому будинку, в адміністративних будівлях, офісних, гаражних, складських, підвальних приміщеннях, приміщеннях побутового, господарського, виробничого та іншого призначення, на земельних ділянках за кадастровими №1824486000:11:000:0348, №1824486000:11:000:0350, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають у власності, володінні, користуванні (оренді) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4(ІПН НОМЕР_1) та за якою зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОКЕР» (код ЄДРПОУ: 38182029), з метою відшукати та вилучити:

1. документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ТОВ «ВОКЕР» (код ЄДРПОУ: 38182029) з ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Код ЄДРПОУ: 00991798), а саме: договори, додатки до договорів; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, надання товарів (послуг), довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журнали бухгалтерського та складського обліку, інші облікові журнали, сертифікати, лісорубочні квитки та інші бухгалтерські документи за 2019 рік;

2. документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) з ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Код ЄДРПОУ 00991798), щодо відпуску лісопродукції по товаротранспортній накладній серія ЖТА №348632 від 24.09.2019;

3. документи фінансово-господарської ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Код ЄДРПОУ 00991798), Жубровицький проміжний склад нижнійщодо відпуску лісопродукції по биркам №337346171, №337330226, №337346175, №337346178, №337346179, №337346172, №337346176, №337346169, №337346164, №337346166, №337346167, №337346168, №337346170, №337346174, №337346165;

4. незаконно придбані, отримані, оброблені лісоматеріали (деревина), вироби з деревини;

5. незаконні пилорами, інші устаткування, інструменти і витратні матеріали для обробки лісоматеріалів (деревини);

6. документи фінансово-господарської діяльності та інші документи, пов'язані з операціями по купівлі-продажу, перевезення та збуту лісоматеріалів (деревини), постачання необлікованої деревини та використання останньої у господарській діяльності за 2019 рік;

7. документи на право відпуску лісопродукції, товаротранспортні накладні на відпуск та перевезення деревини, бірки на деревину за 2019 рік;

8. чорнова документація із записами щодо купівлі-продажу, перевезення та збуту лісоматеріалів (деревини) без документального їх підтвердження;

9. предмети та інші об'єкти, що стосуються кримінального правопорушення або інші дані, які можуть бути використані як докази (комп'ютерна техніка, розрахунково-касові прилади, системи відеонагляду, мобільні пристрої зв'язку.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: В. В. Волощук