Ухвала суду № 84740418, 03.10.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15860/19

Провадження № 1-кс/161/8032/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю секретаря Ярмолюк І.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Матюка А.М. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Матюк А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Поромівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04333359) та стосуються діяльності тендерної комісії підприємства, проведених у 2016-2019 роках публічних закупівель (тендерів) на виконання робіт та поставку матеріалів, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_1 , а також щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_1 (податковий номер: НОМЕР_1 ), в разі їх відсутності належним чином завірені копії документів, за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: документів, щодо створення та діяльності у 2016-2019 роках тендерної (конкурсної) комісії Поромівської сільської ради, а саме: рішень, наказів, розпоряджень про створення, визначення її складу, положень та порядків щодо її роботи, методичних рекомендацій, посадових інструкцій учасників (членів) комісій та інші документи; документів, щодо ініціювання, оголошення, проведення Поромівської сільської ради всіх публічних закупівель (тендерів) у 2016-2019 роках, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_1 , а саме: рішень, протоколів, наказів та всієї тендерної документації щодо оголошення та проведення відповідних тендерів, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_1 ; документів, що підтверджують факти здійснення фінансово господарських взаємовідносин Поромівської сільської ради з ФОП ОСОБА_1 за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: договорів з додатками, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з додатками, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, в т.ч. на отримання ТМЦ, документів щодо якості та походження товарів з додатками, сертифікатів відповідності, гарантійних документів, рекламацій та претензій з додатками, документів тендерних пропозицій вказаного суб`єкта господарювання, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів, квитанцій) та інших документів щодо вказаних взаємовідносин; документів щодо відображення господарських операцій з ФОП ОСОБА_1 в бухгалтерському та податковому обліку Поромівської сільської ради, в т.ч., але не виключно: книг обліку доходів і витрат, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді); усіх інших документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000031 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримали повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області – процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №32019030000000031 Новосаду Юрію Олександровичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку Андрію Миколайовичу, Рудику Дмитру Володимировичу, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Тимчуку Владиславу Богдановичу, Байкевичу Руслану Йосиповичу, Стамбульському Дмитру Степановичу, Балику Івану Івановичу, Павлику Юрію Володимировичу, Солосі Миколі Михайловичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Оніщук Яні Павлівні, Житинському Борису Вікторовичу, Максимчуку Андрію Васильовичу, Ступіній Анастасії Анатоліївні, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Ситику Роману Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Приступі Миколі Володимировичу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що підтверджують факти здійснення фінансово господарських взаємовідносин Промівської сільської ради з ФОП ОСОБА_1 , документів, щодо відображення господарських операцій з ФОП ОСОБА_1 в бухгалтерському та податковому обліку Павлівської ради, які перебувають у володінні Промівської сільської ради.

Одночасно, в частині надання тимчасового доступу до документів, щодо створення та діяльності у 2016-2019 роках тендерної (конкурсної) комісії Промівської сільської ради, документів, щодо ініціювання, оголошення, проведення Промівської сільської ради всіх публічних закупівель (тендерів) у 2016-2019 роках, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_1 та усіх інших документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_1 клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не наведено достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Матюка А.М. – задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області – процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №32019030000000031 Новосаду Юрію Олександровичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку Андрію Миколайовичу, Рудику Дмитру Володимировичу, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Тимчуку Владиславу Богдановичу, Байкевичу Руслану Йосиповичу, Стамбульському Дмитру Степановичу, Балику Івану Івановичу, Павлику Юрію Володимировичу, Солосі Миколі Михайловичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Оніщук Яні Павлівні, Житинському Борису Вікторовичу, Максимчуку Андрію Васильовичу, Ступіній Анастасії Анатоліївні, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Ситику Роману Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Приступі Миколі Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Поромівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04333359) та стосуються діяльності тендерної комісії підприємства, проведених у 2016-2019 роках публічних закупівель (тендерів) на виконання робіт та поставку матеріалів, переможцем яких являвся ФОП ОСОБА_1 , а також щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_1 (податковий номер: НОМЕР_1 ), в разі їх відсутності належним чином завірені копії документів, за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: документів, що підтверджують факти здійснення фінансово господарських взаємовідносин Поромівської сільської ради з ФОП ОСОБА_1 за період з 01.01.2016 по даний час, зокрема: договорів з додатками, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з додатками, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, в т.ч. на отримання ТМЦ, документів щодо якості та походження товарів з додатками, сертифікатів відповідності, гарантійних документів, рекламацій та претензій з додатками, документів тендерних пропозицій вказаного суб`єкта господарювання, платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів, квитанцій) та інших документів щодо вказаних взаємовідносин; документів щодо відображення господарських операцій з ФОП ОСОБА_1 в бухгалтерському та податковому обліку Поромівської сільської ради, в т.ч., але не виключно: книг обліку доходів і витрат, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко