Постанова № 84736761, 04.10.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/1437/19 Справа № 734/3597/19

У х в а л а

іменем України

04 жовтня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Іванюк Т.І. при секретарі Дідовець М.І., за участю слідчого Гламазди В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гламазди В.М. в провадженні № 12019270130000612 від 29.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гламазда В.М. за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області Великохатньою С.М. звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12019270130000612 від 29.09.2019 року, за ознаками, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 12019270130000612 від 29.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 , щодо крадіжки речей.

Під час досудового розслідування допитана по справі, як потерпіла ОСОБА_2 пояснила, що 28.09.2019 року відпочивала за смт. Десна разом із своїми знайомими. Близько 20 чи 21 год. пішла додому та забула свою сумку у вигляді рюкзаку чорного кольору, в якій знаходився гаманець рожевого кольору із шкіри. В гаманці знаходились грошові кошти, долари США, та банківські картки, ідентифікаційний код та паспорт. Близько 04 год. коли прокинулась, то на телефоні побачила смс повідомлення що до зняття готівки з карток.

В ході досудового розслідування було встановлено номер банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_3 з якого було знято грошові кошти 28.09.2019 року.

Таким чином, АТ КБ «Приватбанк» володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12019270130000612, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даного рахунку, руху коштів по ньому і т.п.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гламазди В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12019270130000612 від 29.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Гламазді Володимиру Миколайовичу, Руденко Олені Олександрівні, Ковальчуку Максиму Геннадійовичу, Тимошенко Олені Миколаївні, Савчуку Михайлу Романовичу, Красноталь Марині Олександрівні, Хитуну Євгенію Анатолійовичу, Руді Ірині Олегівні, Клюці Тетяні Миколаївні або за дорученням працівникам оперативного підрозділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, код ЄДРПОУ: 14360570), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № р/р НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», а саме:

-роздруківок руху коштів по банківському рахунку з карти НОМЕР_1 в період з 28 вересня 2019 року по 29 вересня 2019 року з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти, за період з моменту їх активації по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

-платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунку;

-ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі «приват 24»;

-номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «приват 24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «приват 24»;

-місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: