Ухвала суду № 84722140, 01.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8151/19

н/п 1-кс/766/14757/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. у матеріалах досудового розслідування №42019230000000021 від 04.04.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. На розв`язання цієї експертизи поставити питання:

1. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_1 в документах справи №923/959/17 за позовом ПП «Резерв-Д1» до селищної ради Скадовського району Херсонської області і КП «Очисні споруди», яка знаходилась у провадженні Господарського суду Херсонської області про стягнення заборгованості в сумі 465000 грн. і вилучена у ході тимчасового доступу. А саме:

- «Позовна заява про стягнення заборгованості за договором поставки та монтажу обладнання», подана до Господарського суду Херсонської області 06.10.17 сума позову 465 тис. грн. на трьох сторінках, на 2 аркушах, внизу третьої сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору у графі «Директор ПП «Резерв-Д1» Г.Р.Козлов ;

- копія «Договору №12 поставки та монтажу обладнання» від 15.04.19 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 на трьох аркушах, внизу третього аркуша, шостої сторінки договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Постачальник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 , внизу кожної сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_2 », додаток №1 до договору на 2 сторінках, 1 аркуші внизу аркуша, другої сторінки додатку до договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Постачальник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1

- копія видаткової накладної № НОМЕР_1 -0000002 від 29.04.13 складена ПП «Резерв-Д1» за товар «Водонапірна башта «Рожновського» на суму 197 000 грн., в графі від постачальника підпис, виконаний чорнилами чорного кольору, а внизу сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_3 Козлов»,

- копія Акта №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.05.13 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 на суму 268000 грн. на 1 аркуші , внизу сторінки зліва в графі «від виконавця по довіреності ОСОБА_1 », підпис виконаний чорнилами чорного кольору, а внизу сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_2 »,

- копія «Договору №36/В поставки та монтажу обладнання від 20.03.13 між ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 і ТОВ «Бест бай медіа» в особі ОСОБА_4 на трьох аркушах, внизу третього аркуша, шостої сторінки договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Покупець ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 , внизу кожної сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_2 », додаток №1 до договору на 2 аркушах внизу 2 аркуша, другої сторінки додатку до договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Покупець ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1

- копія «Дефектного акту Капітального ремонту системи водопостачання із встановленням водонапірної башти «Рожновського», висота 24 м., об`єм 100 куб.м) на артсвердловині №16-310, місце розташування, Херсонська АДРЕСА_1 район АДРЕСА_2 смт АДРЕСА_3 Лазурне, АДРЕСА_4 » на АДРЕСА_5 сторінках 1 аркушу, на другому аркуші в графі «Склав представник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 », а нижче «Перевірив представник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 », внизу кожної сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_5 . Козлов».

- копія претензії ПП «Резерв-Д1» від 26.04.17 вих.№4 до Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області на 1 аркуші, на 1 сторінці, внизу сторінки чорнилами чорного кольору в графі «Директор ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 , міститься підпис чорнилами синього кольору «Директор ОСОБА_3 ОСОБА_6 ».

Самим ОСОБА_1 , чи іншою особою?

Для ознайомлення експертам надати:

а) досліджувальні документи, а саме: «Позовна заява про стягнення заборгованості за договором поставки та монтажу обладнання», подана до Господарського суду Херсонської області 06.10.17. сума позову 465 тис.грн. на 2 арк., копія «Договору №12 поставки та монтажу обладнання» від 15.04.19 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» на трьох аркушах, додаток №1 до договору на 1 арк. копія видаткової накладної №РН-0000002 від 29.04.13 складена ПП «Резерв-Д1» за товар «Водонапірна башта «Рожновського» на суму 197 000 грн. на 1 арк.; копія Акта №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.05.13 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» на 1 арк.; -копія «Договору №36/В поставки та монтажу обладнання від 20.03.13 між ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 і ТОВ «Бест бай медіа» в особі ОСОБА_4 на 3 арк., додаток №1 до договору на 2 арк.,

- копія «Дефектного акту Капітального ремонту системи водопостачання із встановлення м водонапірної башти «Рожновського», висота 24 м., об`єм 100 куб.м) на артсвердловині №16-310, місце розташування, Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, перехрестя вулиць Жовтнева та Металургів» на 1 арк., копія претензії ПП «Резерв-Д1» від 26.04.17 вих.№4 до Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області на 1 арк.,

б) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_1 у вигляді протоколу допиту свідка від 19.09.19 на 3 арк., постанови про відібрання зразків для експертизи від 19.09.19 на 1 арк.; протоколу відібрання зразків для експертизи від 19.09.19 на 1 арк.

в) експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 у вигляді Аркушів №1-5 експериментальних зразків підпису від власного імені, виконаних ОСОБА_1 19.09.19 на виконання постанови про відібрання зразків для експертизи від 19.09.19 на 5 арк.:

г) вільні зразки підпису ОСОБА_1 : опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 15.12.15 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.12.15 на 4 арк.; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 21.05.15 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.05.15 на 10 арк.; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 30.04.15 на 1 арк.; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 30.04.15 на 1 арк.; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 13.04.14 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 13.04.14 на 10 арк.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000021 внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП "Меркурій - Ойл" (код за ЄДР 35713964), Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області (код за ЄДР 35713964) та КП "Очисні споруди с.м.т. Лазурне" (код за ЄДР 34323225), а також шахрайства службовими особами Лазурненської селищної ради та ПП «Резерв-Д1».

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Лазурненської селищної ради та ПП «Резерв-Д1» шляхом шахрайства намагались заволодіти коштами місцевого бюджету у якості оплати нібито встановленої водонапірної вежі на суму понад 465 тис. грн. За рішенням Господарського суду Херсонської області у задоволенні позову про стягнення коштів відмовлено за необґрунтованістю.

Згідно документів справи №923/959/17 за позовом ПП «Резерв-Д1» до селищної ради Скадовського району Херсонської області і КП «Очисні споруди», яка знаходилась у провадженні Господарського суду Херсонської області про стягнення заборгованості в сумі 465000 грн. Позов і підтверджуючі вимоги документи від ПП «Резерв-Д1» подавав директор і представник по довіреності ОСОБА_1 .

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення особи, яка підписала документи з метою заволодіння коштами територіальної громади і які підписано ОСОБА_1 , тим самим є доказом шахрайства, необхідні спеціальні знання у судово-почеркознавчій галузі, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгулу справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила, проте її не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання..

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Крєчєтової М.І. – задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за №42019230000000021 від 04.04.2019 року судову почеркознавчу експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_1 в документах справи №923/959/17 за позовом ПП «Резерв-Д1» до селищної ради Скадовського району Херсонської області і КП «Очисні споруди», яка знаходилась у провадженні Господарського суду Херсонської області про стягнення заборгованості в сумі 465000 грн. і вилучена у ході тимчасового доступу. А саме:

- «Позовна заява про стягнення заборгованості за договором поставки та монтажу обладнання», подана до Господарського суду Херсонської області 06.10.17 сума позову 465 тис. грн. на трьох сторінках, на 2 аркушах, внизу третьої сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору у графі «Директор ПП «Резерв-Д1» Г.Р.Козлов ;

- копія «Договору №12 поставки та монтажу обладнання» від 15.04.19 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 на трьох аркушах, внизу третього аркуша, шостої сторінки договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Постачальник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 , внизу кожної сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_2 », додаток №1 до договору на 2 сторінках, 1 аркуші внизу аркуша, другої сторінки додатку до договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Постачальник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1

- копія видаткової накладної № НОМЕР_1 -0000002 від 29.04.13 складена ПП «Резерв-Д1» за товар «Водонапірна башта «Рожновського» на суму 197 000 грн., в графі від постачальника підпис, виконаний чорнилами чорного кольору, а внизу сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_3 Козлов»,

- копія Акта №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.05.13 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 на суму 268000 грн. на 1 аркуші , внизу сторінки зліва в графі «від виконавця по довіреності ОСОБА_1 », підпис виконаний чорнилами чорного кольору, а внизу сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_2 »,

- копія «Договору №36/В поставки та монтажу обладнання від 20.03.13 між ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 і ТОВ «Бест бай медіа» в особі ОСОБА_4 на трьох аркушах, внизу третього аркуша, шостої сторінки договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Покупець ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 , внизу кожної сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_2 », додаток №1 до договору на 2 аркушах внизу 2 аркуша, другої сторінки додатку до договору міститься підпис чорнилами чорного кольору у графі «Покупець ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1

- копія «Дефектного акту Капітального ремонту системи водопостачання із встановленням водонапірної башти «Рожновського», висота 24 м., об`єм 100 куб.м) на артсвердловині №16-310, місце розташування, Херсонська АДРЕСА_1 район АДРЕСА_2 смт АДРЕСА_3 Лазурне, АДРЕСА_4 » на АДРЕСА_5 сторінках 1 аркушу, на другому аркуші в графі «Склав представник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 », а нижче «Перевірив представник ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 », внизу кожної сторінки документа міститься підпис чорнилами синього кольору «По довіреності ОСОБА_5 . Козлов».

- копія претензії ПП «Резерв-Д1» від 26.04.17 вих.№4 до Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області на 1 аркуші, на 1 сторінці, внизу сторінки чорнилами чорного кольору в графі «Директор ПП «Резерв-Д1» ОСОБА_1 , міститься підпис чорнилами синього кольору «Директор ОСОБА_3 ОСОБА_6 ».

Самим ОСОБА_1 , чи іншою особою?

Проведення судової почеркознавчої експертизи доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зобов`язати слідчого або за його/її письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати для ознайомлення експертам:

а) досліджувальні документи, а саме: «Позовна заява про стягнення заборгованості за договором поставки та монтажу обладнання», подана до Господарського суду Херсонської області 06.10.17. сума позову 465 тис.грн. на 2 арк., копія «Договору №12 поставки та монтажу обладнання» від 15.04.19 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» на трьох аркушах, додаток №1 до договору на 1 арк. копія видаткової накладної №РН-0000002 від 29.04.13 складена ПП «Резерв-Д1» за товар «Водонапірна башта «Рожновського» на суму 197 000 грн. на 1 арк.; копія Акта №ОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.05.13 між Лазурненською селищною радою Скадовського району Херсонської області і ПП «Резерв-Д1» на 1 арк.; -копія «Договору №36/В поставки та монтажу обладнання від 20.03.13 між ПП «Резерв-Д1» в особі ОСОБА_1 і ТОВ «Бест бай медіа» в особі ОСОБА_4 на 3 арк., додаток №1 до договору на 2 арк.,

- копія «Дефектного акту Капітального ремонту системи водопостачання із встановлення м водонапірної башти «Рожновського», висота 24 м., об`єм 100 куб.м) на артсвердловині №16-310, місце розташування, Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, перехрестя вулиць Жовтнева та Металургів» на 1 арк., копія претензії ПП «Резерв-Д1» від 26.04.17 вих.№4 до Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області на 1 арк.,

б) умовно вільні зразки підпису ОСОБА_1 у вигляді протоколу допиту свідка від 19.09.19 на 3 арк., постанови про відібрання зразків для експертизи від 19.09.19 на 1 арк.; протоколу відібрання зразків для експертизи від 19.09.19 на 1 арк.

в) експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 у вигляді Аркушів №1-5 експериментальних зразків підпису від власного імені, виконаних ОСОБА_1 19.09.19 на виконання постанови про відібрання зразків для експертизи від 19.09.19 на 5 арк.:

г) вільні зразки підпису ОСОБА_1 : опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 15.12.15 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 15.12.15 на 4 арк.; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 21.05.15 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.05.15 на 10 арк.; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 30.04.15 на 1 арк.; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 30.04.15 на 1 арк.; опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 13.04.14 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 13.04.14 на 10 арк.

Зобов`язати слідчого або за його/її письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, надати до експертної установи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи (за клопотанням експерта) та копію ухвали слідчого судді.

Під час проведення експертизи дозволити повне або часткове знищення об`єкта (тів) експертизи або зміну його (їх) властивостей в межах, необхідних для експертизи.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його/її письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар