Ухвала суду № 84719097, 02.10.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5321/19

пр.№ 1-кс/464/2418/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Ткачишина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишин В.В. у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32014140000000154 від 02.07.2014, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні Леськів А.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ «ПУМБ» на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000154, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що службовими особами ПП «Окко-Бізнес» (ЄДРПОУ 37278249) з 02.07.2015 зміна назви на ПП «Деол Трейд» (ЄДРПОУ 37278249) впродовж 2015 року, здійснено закупівлю палива по непрямому зовнішньоекономічному контракту №17 від 28.07.2014, укладеному з компанією-неризедентом, яка зареєстрована у країні з пільговим режимом оподаткування – Кіпр: Eminent Energy Limited (адреса: Poseidonos,1, Ledra Business Centre, Egkomi, P.C.2406, Nicosia, Cyprus) із завищенням ціни, що призвело до завдання збитків бюджету у сумі 5 300 030,58 грн.

Відповідно до контракту на поставку № від 28.07.2014 встановлено, що для проведення взаєморозрахунків за цим договором, ПП «Окко-бізнес» використовувало банківський рахунок № НОМЕР_1 . Відповідно до інформації з АІС «Податковий Блок», ПП «Окко-Бізнес» використовувало банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) у валюті – ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США.

На даний час, з метою встановлення фактичних обставин проведення взаємовідносин за вищевказаним контрактом між ПП «Окко-Бізнес» та Eminent Energy Limited, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП «Окко-бізнес», які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів, в електронному та паперовому вигляді, за період з 28.07.2014 до 28.07.2015 по рахунку № НОМЕР_1 ПП «Окко-Бізнес» (ЄДРПОУ 37278249) з 02.07.2015 зміна назви на ПП «Деол Трейд».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя М.В. Борачок