Ухвала суду № 84717713, 24.09.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1090/19 1-кс/335/5567/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції Костюка Юрія Євгеновича про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000397 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майор поліції Костюк Ю.Є., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Кравець І.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що впровадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12018080000000397 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання органом досудового розслідування встановлено, що у період з 01.06.2018 року по теперішній час, посадові особи Енергодарської міської ради, КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (далі КП «ПКВ» ЕМР) (ЄДРПОУ 32166551) та ТОВ «Місто для людей Енергодар» діючи умисно, за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договорів з підприємствами установами та організаціями, привласнюють бюджетні грошові кошти призначені на закупівлю товарів робіт та послуг.

Так, 06.06.2018 року на підставі протоколу засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоповерхових будинків у м. Енергодарі № 6 від 01.06.2018 року, виконавчим комітетом Енергодарської міської ради прийняте рішення № 161 про призначення управителем багатоповерхових будинків у м. Енергодарі Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Енергодар» (далі ТОВ «МДЛ Енергодар»).

Згідно даного рішення, міський голова ОСОБА_1 П ОСОБА_2 уповноважений від імені співвласників багатоквартирного будинку на підписання договорів з ТОВ «МДЛ Енергодар» про надання послуг.

Однак, у порушення статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» не проведено зборів співвласників багатоквартирних домівок та не набрано 51 відсоток голосів співвласників багатоквартирних будинків з кожного будинку м. Енергодар.

На теперішній час діючі договори на обслуговування житлових будинків та прибудинкової території між власниками квартир та КП «ПКВ» ЕМР, які на момент підписання договорів між ОСОБА_3 та ТОВ «МДЛ Енергодар» не розірвані.

27.11.2018 року Енергодарською міською радою прийнято рішення № 3 про передачу комунального майна з балансу КП «ПКВ» ЕМР на баланс комунального підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради.

Відповідно до п. 1 рішення, із господарського відання та балансу КП «ПКВ» ЕМР вилучається комунальне майно згідно із додатком до даного рішення та передається вказане комунальне майно в господарське відання та на баланс комунального підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради (далі - КП «ТВК» ЕМР). Згідно з п. 2 рішення, вищевказана передача майна має бути здійсненна у строк до 31.12.2018 року.

Відповідно до Додатку до даного рішення, вартість майна, яке вилучається з господарського відання та балансу КП «ПКВ» ЕМР та передається в господарське відання та на баланс КП «ТВК» ЕМР, складає 350 767 610,69 грн.

Крім того, в розрахунковому акті вартості для населення від ТОВ «МДЛ Енергодар» п. 7 зазначається, що підприємство обслуговує все електричне обладнання житлового будинку, тобто грошові кошти за обслуговування ліфтів надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «МДЛ Енергодар». Однак посадовими особами КП «ПКВ» Енергодарської міської ради 27.08.2018 року укладено договір № 87-18/п про надання послуг з проведення експертного обстеження (освідоцтва) пасажирських ліфтів (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-27-000290-b) з ПП «ДІАГНОСТИКА ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34503328) на суму 965 398,72 грн., та 04.09.2018 року укладено договір 91-18/п про надання послуг з проведення періодичного технічного огляду пасажирських ліфтів з ПП «ДІАГНОСТИКА ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34503328) на суму 108 292, 02 гривень, за бюджетні кошти міста на загальну суму 1 073 690,74 грн., коли в той же час існує рішення виконкому № 161 від 06.06.2018 року та договори між ТОВ «МДЛ Енергодар» та Енергодарською міською радою укладені 08.06.2018 року.

Згідно з п. 1.2 статуту КП «ПКВ», затвердженого рішенням Енергодарської міської ради № 9 від 25.05.2012 року, власником майна Підприємства є територіальна громада м. Енергодара. Засновником Підприємства є Енергодарська міська рада. Уповноваженим Засновника для Підприємства є міський голова. Відповідно до п. 3.7 статуту КП «ПКВ», підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.

Таким чином, достовірно знаючи, що на увесь житловий комплекс КП «ПКВ» ЕМР накладено арешти та залишок заборгованості КП «ПКВ» ЕМР перед ВП ЗАЕС станом на 04.12.2018 року складала 24 577 029,25 грн., згідно рішення №1 61 виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 06.06.2018 року всупереч Закону України «Про особливості здійснення право власності у багатоквартирному будинку, мером міста Енергодара ОСОБА_3 укладено 475 договорів з товариством «Місто для людей Енергодар» про надання послуг з управління багатоквартирними будинками, а в.о. генерального директора КП «ПКВ» ЕМР ОСОБА_4 згідно актів прийняття-передачі об`єкта в управління з управління передано увесь житловий фонд в м. Енергодара, в результаті чого ТОВ «Місто для людей Енергодар» не маючи договорів з РЕС Кам`янко-Дніпровського району та ЗАЕС на реактивну енергію, а також фактично не надаючи послуги, почало отримувати від власників багатоквартирних будинків грошові кошти в сумі близько 2,2 млн. грн. щомісяця.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування, для збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «МДЛ Енергодар» (ЄДРПОУ 42090091), що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Їренванська, 1, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та закритих рахунках, які належать ТОВ «МДЛ Енергодар» (ЄДРПОУ 42090091), у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів з моменту відкриття по 07.08.2019 року.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація з приводу руху грошових коштів по банківським рахункам, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В даному випадку слідчим і прокурором доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Їренванська, 1, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаних кримінальних правопорушень, та враховуючи, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення внесеного слідчим клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слід обмежити період речей і документів, щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу з 01.06.2018 року по 23.01.2019 року, оскільки період документів, який зазначений у клопотанні є необґрунтованим.

Враховуючи характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції Костюка Юрія Євгеновича про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Костюку Юрію Євгеновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «МДЛ Енергодар» (ЄДРПОУ 42090091), що становлять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк» (МФО 320478), яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Їренванська, 1, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та закритих рахунках, які належать ТОВ «МДЛ Енергодар» (ЄДРПОУ 42090091), у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період з 01.06.2018 року по 23.01.2019 року.

Строк дії ухвали визначити до 24.10.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Макаров