Ухвала суду № 84714918, 30.09.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/27040/19

1-кс-13698/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Середи Остапа Богдановича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 вересня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Середи О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Т-Облік» (ЄДРПОУ 39230544), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «АЙТІЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 31752423), ТОВ «АКВІЛА ПАРД» (код ЄДРПОУ 38441229), ТОВ «ТОП-КАРТ» (код ЄДРПОУ 38672444), ТОВ «КСІНЕКСО» (код ЄДРПОУ 36049302), ТОВ «ПРОФІ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36755874), ТОВ «ІНТЕЛН`ЮС ТАКОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 30859194), ТОВ «ТД КОМСПЕК» (код ЄДРПОУ 34288118), ТОВ "ПАРТСКОМ" (ЄДРПОУ 39394678), ТОВ "ГОТТЕНТОТ" (ЄДРПОУ 40932153), ТОВ "ЛЮМ`Є" (ЄДРПОУ 35000198),ТОВ "СЕРВІС ПРИНТ" (ЄДРПОУ 41770957), ТОВ"ГЕРА ГРУП" (ЄДРПОУ 40839195), ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ),ТОВ "НЬЮ ВІН" (ЄДРПОУ 42415540), ТОВ "НОРЕКСГРУП" (ЄДРПОУ 39671766), ТОВ "ТДВ-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35708980),ТОВ "КМ АЕРОТЕК" (ЄДРПОУ 39235013), ТОВ "УКРТЕХТОРГ" (ЄДРПОУ 41925410), ТОВ "ДІТРІКС-М" (ЄДРПОУ 42727703), ТОВ «ТИТУЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 42094819), ТОВ «АРВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 41925342), ТОВ «УКРІНВЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41844651), ТОВ «ПОДОЛ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ40262218), ТОВ «НИКО-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39142317) завідомо неправдивих відомостей, та в умисному, за попередньою змовою групою осіб, поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Допитаний свідок засновник та директор ТОВ «АЙТІ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 31752423), ТОВ «АКВІЛА ПАРД» (код ЄДРПОУ 38441229), ТОВ «ТОП-КАРТ» (код ЄДРПОУ 38672444), ТОВ «КСІНЕКСО» (код ЄДРПОУ 36049302), ТОВ «ПРОФІ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 36755874), ТОВ «ІНТЕЛН`ЮС ТА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 30859194), ТОВ «ТД КОМСПЕК» (код ЄДРПОУ 34288118) ОСОБА_3 показала, що на прохання своєї знайомої за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписала реєстраційні документи вказаних підприємств для їх створення (придбання), жодного відношення до фінансово - господарської діяльності не має.

Вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначеного підприємства, з метою вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ «КСІНЕКСО» (код ЄДРПОУ 36049302) на даний час перебуває у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації Київської області, отже, у вказаній державній установі зберігаються оригінали реєстраційної справи вказаного підприємства.

Оригінали реєстраційних документів мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в документах, що містяться в реєстраційній справі вищевказаного підприємства містяться відомості про осіб, зразки підпису та почерку, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Відомості що містять охоронювану законом таємницю ТОВ «КСІНЕКСО» (код ЄДРПОУ 36049302), а саме: документи, що містяться в реєстраційній справі зазначеної юридичної особи, неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий подав до суду заяву, в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Середи Остапа Богдановича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середі Остапу Богдановичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Кравченку Євгену Володимировичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, бул. Праці, 1/1, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «КСІНЕКСО» (код ЄДРПОУ 36049302), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: