Ухвала суду № 84714596, 01.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38349/19

Провадження № 1-кс/761/26337/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання Буцан Р.О.,

слідчий - Глобенко М.М.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Глобенка Максима Миколайовича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019100000000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Глобенко Максим Миколайович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури міста Києва Бондарчуком Д.М., по кримінальному №42019100000000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 будівлі корпусу 4-А (згідно право власності належить: ТОВ «Виробниче підприємство ГРАНУЛ» (код ЄДРПОУ 42503338).

Клопотання мотивовано тим, що В провадженні СВРКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що до злочинного угрупування по ухиленню сплати податків входять організатор ОСОБА_3, співорганізатор ОСОБА_4, пособник ОСОБА_5, пособник ОСОБА_6, пособник ОСОБА_7, пособник ОСОБА_8.

Суть злочинного механізму полягає в наступному: вказані вище особи з чітким розподілом ролей, здійснюють скуповування брухту дорогоцінного металу у населення, СГД та ломбардах, з подальшим переплавленням, виготовленням та клеймуванням готових ювелірних виробів від свого імені під брендом «Favoritum» в Центральних казенних підприємствах пробірного контролю.

металів ФОП ОСОБА_3 вбачається порушення ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП. НОМЕР_1), пп. 164.2 ст. 164 і п.167.1 ст. 167 Кодексу та заниження податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 6 079 010 грн. 17 коп.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо.

У судовому засіданні слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Глобенко Максим Миколайович просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 будівлі корпусу 4-А (згідно право власності належить: ТОВ «Виробниче підприємство ГРАНУЛ» (код ЄДРПОУ 42503338).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому клопотання прокурора має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчий, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, до нього не долучено документів та доказів, що підтверджує зв'язок та докази такого звязку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином, на даний час клопотання не відповідає вимогам ч. 3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Глобенка Максима Миколайовича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019100000000419 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя