Ухвала суду № 84714494, 10.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45247/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Д.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченко Д.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.

Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцями оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ») та державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 08099848 (далі «ХБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення та ремонту для потреб Збройних сил України бронетанкової техніки.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ», в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ» у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Для реалізації своїх дій, 02.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП "КБТЗ", під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт та косметичне відновлення колісних редукторів та мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.

В подальшому, 30.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір поставки, в рамках якого під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки сумнівної якості та невідомого походження, на загальну суму 9,1 млн. гривень.

Загалом, ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), згідно договору поставки №КБТЗ/ПСПК/18/52 від 30.07.2018 поставило до ДП «КБТЗ» вузли та агрегати до бронетанкової техніки, зокрема: катків підтримуючих - 12 шт.; гідроамортизаторів підтримуючих - 12 шт.; торсіонів - 24 шт.; станків НСВТ - 2 шт.; колісних редукторів - 35 шт.; мостів БТР - 20 шт.; комплекти запасних частин на лебідки - 5 шт.

Крім того, установлено, що між ДП «Харківський бронетанковий завод» та ТОВ «Торговий дім «Парсет» укладено договір поставки на суму 6,8 млн. гривень. В свою чергу частина деталей, які були поставлені ТОВ «Торговий дім «Парсет» на адресу ДП «ХБТЗ» не проходила вхідний контроль якості.

Під час виконання вказаного договору ДП «Харківський бронетанковий завод» здійснило перерахування ТОВ «Торговий дім «Парсет», за поставлені запчастини грошові кошти у сумі близько 4,7 млн. грн., іншу суму грошових коштів не переховувало у зв`язку з тим, що податкові накладні ТОВ «Торговий дім «Парсет» не були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В ході проведення досудового слідства, було встановлено, що згідно документів податкової звітності ТОВ «ТД «Партсет» здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (мостів, колісних редукторів, гідроамортизаторів, торсіонів, коробок передач, тощо) у ряду суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності», в тому числі у ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), ТОВ «ДЕБАТ» (ЄДРПОУ 42281101), ТОВ "СКРОЛ БУД" (ЄДРПОУ 42175803), які в свою чергу відображали у податковій звітності придбання зазначених товарів у ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41737595), ТОВ «МАКСВІН» (ЄДРПОУ 41780279), ТОВ «ВІРДІС» (ЄДРПОУ 41706258), ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41659470), ТОВ «АРГА СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41659486), ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), ТОВ «ОПТТОРГ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42589064), ТОВ «КОНСОРУС» (ЄДРПОУ 42510847), ТОВ «МІЛКІ-ЛЕНД ПОЛІССЯ» (ЄДРПОУ 41428035), ТОВ «ГРАНТ СЕРВІС ТОН» (ЄДРПОУ 41659554), ТОВ «РОКСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 42043551).

Останні, в свою чергу здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з наступною номенклатурою: «черевики чоловічі», «туфлі спортивні», «мінітрактор чотирьохколісний», «мотоблок для обробки землі», «олія соняшникова сира нерафінована», «шрот соняшниковий», «захисні головні убори з пластмаси», тощо, тим самим здійснювали підміну номенклатури та штучно формували податковий кредит вищезазначеним підприємствам.

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ «ТД «Партсет» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» встановлено, що грошові кошти, які були перераховані ДП «ХБТЗ» на рахунок вказаного суб`єкта господарювання в подальшому були перераховані на адресу ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306).

Під час встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), 24.07.2019 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва №757/36413/19-к від 12.07.2019 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛКО ГРУП», за адресою: м. Київ, вул. Промислова (Голосіївський р-н), буд.4-а.

В ході проведення вказаної слідчої дії було встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №42017000000003630 від 13.11.2017, прокурором відділу Генеральної прокуратури України Даніч Євгеном Олександровичем 06-07 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/11126/19-к від 05 березня 2019 року, було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Промислова, буд.4-а, в ході якого були вилучені оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), в тому числі документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), ТОВ «Продмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41737595), ТОВ «Максвін» (ЄДРПОУ 41780279) та ТОВ «Кауса» (ЄДРПОУ 42124193).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ГПУ не з`явився, подав до суду заяву про розгляд провадження у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42017000000003630 від 13.11.2017, що знаходяться у володінні Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15 або за іншою адресою місцезнаходження, а саме: оригіналів документів фінансової-господарської діяльності ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306) щодо взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), ТОВ «Продмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41737595), ТОВ «Максвін» (ЄДРПОУ 41780279) та ТОВ «Кауса» (ЄДРПОУ 42124193), які були вилучені прокурором відділу Генеральної прокуратури України Даніч Євгеном Олександровичем 06-07 березня 2019 року, під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Промислова, буд.4-а, проведеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/11126/19-к від 05 березня 2019 року, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Андріїву Дмитру Мироновичу, іншим слідчим, які включені до складу слідчої групи вказаного кримінального провадження, тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів фінансової-господарської діяльності ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306) щодо взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), ТОВ «Продмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41737595), ТОВ «Максвін» (ЄДРПОУ 41780279) та ТОВ «Кауса» (ЄДРПОУ 42124193), які були вилучені прокурором відділу Генеральної прокуратури України Даніч Євгеном Олександровичем 06-07 березня 2019 року, під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Промислова, буд.4-а, проведеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/11126/19-к від 05 березня 2019 року, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, що знаходяться у володінні Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15 або за іншою адресою місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах

Примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань