Ухвала суду № 84714399, 02.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20408/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Вербійця А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Вербійця А.С., погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячуком І. С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" код МФО 325365, за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Третім управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62018000000000015 від 15.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 416 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" код МФО 325365, за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Вербійця А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №62018000000000015 від 15.12.2018 Державного бюро розслідувань -Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" код МФО 325365, за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, з можливістю вилучення копій документів щодо ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.04.2019, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів компаній ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216 за № НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216;

-фотознімків особи (представника) ТОВ «ТОРГ БІЗНЕС» (РОЯЛСПЕЙСБІЗНЕС) код ЄДРПОУ 37933216, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "КРЕДОБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20396/19-к.

Прим. 2 - слідчий Вербієць А.С.

Копія - АТ "КРЕДОБАНК"

Виконавець: Новак Р.В., 02.05.2019