Ухвала суду № 84713393, 15.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15196/18

Провадження по справі № 1-кс/752/7896/19

У Х В А Л А

15.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 3216100090000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнком Д.В. погоджене прокуром відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтовання клопотання слідсий зазначив, що CУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 3216100090000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що що cлужбові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДРПОУ 24571799) в період 2015-2017 років ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 782 185, 13 грн. шляхом документального відображення фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ЛІГА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ «КОМ ТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "ОПТОВИК ТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40006516), ТОВ «СФЕРАСТРОЙ СЖК» (код ЄДРПОУ 40156574), ТОВ «МАРКЕТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39644605), ТОВ «АЙДІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40318045), ТОВ «ВІКСАР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40339222), ТОВ «ІНКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38515557), ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41582623), та ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40042329), без реального руху ТМЦ. Встановлено, що в період фінансово-господарської діяльності ТОВ "ОПТОВИК ТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40006516), на посаді службової особи Товариства перебував ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), від імені якого документально оформлено первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІТАЛ» (код ЄДРПОУ 24571799).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи доступ до яких просить надати слідчий, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Черновецького обласногоу центру зайнятост , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні CУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 3216100090000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного ,керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 3216100090000068, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнком Д.В. погоджене прокуром відділу прокуратури міста Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. КиєвіНіколаєнку Дмитру Володимировичу,слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100090000068, іншим уповноваженим особам за постановою (дорученням) слідчого дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з особової справи ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Черновецькому обласному центрі зайнятості та містять зразки почерку та підписів вказаної особи, з вилученням належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк