Ухвала суду № 84710969, 03.10.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Шевченко С. В..

Справа № 644/8032/19

Провадження № 1-кс/644/2473/19

03.10.2019

У Х В А Л А

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Шевченко С.В., за участю секретаря Голєніщевої Т.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Шахматової А.О., про проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню№ 12018220530002026 від 25 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про призначення експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (Харківського НДЕКЦ МВС України), розміщеного за адресою: м. Харків вул. Ковтуна, 34, для проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню№ 12018220530002026 від 25 вересня 2018 року.

В клопотанні зазначено, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 , в якій зазначено, що невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували на його рахунку в АТ «Ощадбанк», чим завдала останньому майнової шкоди.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_1 дав свідчення про те, що в 2016 році ним у відділенні ПАТ «Ощадбанк» № 10020/0267, що розташоване за адресою: м. Харків вул. Миру, 82, було укладено низку депозитних договорів у кількості 61 шт. на загальну суму вкладів біля 400000 грн.

В серпні 2017 року частина договорів у кількості 8 шт. була закрита та грошові кошти у сумі біля 240000 грн. були ним отримані, однак біля 30000 грн. по вказаним договорам йому не виплатили. Також біля 8 договорів на загальну суму біля 240000 грн. зникли з банку та грошові кошти по ним йому не виплачені й по теперішній час. Крім того по 30 договорам на загальну суму біля 20000 грн. йому також не виплатили.

Окрім того, на направлені листи керівництву ПАТ «Ощадбанк» гр. ОСОБА_1 отримав відповідь з копіями 36 квитанцій про отримання ним грошових коштів на загальну суму 270000 – 280000 грн., в яких мається підпис від його імені ( ОСОБА_1 ). Однак ОСОБА_1 зазначив, що у вказаних квитанціях не розписувався та вказані грошові кошти не отримував.

Так, на підставі цього 19.11.2018 до Орджонікідзевського районного суду м. Харків в порядку ст. 159 КПК України було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення договорів, додатків до договорів, укладених в період з 2016 року до 19.11.2018 між ПАТ «Державний ощадний банк України» з ОСОБА_1 , квитанцій про отримання по вказаним договорам грошових коштів, документів, що підтверджують переведення грошових коштів по вказаним договорам на інші розрахункові, карткові рахунки, роздруківки про рух грошових коштів по картковим рахункам гр. ОСОБА_1 , які в подальшому були вилучені на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/9004/18 від 26.11.2018.

20.06.2019 під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 були надані для ознайомлення вилучені на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків № 644/9004/18 від 26.11.2018 копії документів, на яких міститься підпис вкладника – ОСОБА_1 , підшиті в 4-му томі з 6 по 133 сторінку включно даного кримінального провадження. Під час ознайомлення ОСОБА_1 заявив, що на копіях документів – договорів та заявах про відмову від автоматичної пролонгації у відповідній графі «Вкладник» стоїть його підпис, а в копіях документів – договорів під №№ 40578320 від 17.02.2016, 40578820 від 17.02.2016 та 46898720 від 17.08.2016 в графі «Вкладник» та у всіх копіях квитанцій про отримання грошових вкладів в кількості 48 шт., стоїть не його підпис.

На підставі цього 29.07.2019 до ЄРДР були внесені дані за № 12019220530001946 за фактом підробки документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В подальшому 30.07.2019 матеріали за вказаними фактами були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 12018220530002026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий СВ Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність , просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

З урахуванням викладеного вище, суд приходить до висновку про достатність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, для чого необхідно залучити експерта.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання– задовольнити.

Призначити експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (Харківського НДЕКЦ МВС України), розміщеного за адресою: м. Харків вул. Ковтуна, 34, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На вирішення експерта поставити таке питання:

- ким, ОСОБА_1 або іншою особою виконані підписи в заявах про видачу готівки (квитанціях) № № 1916032782 (№ 178752628321) від 14.08.2018 на суму 1000 грн., № 1916032892 (№ 178748370121) від 14.08.2018 на суму 1000 грн., № 1916032692 (№ 178759818021) від 14.08.2018 на суму 1000 грн., № 4689822021 (№ 179914176821) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн., № 4689762021 (№ 179917518521) від 17.08.2018 на суму 25064,93 грн., № 4689782021 (№ 179916855121) від 17.08.2018 на суму 6266,19 грн., № 4689792021 (№ 179913271221) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн., № 4689772021 (№ 179916142821) від 17.08.2018 на суму 25064,93 грн., № 4689852021 (№ 179914845521) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн., № 4689862021 (№ 179919234921) від 17.08.2018 на суму 26318,24 грн., № 1914612112 (№ 188886474421) від 06.09.2018 на суму 1000 грн., № 1801994302 (№ 211943901621) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № 1801994342 (№ 211943362921) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № 1801994402 (№ 211941741721) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № НОМЕР_1 (№ 42761521) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № 1914558142 (№ 225232150321) від 29.11.2018 на суму 1000 грн., № 5300002021 (№ 129886392721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., без номеру згідно договору № 53002320 на суму 200 грн., № 5300192021 (№ 129902294921) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300222021 (№ 129872107121) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299772021 (№ 129876017721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299672021 (№ 129871769721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299532021 (№ 129892567321) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299382021 (№ 129874905721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300322021 (№ 129871276621) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300422021 (№ 129896300921) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300302021 (№ 129897456521) від 14.02.2018 на суму 450 грн., № 5299972021 (№ 129870697021) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300082021 (№ 129881899921) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300062021 (№ 129873823121) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299602021 (№ 129874061821) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300392021 (№ 129885811921) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300372021 (№ 129890841821) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5299882021 (№ 129903010721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299432021 (№ 129888797421) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300382021 (№ 129873619521) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300312021 (№ 129875049921) від 14.02.2018 на суму 450 грн., № 5299742021 (№ 129874275321) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299892021 (№ 129871914721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300122021 (№ 129876940121) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300272021 (№ 129873209621) від 14.02.2018 на суму 200 грн.?

Для дослідження експерту направити:

- оригінали заяв про видачу готівки (квитанції) № № 1916032782 (№ 178752628321) від 14.08.2018 на суму 1000 грн., № 1916032892 (№ 178748370121) від 14.08.2018 на суму 1000 грн., № 1916032692 (№ 178759818021) від 14.08.2018 на суму 1000 грн., № 4689822021 (№ 179914176821) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн., № 4689762021 (№ 179917518521) від 17.08.2018 на суму 25064,93 грн., № 4689782021 (№ 179916855121) від 17.08.2018 на суму 6266,19 грн., № 4689792021 (№ 179913271221) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн., № 4689772021 (№ 179916142821) від 17.08.2018 на суму 25064,93 грн., № 4689852021 (№ 179914845521) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн., № 4689862021 (№ 179919234921) від 17.08.2018 на суму 26318,24 грн., № 1914612112 (№ 188886474421) від 06.09.2018 на суму 1000 грн., № 1801994302 (№ 211943901621) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № 1801994342 (№ 211943362921) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № 1801994402 (№ 211941741721) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № НОМЕР_1 (№ 42761521) від 30.10.2018 на суму 1000 грн., № 1914558142 (№ 225232150321) від 29.11.2018 на суму 1000 грн., № 5300002021 (№ 129886392721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., без номеру згідно договору № 53002320 на суму 200 грн., № 5300192021 (№ 129902294921) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300222021 (№ 129872107121) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299772021 (№ 129876017721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299672021 (№ 129871769721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299532021 (№ 129892567321) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299382021 (№ 129874905721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300322021 (№ 129871276621) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300422021 (№ 129896300921) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300302021 (№ 129897456521) від 14.02.2018 на суму 450 грн., № 5299972021 (№ 129870697021) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300082021 (№ 129881899921) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300062021 (№ 129873823121) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299602021 (№ 129874061821) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300392021 (№ 129885811921) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300372021 (№ 129890841821) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5299882021 (№ 129903010721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299432021 (№ 129888797421) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300382021 (№ 129873619521) від 14.02.2018 на суму 350 грн., № 5300312021 (№ 129875049921) від 14.02.2018 на суму 450 грн., № 5299742021 (№ 129874275321) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5299892021 (№ 129871914721) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300122021 (№ 129876940121) від 14.02.2018 на суму 200 грн., № 5300272021 (№ 129873209621) від 14.02.2018 на суму 200 грн. в кількості 41 шт.;

- вільні зразки підписів ОСОБА_1 (оригінали квитанцій про сплату комунальних послуг) в кількості 21 шт.;

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 на 10 аркушах;

- матеріали кримінального провадження № 12018220530002026 від 25.09.2018 в 5 томах.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність передбачену ст.384 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шевченко