Ухвала суду № 84710033, 26.09.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/1900/19

Провадження № 1-кс/638/4331/19

26 вересня 2019 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І.,

за участі секретаря Цуваревої Р.Ю.,

за участі прокурора Мороз А.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Трус М. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Мороз А.О. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001252 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування,

установив:

25.09.2019 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Трус М. В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Мороз А. О. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001252 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з грудня 2016 року по січень 2017 року, невстановлені особи, шахрайських шляхом, заволоділи правом власності на об`єкти нерухомості, які на праві приватної власності належали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України. 28.03.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001252, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 25.02.2015 року, який зареєстровано за реєстровим №90, належала на праві приватної власності квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 35,6 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 21.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М. за реєстровим №24, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3570, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_8 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської обласіі, за реєстровим №315, від імені ОСОБА_1 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 35,6 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що ніяких довіреностей він не видавав, з ОСОБА_6 та покупцем квартири ОСОБА_10 не знайомий, у нотаріуса ОСОБА_11 М. ніколи не був. Його квартирою заволоділи шахрайським шляхом на підставі підроблених довіреності та дублікату договору купівлі-продажу.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844559 від 24.01.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 35,6 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_2 на праві приватної власності належали наступні об`єкти нерухомості:квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 40,7 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 30.10.2013, який зареєстровано за реєстровим №3756;44/100 частки двохкімнатної квартири АДРЕСА_3 , з відповідною частиною місць спільного користування, загальною площею 55,5 кв.м.. на підставі договору купівлі-продажу квартири від 06.03.2015 року, який зареєстровано за реєстровим №104;квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 51,4 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 25.02.2016, який зареєстровано за реєстровим №658;квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 64,4 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 21.11.2014, який зареєстровано за реєстровим №443.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №333, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3566, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 27.12.2016 року ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №2801, від імені ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_13 , квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 40,7 кв.м., а остання прийняла та оплатила її вартість.

Відповідно до договору дарування, посвідченого 31.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №43, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 31.01.2017 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №279, та виданого дублікату договору купівлі-продажу частки квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №313, від імені ОСОБА_2 безоплатно передав у власність ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , 44/100 часток двохкімнатної квартири АДРЕСА_3 , з відповідною частиною місць спільного користування, загальною площею 55,5 кв.м., а остання безоплатно її прийняла.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №325, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3566, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_15 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №5425, від імені ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 51,4 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 21.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №23, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 30.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3566, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 29.12.2016 року ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №322, від імені ОСОБА_2 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 64,4 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснила, що ніякі довіреності на інших осіб, які давали би право на реалізацію квартир, вона не видавала та не підписувала, квартири в іпотеку не віддавала. Оригінали договорів купівлі-продажу вона нікому не передавала та не втрачала. ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , не знайома. Останній вона не могла взагалі подарувати квартиру, вона її не знайома. її квартирами заволоділи шахрайським шляхом. Також таким же шляхом зазначені особи заволоділи і квартирами її сина ОСОБА_3 .

Відповідно до довідки Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №15 комбінованого типу Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 24273627, вбачається,що вихователь ОСОБА_2 26.12.2016, 27.12.2016 та 31.01.2017 знаходилась на роботі з 08.00 до 17.00, про що свідчать графіки роботи та записи в Журналі обліку робочого часу.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844389 від 24.01.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 40,7 кв.м., належить вже на праві приватної власності ОСОБА_17 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844468 від 24.01.2019 року встановлено, що 44/100 частки двохкімнатної квартири АДРЕСА_3 , загальною площею 55,5 кв.м., належить вже на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_18 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844499 від 24.01.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 51,4 кв.м., належить вже на праві приватної власності ОСОБА_19 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844451 від 24.01.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 64,4 кв.м., належить вже на праві приватної власності ОСОБА_20 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_3 на праві приватної власності належала квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 44.3 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М. за реєстровим №328, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3458. та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 26.12.2016 року ОСОБА_21 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3083, від імені ОСОБА_3 передав у власність ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 44.3 кв.м, а останній прийняв та оплатив її вартість.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №155604884 від 08.02.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 44.3 кв.м, вже належить на праві приватної власності ОСОБА_22 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належали наступні об`єкти нерухомості:квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 45,6 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 09.09.2015, який зареєстровано за реєстровим №3616;квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 77,2 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 08.09.2015, який зареєстровано за реєстровим №3600;квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 37,1 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.03.2015, який зареєстровано за реєстровим №100;квартира АДРЕСА_11 , загальною площею 44,2 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 18.11.2015, який зареєстровано за реєстровим №2733;квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 34,6 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 20.11.2015, який зареєстровано за реєстровим №2746.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №327, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_15 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №5424, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 45,6 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 30.12.2016 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №326, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 27.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3481, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_15 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №5429, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею 77,2 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 21.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №22, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 29.12.2016 ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №321, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_10 , загальною площею 37,1 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 28.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №37, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 27.01.2017 року ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №20, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_11 , загальною площею 44,2 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 28.01.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №36, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3456, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 27.01.2017 року ОСОБА_23 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №22, від імені ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 34,6 кв.м.. а останній прийняв та оплатив її вартість.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 він не знає, у нотаріусів при оформленні не був, ніякі довіреності не видавав та не підписував.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844549 від 24.01.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 45,6 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_16 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844542 від 24.01.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 77,2 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_16 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844508 від 24.01.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 37,1 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844489 від 24.01.2019року встановлено, що квартира АДРЕСА_11 , загальною площею 44,2 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуженняоб`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №153844515 від 24.01.2019року встановлено, що квартира АДРЕСА_5 , загальною площею 34,6 кв.м., вже належить на праві приватної власності ОСОБА_24 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належали наступні об`єкти нерухомості:квартира АДРЕСА_12 , загальною площею 31,0 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2014, який зареєстровано за реєстровим №463;квартира АДРЕСА_13 , загальною площею 36,1 кв.м.. на підставі договору купівлі-продажу квартири від 23.02.2015, який зареєстровано за реєстровим №84;квартира АДРЕСА_14 , загальною площею 36,8 кв.м., на підставі договору купівлі-продажу квартири від 06.12.2014, який зареєстровано за реєстровим №470.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №32, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3454, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №316, від імені ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_12 , загальною площею 31,0 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 24.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М. за реєстровим №29, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3454, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №314, від імені ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_13 , загальною площею 36,1 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 24.01.2017 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Азадалієвою Я.М., за реєстровим №28, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі довіреності, посвідченої 26.12.2016 року ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №3454, та виданого дублікату договору купівлі-продажу квартири від 28.12.2016 року ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, за реєстровим №317, від імені ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , квартиру АДРЕСА_14 , загальною площею 36,8 кв.м., а останній прийняв та оплатив її вартість.

Як вбачається з заяви ОСОБА_25 , її син ОСОБА_5 жодних довіреностей на ім`я ОСОБА_6 не надавав.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №155608227 від 08.02.2019 року встановлено, що квартира АДРЕСА_12 , загальноюплощею 31,0 кв.м., вже належить на праві приватної власності ОСОБА_26 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №155607062 від 08.02.2019року встановлено, що квартира АДРЕСА_13 , загальною площею 36.1 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`ємів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №155607920 від 08.02.2019року встановлено, що квартира АДРЕСА_14 , загальною площею 36,8 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

У ході проведення досудового розслідування було встановлено місцезнаходження наступних оригіналів довіреностей на розпорядження майном, а саме:довіреність від імені ОСОБА_27 Є ОСОБА_28 від 27.12.2016 року за реєстровим №3481; довіреність від імені Полевого Є ОСОБА_29 М ОСОБА_29 від 26.12.2016 року за реєстровим №3456; довіреність від імені ОСОБА_5 від 26.12.2016 року за реєстровим №3454.

Для встановлення чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вищезазначених довіреностях останніми, ухвалою слідчого судці Дзержинського районного суду м. Харкова Хайкіна В.М. від 01.03.2019 року була призначена судово-почеркознавча експертиза, до проведення якої були залучені експерти Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №5367/12956-12957 від 18.06.2019 року вбачається, що підписи від імені ОСОБА_4 в довіреності від 26.12.2016 та в довіреності від 27.12.2016 виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою (особами); підпис від імені ОСОБА_5 в довіреності від 26.12.2016 виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Лавінда Наталії Олександрівни, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №2926, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 80; тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Малахової Галини Іванівни, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №5734, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 4-а; тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Остапенко Євгена Михайловича, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №7921, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7; тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Поляк Дмитра Васильовича, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №8465, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська. 23: тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Самощенко Олександри Ігорівни, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №7257, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_15 ; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків нових власників об`єктів нерухомості; встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , у якого відібрати експериментальні зразки підписів та почерку, встановити вільні зразки підписів та почерку останнього; призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 28 вересня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018220480001252 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування

Органом досудового розслідування був проведений ряд слідчих дій, однак особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення, не встановлена,для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Лавінда Наталії Олександрівни, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №2926, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 80; тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Малахової Галини Іванівни, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №5734, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 4-а; тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Остапенко Євгена Михайловича, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №7921, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7; тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Поляк Дмитра Васильовича, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №8465, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська. 23: тимчасовий доступ оригіналів документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Самощенко Олександри Ігорівни, свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №7257, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_15 ; встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків нових власників об`єктів нерухомості; встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , у якого відібрати експериментальні зразки підписів та почерку, встановити вільні зразки підписів та почерку останнього; призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Результати проведення указаних слідчих дій мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні, їх отримання потребує додаткового часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити в строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, в випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.ч. 3, 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити в строк, зазначений в п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Долученими до клопотання матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, в необхідності проведення та завершення ряду слідчих дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки на даний час об`єктивно неможливо закінчити досудове розслідування, в зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та інших процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018220480001252 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Трус М.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Мороз А.О. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001252 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480001252 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 28 березня 2020 року.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: