Ухвала суду № 84709294, 01.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.10.2019 Справа № 554/1337/19

Провадження № 1-кс/554/14360/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Папу В.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Папу Віктора Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000052 від 29.01.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000052 від 29.01.2019 року за ч.1 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування аналізом Інформаційно-аналітичного ресурсу у сфері державних закупівель https://prozorro.gov.ua встановлено, що 19.12.2018 року ГУ ДФС у Харківській області за підписом начальника ГУ ДФС у Харківській області в особі ОСОБА_1 укладено Договорів №19/2018 про надання послуг з прибирання офісних приміщень за державні кошти з ДП «Сервісно-видавничий центр» на загальну суму 197 144 грн.

За умовами вказаного договору в період з 19.12.2018 року по 31.12.2018 року посадові особи ДП «Сервісно-видавничий центр» надають послуги із прибирання двох приміщень ГУ ДФС у Харківській області, що знаходяться за адресами: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46 та м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 41.

Одночасно з цим встановлено, що ДП «Сервісно-видавничий центр» фактично знаходиться в місті Києві та 19.12.2018 уклало договір субпідряду з ТОВ «Домовой» на суму 167 572, 00 грн. на виконання вищевказаних робіт.

Єдиним засновником підприємства є держава в особі Державної фіскальної служби України, що свідчить про пов`язаність вказаних юридичних осіб.

Окрім цього, до видів економічної діяльності підприємства надання послуг з прибирання приміщень не відноситься.

В свою чергу відповідно до інформації наявної у відкритих джерелах (http://www.visnuk.com.ua) ДП «Сервісно-видавничий центр» спеціалізується на друкарських послугах та послугах з охорони об`єктів.

Аналізом інформаційної бази https://prozorro.gov.ua також встановлено, що ГУ ДФС у Харківській області до моменту укладення вказаного договору, закупівлю послуг вказаної категорії не проводило.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що орієнтовна вартість робіт аналогічного об`єму складає від 49 011 грн. 60 коп. по 76 998 грн. 60 коп., що в свою чергу значно нижче ціни укладених договорів.

Вказані обставини в сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що процедуру закупівель між підприємствами ГУ ДФС у Харківській області та ДП «Сервісно-видавничий центр» проведено з порушенням вимог діючого законодавства та за завищеною вартістю.

Відповідно до журналу реєстрації вступного інструктажу ГУ ДФС у Харківській області прибирання приміщення проводили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які працюють у ТОВ «Домовой».

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у перевірці факту перебування вказаних осіб у приміщеннях ГУ ДФС в Харківській області шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості щодо відвідування приміщень ГУ ДФС в Харківській області за адресами: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46 та м АДРЕСА_1 , вул. Чернишевська, буд. 41, а саме до журналів реєстрації відвідувачів за період з 01.12.2018 року по 01.03.2019 року, а також інших документів в яких фіксуються факт доступу до приміщень ГУ ДФС в Харківській області з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Вилучення оригіналів вказаних документів дозволить стороні обвинувачення провести відповідні експертні дослідження на предмет виправлень та внесення інших змін до інформації, яка міститься у вказаних документах, особами ймовірно причетними до вчинення кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Так, у сторони обвинувачення виникла необхідність у перевірці саме вказаного періоду часу, з метою встановлення чи здійснювалося прибирання у приміщеннях ГУ ДФС у Харківській областівказаними особами до та після виконання договору, чи відвідували вони приміщення до або після виконання договору.

Відомості які містяться у вказаних документах мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження, зокрема встановлення факту прибирання приміщень ГУ ДФС в Харківській області вказаними особами, а також інших обставин, які підлягають доказування у кримінальному провадженні.

Володільцем вказаних документів є Головне управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити повністю.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000052 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування аналізом Інформаційно-аналітичного ресурсу у сфері державних закупівель https://prozorro.gov.ua встановлено, що 19.12.2018 року ГУ ДФС у Харківській області за підписом начальника ГУ ДФС у Харківській області в особі ОСОБА_1 укладено Договорів №19/2018 про надання послуг з прибирання офісних приміщень за державні кошти з ДП «Сервісно-видавничий центр» на загальну суму 197 144 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

На підставі викладеного клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві,Папу Віктору Васильовичу, Либаню Антону Михайловичу, Шереметі Роману Руслановичу, Алехіній Катерині Олегівні, Кравченко Тетяні Олександрівні, Харченко Ярославі Євгеніївні, Маслову Денису Борисовичу, Момот Валерії Олексіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, а саме до журналів відвідувачів ГУ ДФС в Харківській області за адресами: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46 та м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 41, а також інших документів (в тому числі електронних) в яких фіксуються відомості щодо відвідування приміщень ГУ ДФС в Харківській області за адресами: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46 та м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 41, за період з 01.12.2018 року по 01.03.2019 року, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46, код ЄДРПОУ 39599198.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова