Ухвала суду № 84708308, 19.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6562/2019

Справа № 428/10746/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожемяки А.В., слідчого Кузьменка О.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Покотилом В.А., про надання дозволу на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019130000000045,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Покотилом В.А., про надання дозволу на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019130000000045.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019130000000045 від 13.03.2019 року.

Відповідно до матеріалів провадження, у 2015 році групою осіб на базі майнового комплексу ПрАТ «Первомайський механічний завод» - (далі ПрАТ «ПМЗ»), розташованого на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, вул. Правіка Лейтенанта, 1, створено та зареєстровано в псвевдодержавних органах окупаційної адміністрації Російської Федерації у т.зв. «Міністерстві юстиції Луганської народної республіки» підприємство «Частное акционерное общество «Первомайский механический завод» (далі ЧАО «ПМЗ») з присвоєнням йому коду юридичної особи 61700579.

Після чого, посадові особи зазначеного підприємства організували виробництво продукції, яка використовується для виробництва/ремонту військової техніки, та, відповідно до діючого законодавства України, їх міжнародні передачі підлягають державному експортному контролю. Вироблена продукція посадовими особами ЧАО «ПМЗ» реалізується юридичним та фізичним особам, які знаходяться як на території України, так і на території Російської Федерації. Частину отриманих від реалізації продукції коштів посадовими особами ЧАО «ПМЗ» сплачуються до т.зв. «бюджету ЛНР» та використовуються для фінансування дій, направлених на насильницьку зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У звязку з викладеним, Указом президента України №176/2018 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», серед інших й до ЧАО «ПМЗ», код ЄДРЮО т.зв. «ЛНР» 61700579, Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Правика, буд. 1) введено в дії обмежувальні заходи у вигляді 1) блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції»(заборона встановлення ділових контактів) строком на 3 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головою правління ЧАО «ПМЗ» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює безпосереднє керівництво підприємством та разом з головним бухгалтером ЧАО «ПМЗ» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідають за сплату податків ЧАО «ПМЗ» до бюджету окупаційної адміністрації Російської Федерації т.зв. «ЛНР».

Начальник фінансово-економічного управління ЧАО «ПМЗ» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з водієм ЧАО «ПМЗ» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють вивіз продукції ЧАО «ПМЗ» поза митним контролем з порушенням міжнародного порядку передачі товарів військового та подвійного призначення до Російської Федерації.

Голова наглядової ради перший заступник голови правління ЧАО «ПМЗ» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з заступником голови правління по загальним питанням ЧАО «ПМЗ» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідають за організацію виробничої діяльності ЧАО «ПМЗ», виплату працівникам заробітної плати та переправлення продукції ЧАО «ПМЗ» на територію м. Харкова поза митним контролем з порушенням міжнародного порядку передачі товарів військового та подвійного призначення та подальшим продажем вказаної продукції приватному підприємцю ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7

Вказані особи причетні до організації функціонування та діяльності підприємства, виготовлення продукції, сплати податків на користь бюджету органів окупаційної адміністрації Російської Федерації, організації каналу переправлення продукції ЧАО «ПМЗ» через державний кордон України поза митним контролем з порушенням міжнародного порядку передачі товарів військового та подвійного призначення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, у тому числі, записних книжок, аркушів паперів або чорнових записів щодо купівлі продукції ЧАО «ПМЗ», мобільних телефонів, продукції ЧАО «ПМЗ», що буде використано як докази у кримінальному провадженні, для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій з цим майном, доведення обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 (35/96, 1/4, 7/96, 1/24 частки), ОСОБА_11 (7/48, 1/8 частки).

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даному клопотанню, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоровя чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів клопотання встановлено, що згідно витягу з ЄРДР 13.03.2019 року за №22019130000000045 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень:

-передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: настановлені посадові особи ПрАТ «Первомайський механічний завод» (код ЄДРПОУ 31463293) за попередньою змовою групою осіб здійснюють фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

-передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: настановлені посадові особи ПрАТ «Первомайський механічний завод» (код ЄДРПОУ 31463293) в порушення встановленого порядку здійснюють міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю.

З протоколів допиту свідка ОСОБА_12 від 18.03.2019 року та від 18.09.2019 року вбачається, що голова наглядової ради перший заступник голови правління ЧАО «ПМЗ» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з заступником голови правління по загальним питанням ЧАО «ПМЗ» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідають за організацію виробничої діяльності та переправлення продукції ЧАО «ПМЗ» на територію м. Харкова поза митним контролем з порушенням міжнародного порядку передачі товарів військового та подвійного призначення приватному підприємцю ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що ОСОБА_9 користується житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_2, проте жодного належного та допустимого доказу на підтвердження даного факту до клопотання не додає.

Крім того, у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №176904588 від 09.08.2019 року вищевказана квартира на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться за вказаною в клопотанні адресою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що надання дозволу на проведення обшуку за наявності підстав, зазначених слідчим у клопотанні, не відповідатиме конкретній меті, передбаченій КПК України, не відповідатиме загальним засадам кримінального провадження, визначеним ч. 1 ст. 7 КПК України, а втручання у право на повагу до приватного і сімейного життя, гарантоване ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, в даному випадку не буде виправданим та пропорційним, у звязку з чим вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. ст. 7, 110, 234, 235, 376 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Покотилом В.А., про надання дозволу на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 13.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019130000000045 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова