Ухвала суду № 84703363, 02.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6383/19

Провадження № 1-кс/202/10583/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Нечепуренко А.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000640 від 15.08.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000640 від 15.08.2019 року.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 року на загальну суму 15 400 000, 00 грн., у кількості 2 750, 00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність товариства.

Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та переховування врожаю, вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Так, 03.07.2019 року, загальними зборами ТОВ «Агрофірма «АГРОСВІТ» (протокол 03/07 від 03.07.2019 року), ідентифікаційний код юридичної особи -31004437, було прийнято рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_1 з посади за поданою ним заявою за згодою сторін з 04.07.2019 року і призначення на посаду директора – ОСОБА_2 .

04.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №04/07-к «про складання повноважень директора», відповідно до якого ОСОБА_1 склав повноваження директора товариства.

05.07.2019 року на підприємстві було підписано наказ №05/07-к «Про прийняття на роботу» ОСОБА_2 .

Відповідно до існуючого порядку, нормативно-правових актів України ОСОБА_1 , як посадова особа, що відповідно до протоколу загальних зборів та наказу склала повноваження директора товариства, зобов`язана в найкоротший термін передати всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію новому директору. Після підписання і оприлюднення наказу від 04.07.2019 року №04/07-к «Про складання повноважень директора» ОСОБА_1 виключив всі наявні і відомі для зв`язку з ним мобільні телефони і не виконав вимоги щодо передання документації, товарно-матеріальні цінності не передав.

У зв`язку з вищезазначеним, директором СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» було видано наказ № 3 від 07.08.2019 року «Про проведення позапланової інвентаризації в серпні 2019 року», створено склад комісії і залучено фахівців з проведення інвентаризації. В ході інвентаризації було встановлено відсутність на складах товариства (токове господарство) заставного майна – зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться відповідно до договорів застави у заставі ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД», замість передбачених договором 2750,00 тон, на складі знаходилось близько 880 тон зерна.

На даний момент на майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» накладено ряд арештів в рамках виконавчих проваджень з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим - це є спроба заволодіння майном підприємства.

Також стало відомо, що ОСОБА_1 дає вказівки третім особам пред`являти вимоги по сплаті грошових боргів підприємством на підставі раніше сфальшованих та підписаних ОСОБА_1 «документам» і вимагати їх сплати у підприємства.

До підприємства подані 13 позовів про стягнення боргу до Господарського суду Дніпропетровської області.

Перевіркою наявності сільськогосподарської техніки встановлено, що в місцях зберігання техніки відсутні:

№ п\п Найменування Модель Рік випуску Держ.номер1.Комбайн New Holland CX60902013НОМЕР_1 2.Комбайн New Holland CS6090200840481AE3.Комбайн ДОН-1500Б200318743 НОМЕР_2 4.Комбайн ДОН-1500Б2004НОМЕР_3 5.Комбайн ДОН-15001987НОМЕР_4 .Комбайн кормоуборочныйЕ-2811990НОМЕР_5 7.Трактор К-701НОМЕР_6 8.Трактор ХТЗ НОМЕР_7 9.Трактор Т-150К1993НОМЕР_8 АА10.НОМЕР_9 Т-150 НОМЕР_10 198520359АЕ11.Трактор Т-150 НОМЕР_10 1987НОМЕР_11 АА12.Трактор Т-150 НОМЕР_10 198528840АА13.НОМЕР_9 Беларус НОМЕР_12 .Трактор НОМЕР_13 .Трактор НОМЕР_14 .Трактор Беларус НОМЕР_15 .Трактор Беларус НОМЕР_16 .Трактор МТЗ НОМЕР_17 .Трактор МТЗ НОМЕР_18 .Трактор МТЗ-80НОМЕР_19 .Самоходное шассиТ НОМЕР_20 .Оприскувач самохіднийCAIMAN SPHC 3225НОМЕР_21 23.Оприскувач прицепнийОП-20002002НОМЕР_22 .БоронаДМТ-4А200504-0306225.Прес-подборщикГестон-5580198729181АА26.Сеялка GP CPH-2000НОМЕР_23 27.Сеялка GP CPH-2000200904-1294128.Сеялка НОМЕР_24 -5,4НОМЕР_25 .Сеялка СЗ-5,42004НОМЕР_26 .Сеялка СУПН-8.01200204-0108931.Сеялка СУПН-8.01200104-0110132.Сеялка KINZE2007НОМЕР_27 33.КультиваторКРН-5,62002НОМЕР_28 .КультиваторКРНВ-5,6-04НОМЕР_29 .КультиваторКПС-4Д200104-0109036.КультиваторКПС-4Д200304-0108737.КультиваторКПС-4Д200304-0108638.Прицеп1ПТС-91988НОМЕР_30 .ПрицепОЗТП-9НОМЕР_31 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_32 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_33 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_34 .Прицеп кормораздатчикКТУ-10198304-1443244.Зчіпка гідрофікована причіпнаСГП 21 45.Борона дискова 46.Ріпаковий стілIntegral 2 шт.47.Жатка ПСП 3 шт.48.Жатка зернозбиральна ДВН 7 49.Мульчувач польовий навісний синього кольору 50.Мульчувач польовий навісний червоного кольоруПН 2 51.Генератор зварювальний НОМЕР_35 52.АПБ БОРЕКС , жовтого кольоруАГ 6 53.Плуг, червоного кольоруПЛМ 8-40 54.Дискова борона, червоного колБрокмюллер 55.Плуг, синього кольоруПЛМ 3-35 5 шт.56.Плуг, синього кольоруПЛМ 6-35 57.Прес підбирач, червоного кольоруМ 1300 58.Кормороздавальник зеленого кольру 59.Тракторний причіп блакитного кольруПРТ 9 60.Борона дискова зеленого кольоруДМТ 4 2 шт.61.Культиватор зеленого кольоруКПС 8 62.Культиватор зелений Джондир 10 63.Культиватор зеленого кольору ерозійнийКТС 9 64.Каток синього кольору зубчасто кільчастий 65.Культивар навісний зеленого кольоруКПС 4 66.Борона пружинна червона15 М 67.Плуг синій НОМЕР_36 .Прес підбирач рулонний для соломи зеленийПР -Ф -180Б 69.Сівалка зеленаДжондир 7000 70.Сцепка гідрофікована причіпна синяСГП 21 71.Плуг оборотний синійНОМЕР_37 72.Жатка кукурузнаКАРЛ ГЕРІНГОФ 73.Трактор ОСОБА_3 К 700 74.ЖаткаРостельмаш Фалькон 800 75.Бочка 10 м3 76.Глибокорихлювач червонийВІЛ РІЧ 77.Культиватор 6 м КПЕ 78.КультиваторКПЕ 79.Культиватор синій з боронами 8 м 80.Борона навісна 6 м 81.Дискова боронаДЕМЕТРА 4М 82.Бочка синього кольоруВР

Перевіркою наявності автотранспортної техніки встановлена відсутність наступної техніки:

№п.пМарка автоДержавний номер1.Нива НОМЕР_38 2.КамазНОМЕР_39 3.Прицеп ГКБАЕ3965ХР4.Прицеп СЗАПАЕ3964ХР5.КамазНОМЕР_40 6.Прицеп СЗАПАЕ5543ХР7.КамазНОМЕР_41 8.Камаз НОМЕР_42 9.Прицеп НОМЕР_43 НОМЕР_44 .МАННОМЕР_45 11.МАННОМЕР_46 .Прицеп ШмидцНОМЕР_47 13.Прицеп ГКБНОМЕР_48 14.КамазНОМЕР_49 15.Прицеп СЗАПНОМЕР_50 16.Прицеп ГКБНОМЕР_51 17.КамазНОМЕР_52 18.КамазНОМЕР_53 .Прицеп КронаНОМЕР_54 .МАННОМЕР_55 21.КамазНОМЕР_56 22.КамазНОМЕР_57 23.КамазНОМЕР_58 24.КамазНОМЕР_59 .КамазНОМЕР_60 26.КамазНОМЕР_61 .КамазНОМЕР_62 28.КамазНОМЕР_63 .КамазНОМЕР_64 .КамазНОМЕР_65 31.КамазНОМЕР_66 .КамазНОМЕР_41 33.КамазНОМЕР_67 34.КамазНОМЕР_68 35.КамазНОМЕР_69 36.КамазНОМЕР_70 37.КамазНОМЕР_71 38.КамазНОМЕР_72 .Прицеп ГКБНОМЕР_73 НОМЕР_74 .Прицеп ГКБНОМЕР_75 41.Прицеп ГКБНОМЕР_76 42.Прицеп ГКБНОМЕР_77 43.Прицеп ГКБНОМЕР_78 .Прицеп ГКБНОМЕР_79 .Прицеп СЗАПНОМЕР_80 .Прицеп СЗАПНОМЕР_81 .Прицеп СЗАПНОМЕР_82 .Прицеп СЗАПНОМЕР_83 49.Прицеп ГКБНОМЕР_84 .Прицеп СЗАПАЕ7054ХР51.Прицеп СЗАПНОМЕР_85 52.Прицеп СЗАПНОМЕР_86 53.ГАЗ САЗНОМЕР_87 54.ГАЗ САЗНОМЕР_88 55.ГАЗ САЗНОМЕР_89 56.ГАЗ САЗНОМЕР_90 57.Прицеп ПС10НОМЕР_91 .Прицеп МАЗНОМЕР_92 59.Прицеп СЗАПНОМЕР_93 60.Прицеп ОдазАЕ1912ХХНОМЕР_94 .Прицеп НОМЕР_95 АЕ3307ХХ62.ГАЗ САЗНОМЕР_96 63.НиваАЕ2068АС64.ЗИЛНОМЕР_97 .Краз (автокран)АЕ9453АА66.Газ 5333640 НОМЕР_98 .КамазНОМЕР_99 68.ПрицепНОМЕР_100

16.09.2019 року слідчим у кримінальному провадженні майно, а саме: нерухоме майно нежитлову будівлю 335,1 кв.м., с. Єгорівка, вул АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю 89,7 кв.м., АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 Промінь, вул. Кооперативна, буд. 4; нежитлову будівлю 1782,6 кв.м., АДРЕСА_2 . Червоний Промінь, вул АДРЕСА_4 ; будівлю зерноскладу 1155,7 кв.м., АДРЕСА_2 . Володимирівка, вул. Степова АДРЕСА_5 ; комплекс 2004,7 кв.м., АДРЕСА_2 . Оленівка, вул. Запорізька, буд. 22; комплекс 352,4 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 з`їзду КПРС, буд. 1-Г; комплекс будівель тракторної бригади № 1 1304,4 кв.м., с. Володимирівка, вул. Степова, буд. 19; комплекс будівель СТФ № 2 2171,9 кв. АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 Єгорівка АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 АДРЕСА_3 промінь, вул. 24 АДРЕСА_10 КПРС, буд АДРЕСА_11 ; нежитлову будівлю 251,0 кв.м., АДРЕСА_2 . Червоний промінь, вул АДРЕСА_12 . АДРЕСА_13 ; нежитлову будівлю 83,7 кв.м., АДРЕСА_2 . Червоний промінь, вул. Кооперативна, буд. 3; нежитлову будівлю 351,0 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 АДРЕСА_14 , буд АДРЕСА_15 ; визнано речовим доказом.

Підстави для арешту майна є прийняття заходів щодо недопущення його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказане майно яке перебуває у заставі та іпотечному зобов`язанні у фінансової установи є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення збереження майна, котре визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та забезпечення позову в рамках кримінального провадження, є достатні підстави для накладення арешту на все нерухоме майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт».

Тому слідчий просила накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна та земельних ділянок, що належать на праві власності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31004437), а саме:

- нерухоме майно: нежитлову будівлю 335,1кв.м., АДРЕСА_2 . Єгорівка, АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю 89,7 кв.м., АДРЕСА_2 . Червоний Промінь, вул. Кооперативна, буд. 4; нежитлову будівлю 1782,6 кв.м., АДРЕСА_7 Червоний Промінь, вул АДРЕСА_4 ; будівлю зерноскладу 1155,7 кв.м. с. Володимирівка, вул АДРЕСА_5 ; комплекс 2004,7 кв.м. с. Оленівка, вул. Запорізька, буд. 22; комплекс 352,4 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 зїзду КПРС, буд. 1-Г; комплекс будівель тракторної бригади №1 1304,4 кв.м., с. Володимирівка, вул. Степова, буд. 19; комплекс будівель СТФ №2 2171,9 АДРЕСА_16 АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 Єгорівка АДРЕСА_17 АДРЕСА_8 буд 1-Г; комплекс 1394,1 кв.м., АДРЕСА_2 . Червоний промінь, вул. 24 зїзду КПРС, буд. 1-Б; нежитлову будівлю 251,0 кв.м., с. Червоний промінь, вул. Кооперативна, буд. 4-А; нежитлову будівлю 83,7 кв.м., с. Червоний промінь, вул. Кооперативна, буд. 3; нежитлову будівлю 351,0 кв.м., с. Червоний промінь, вул. 24 АДРЕСА_15 ;

-рухоме майно:

№ п\п Найменування Модель Рік випуску Держ.номерНОМЕР_101 .Комбайн New Holland CX6090201340330 НОМЕР_102 .Комбайн New Holland CS6090200840481AE85.Комбайн ДОН-1500Б200318743 НОМЕР_103 .Комбайн ДОН-1500Б2004НОМЕР_104 .Комбайн ДОН-15001987НОМЕР_105 .Комбайн кормоуборочныйЕ-281НОМЕР_106 .Трактор К НОМЕР_107 90.НОМЕР_9 ХТЗ НОМЕР_108 .Трактор Т-150 НОМЕР_10 1993НОМЕР_109 92.НОМЕР_9 Т-150 НОМЕР_10 198520359АЕ93.Трактор Т-150 НОМЕР_10 1987НОМЕР_11 АА94.НОМЕР_9 Т-150 НОМЕР_10 1985НОМЕР_110 АА95.НОМЕР_9 Беларус НОМЕР_111 .Трактор НОМЕР_112 .Трактор НОМЕР_113 .Трактор НОМЕР_114 .Трактор Беларус НОМЕР_115 .Трактор МТЗ НОМЕР_116 .Трактор МТЗ НОМЕР_117 .Трактор МТЗ-80НОМЕР_118 .Самоходное шассиТ НОМЕР_119 .Оприскувач самохіднийCAIMAN SPHC НОМЕР_120 .Оприскувач прицепнийОП-20002002НОМЕР_121 .БоронаДМТ-4А200504-03062107.Прес-подборщикГестон-5580198729181АА108.Сеялка GP CPH-2000200804-10237109.Сеялка GP CPH-2000200904-12941110.Сеялка НОМЕР_24 -5,42003НОМЕР_122 .Сеялка СЗ-5,42004НОМЕР_123 .Сеялка СУПН-8.012002НОМЕР_124 113.Сеялка СУПН-8.01200104-01101114.Сеялка KINZE2007НОМЕР_27 115.КультиваторКРН-5,6НОМЕР_125 .КультиваторКРНВ НОМЕР_126 117.КультиваторКПС-4Д200104-01090118.КультиваторКПС-4Д200304-01087119.КультиваторКПС-4Д200304-01086120.Прицеп1ПТС-91988НОМЕР_127 .ПрицепОЗТП-9НОМЕР_128 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_129 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_130 .Прицеп2ПТС-4НОМЕР_131 .Прицеп кормораздатчикКТУ-101983НОМЕР_132 126.Зчіпка гідрофікована причіпнаСГП 21 127.Борона дискова 128.Ріпаковий стілIntegral 2 шт.129.Жатка ПСП 3 шт.130.Жатка зернозбиральна ДВН 7 131.Мульчувач польовий навісний синього кольору 132.Мульчувач польовий навісний червоного кольоруПН 2 133.Генератор зварювальний НОМЕР_35 134.АПБ БОРЕКС , жовтого кольоруАГ 6 135.Плуг, червоного кольоруПЛМ 8-40 136.Дискова борона, червоного колБрокмюллер 137.Плуг, синього кольоруПЛМ 3-35 5 шт.138.Плуг, синього кольоруПЛМ 6-35 139.Прес підбирач, червоного кольоруМ 1300 140.Кормороздавальник зеленого кольру 141.Тракторний причіп блакитного кольруПРТ 9 142.Борона дискова зеленого кольоруДМТ 4 2 шт.143.Культиватор зеленого кольоруКПС 8 144.Культиватор зелений Джондир 10 145.Культиватор зеленого кольору ерозійнийКТС 9 146.Каток синього кольору зубчасто кільчастий 147.Культивар навісний зеленого кольоруКПС 4 148.Борона пружинна червона15 М 149.Плуг синійНОМЕР_133 150.Прес підбирач рулонний для соломи зеленийПР -Ф -180Б 151.Сівалка зеленаДжондир 7000 НОМЕР_134 .Сцепка гідрофікована причіпна синяСГП 21 153.Плуг оборотний синійЛЕМКЕН 154.Жатка кукурузнаКАРЛ ГЕРІНГОФ 155.Трактор ОСОБА_3 К 700 156.ЖаткаРостельмаш Фалькон 800 157.Бочка 10 м3 158.Глибокорихлювач червонийВІЛ РІЧ 159.Культиватор 6 м КПЕ 160.КультиваторКПЕ 161.Культиватор синій з боронами 8 м 162.Борона навісна 6 м 163.Дискова боронаДЕМЕТРА 4М 164.Бочка синього кольоруВР

№п.пМарка автоДержавний номер69.Нива НОМЕР_38 70.КамазНОМЕР_135 .Прицеп ГКБНОМЕР_136 72.Прицеп СЗАПНОМЕР_137 73.КамазНОМЕР_40 74.Прицеп СЗАПНОМЕР_138 .КамазНОМЕР_41 76.Камаз НОМЕР_139 .Прицеп НОМЕР_43 НОМЕР_140 .МАННОМЕР_45 79.МАННОМЕР_141 .Прицеп ШмидцНОМЕР_47 81.Прицеп ГКБНОМЕР_48 82.КамазНОМЕР_49 83.Прицеп СЗАПНОМЕР_50 84.Прицеп ГКБНОМЕР_51 85.КамазНОМЕР_52 86.КамазНОМЕР_142 .Прицеп КронаНОМЕР_143 .МАННОМЕР_55 89.КамазНОМЕР_56 90.КамазНОМЕР_57 91.КамазНОМЕР_58 92.КамазНОМЕР_144 .КамазНОМЕР_60 94.КамазНОМЕР_145 .КамазНОМЕР_62 96.КамазНОМЕР_146 .КамазНОМЕР_147 .КамазНОМЕР_65 99.КамазНОМЕР_148 .КамазНОМЕР_41 101.КамазНОМЕР_67 102.КамазНОМЕР_68 103.КамазНОМЕР_69 104.КамазНОМЕР_70 105.КамазНОМЕР_71 106.КамазНОМЕР_149 НОМЕР_150 .Прицеп ГКБНОМЕР_73 108.Прицеп ГКБНОМЕР_75 109.Прицеп ГКБНОМЕР_76 110.Прицеп ГКБНОМЕР_77 111.Прицеп ГКБНОМЕР_151 112.Прицеп ГКБНОМЕР_152 .Прицеп СЗАПНОМЕР_153 .Прицеп СЗАПНОМЕР_154 .Прицеп СЗАПНОМЕР_155 116.Прицеп СЗАПАЕ1381ХРНОМЕР_156 .Прицеп ГКБНОМЕР_157 118.Прицеп СЗАПНОМЕР_158 119.Прицеп СЗАПНОМЕР_159 .Прицеп СЗАПНОМЕР_160 .ГАЗ САЗНОМЕР_87 122.ГАЗ САЗНОМЕР_88 123.ГАЗ САЗНОМЕР_89 124.ГАЗ САЗНОМЕР_90 125.Прицеп ПС10НОМЕР_161 126.Прицеп МАЗНОМЕР_92 127.Прицеп СЗАПНОМЕР_93 128.Прицеп ОдазАЕ1912ХХНОМЕР_162 .Прицеп НОМЕР_95 АЕ3307ХХ130.ГАЗ САЗНОМЕР_96 131.НиваНОМЕР_163 132.ЗИЛНОМЕР_164 НОМЕР_165 .Краз (автокран)НОМЕР_166 134.Газ 53НОМЕР_167 .КамазНОМЕР_99 136.НОМЕР_168 НОМЕР_100

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000640 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення слідчий суддя відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання є необґрунтованим і та не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не обґрунтував можливість використання зазначених об`єктів нерухомого та рухомого майна як доказ у кримінальному провадженні. Письмові матеріали, додані слідчим до клопотання, не містять відомостей щодо пред`явлення будь-якій особі підозри у даному кримінальному провадженні; не містять відомості щодо пред`явлення цивільного позову і обґрунтованість його розміру, не визначений розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Також з тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та численних посилань на положення КПК України без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В даному випадку слідчим не доведено жодного із цих пунктів та не зазначено, які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту, в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.

Крім того, в клопотанні слідчий просила накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів, проте матеріали клопотання не містять постанови про визнання вказаного рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31004437), речовими доказами.

За встановлених обставин клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000640 від 15.08.2019 року на рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31004437), задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000640 від 15.08.2019 року на рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31004437), відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.