Ухвала суду № 84703080, 02.10.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1425/19

№ провадження 1-кс/208/2827/19

УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., за участі секретаря Вілкової Ю.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області Дубини Д.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дубини Д.П., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Сафроновим Г.О., «про тимчасовий доступ до документів» в межах кримінального провадження №12019040160000020 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040160000020 від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх подальшого вилучення.

В обгрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), протягом 2018-2019 р.р., перебуваючи на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволдодів коштами мешканців міста під приводом укладання договорів із поставки обладаннян електроопалення.

Так, протягом зазначеного періоду, між ФОП ОСОБА_1 (як виконавцем) та громадянами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (як замовниками, кожним окремо), були укладені договори щодо постачання обладнання електроопалення, установку пластикових вікон. ОСОБА_1 , було введено в оману вказаних громадян, яких він запевнив у тому, що своєчасно поставить, а також виконанає роботи із установки електроопалення, установку пластикових вікон. На виконання умов вказаних договорів замовниками було передано гроші ФОП ОСОБА_1 , а останній в свою чергу не маючи дійсного наміру виконання зобов`язань, заволодівши грошима замовників, товар у передбачений строк не поставив та обладнання електроопалення не передав.

Згідно матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_18 , 07.06.2019 р ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклала договір з ПАТ «Державний ощадний банк України», про споживчий кредит №564/0273 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів). Згідно до договору, банк здійснює надання кредиту одноразового шляхом безготівкового перерахування коштів ( 15603,00 грн.), на поточний рахунок для видачі позичальника з подальшим перерахуванням в безготівковій формі кредитних коштів на поточний рахунок ОСОБА_1 , код отримувача 3165015616 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк», код банку 305482.

03.01.2019 р., за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040160000020 за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином сповіщений, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, причину неявки не повідомив.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що зазначені матеріали перевірки за заявами потерпілих були внесені в ЄРДР 03.01.2019 року. Підтвердження наявності заявленого банківського рахунку підтверджено договором кредитування наданим потерпілою, та підтверджується її допитом. Необхідність отримання тимчасового доступу до банківських даних щодо особи ФОП ОСОБА_1 визначено необхідністю проведення слідчих дій.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, будучи належним чином сповіщений про дату, час та місце судового розгляду, не прибув.

Заслухав слідчого, вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінніАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, та доказів наданих слідчим на його обґрунтування з`ясовано, що відомості до ЄРДР за № 12019040160000020 внесені за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України 03.01.2019 року; також згідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_18 вбачається що нею отримано кредит на виконання умов укладеного договору з ФОП ОСОБА_1 07.06.2019 року, а тому з метою отримання даних щодо отримання і перерахування грошових коштів потерпілою до рахунку ФОП ОСОБА_1 є необхідність тимчасового доступу.

Враховуючи мету доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали документів, провести щодо них дослідження, але в межах обґрунтованих доказами.

Враховуючи те, що такі дослідження до документації, без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України, в межах обґрунтованого доказами періоду, а саме з 04.05.2019 року по теперішній час, та щодо кола осіб повноваження яких підтверджені.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дубині Денису Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

-документів, що послугували підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ),в період з 01.01.2017 року по 02.10.2019 р.;

-заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по 02.10.2019 р.;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_1 , в період з 04.05.2019 р. по 02.10.2019 р..

В іншій частині клопотання – відмовити.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, а саме – до 02 листопада 2019 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. П. Івченко