Ухвала суду № 84701589, 23.09.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1362/19

Провадження №1-кс/932/8822/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Полонова С.І., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12018040030002462 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.09.2019 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа створила ТОВ «Муса Моторс Інчкейп» (код 35215983), юридична адреса: м. Київ, вул. Московська, будинок 15, офіс 22, засновник, директор, головний бухгалтер ХОЛОД ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , місце розташування офісу у АДРЕСА_2 Дніпро АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 , 135.

Допитані в якості потерпілих особи, повідомили що перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 135, уклали попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, та відповідно до умов договору, сплачували 30% від вартості авто. В договорах було вказано що транспортний засіб, потерпілі отримуватимуть у продовж 14 днів з дня укладення договору, однак по спливу терміну автомобілі не надходили.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, надати слідчим слідчого відділу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Полонову С.І., Коляндра С.В., Сеніну В.В, Фурка В.П., Петишко В.О., за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Півторапавло А.О., Сич В.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх подальшого вилучення, у відділенні «Ощадбанк», ТВБВ№310, за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код 34595212) № НОМЕР_1 , та ТОВ «АСП БІО ТЕХНОЛОГІЇ», (код 39838869), № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код 34595212) № НОМЕР_1 , та ТОВ «АСП БІО ТЕХНОЛОГІЇ», (код 39838869), № НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код 34595212) № НОМЕР_1 , та ТОВ «АСП БІО ТЕХНОЛОГІЇ», (код 39838869), № НОМЕР_2 , в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 23.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко