Ухвала суду № 84694837, 21.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30254/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

21 червня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Р. А звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «Тмол» (код 42360062, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65, об`єкт 12).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України..

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю та без виклику посадових осіб без виклику службових осіб ТОВ «Тмол» (код 42360062), з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування особам, які не мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Сукачу І.В, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «Тмол» (код 42360062, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 65, об`єкт 12), з можливістю вилучення оригіналів документів:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2017 - 2019 роки;

склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2018 - 2019 роки;

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції;

наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2018 - 2019 роках;

штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 102, 157) із зазначенням П. І.Б. , їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2018 - 2019 роки;

інформацію та підтверджуючі документи щодо постачання ТОВ «Тмол» (код 42360062) товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (послуг);

інформацію про працівників ТОВ «Тмол» (код 42360062), які в період 2018 - 2019 років, були відповідальні за прийняття-передачу товарно-матеріальних цінностей;

інформацію про працівників ТОВ «Тмол» (код 42360062), які в період 2018 - 2019 років, мали доступ до товарно-матеріальних цінностей, які поставлялися в адресу Вашого підприємства;

оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (код 40985657), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаного товариства, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2018 - 2019 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2018 - 2019 роки (в тому числі із зазначенням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.);

оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх постачальників за вказаний період;

договорів укладених з перевізниками товарів та додатків до них, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, інших фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з указаними підприємствами;

всіх наявних документів щодо отримання та повернення фінансової допомоги, відступлення права вимоги та переведення боргу за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

всіх наявних документів щодо купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2018 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

копій документів що підтверджують право власності або оренди всіх приміщень, які використовуються ТОВ «Тмол» (код 42360062).

У разі вилучення оригіналів документів ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В. В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/30254/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Копія - ТОВ «Тмол» (код 42360062).

Слідчий суддя В. В. Підпалий