Ухвала суду № 84691265, 01.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4230/19

н/п 1-кс/766/14745/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

01.10.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Ступак О.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Орел-Мельник Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО – 305299, ЄДРПОУ 14360570) роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2019 до 17.07.2019 по поточному (картковому) рахунку, вiдповiдно до якого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було імітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення поповнення рахунку, сум поповнення, проведення перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць поповнення та зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), та можливість вилучити вказані документи у Херсонській філії АТ КБ «ПриватБанк», яка розташована за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 43.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000069 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено:

Відповідно до витягу з протоколу проведення негласної слідчої дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з мобільного терміналу стільникового зв`язку із номером сім картки НОМЕР_4 , яким встановлено, що під час спілкування з особами які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_3 називав наступні номери банківських карток, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , та повідомляв про необхідність зарахування грошей саме на вказані банківські картки в якості оплати за збуті психотропні речовини.

26.09.2019 під час проведення огляду номерів банківських карток, з використанням банківського терміналу «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 9, а саме НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , яким встановлено, що банківські карти з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 рахуються оформленими за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а банківські картки із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 рахуються оформленими за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що на пропозицію ОСОБА_3 він надав останньому в квітні 2019 року свою банківську картку для того, щоб останній її використовував для закупівлі наркотичних засобів. За використання банківської картки ОСОБА_3 по можливості видавав ОСОБА_1 психотропні засоби – солі. У зв`язку із тим, що з квітня 2019 року до 16.07.2019 ОСОБА_3 два рази губив банківську картку, на його пропозицію ОСОБА_1 два рази звертався до банку та здійснював переоформлення банківської картки. Після затримання ОСОБА_3 , дружина останнього повернула ОСОБА_1 його банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Протоколом огляду від 25.09.2019 відповідно до якого була оглянута банківська картка видана ОСОБА_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме банківська картка із номером № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, на банкiвськiй виписці по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ «Приватбанк» код МФО 305299, було iмiтoвaнo банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, наявна iнформацiя про осіб, які здійснювали поповнення банківської картки у період з 01.01.2019 до 16.07.2019, факти зарахування грошей, суму зняття грошей з банківського рахунку, здійснення платежів іншим особам з метою придбання та подальшого розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Kpiм того, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, мiстяться матеріали вiдеозаписiв, фотографій осіб, які у період з 01.01.2019 до 17.09.2019 користувались через банкомати, термінали, вiддiлення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що також має iстотнe значення для встановлення вcix осіб, які були причетні до придбання з метою збуту та подальшого збуту ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 психотропних речовин.

Банкiвськi виписки про рух коштів по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ «Приватбанк», було імітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться у АТ КБ «ПриватБанк» та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000069 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонували оперуповноваженому СКР Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Домерту ОСОБА_5 та надали останньому неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США та 4400 гривень за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за зберігання наркотичних засобів, які було вилучено у останнього під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом 17.07.2019 слідчим пред`явлено обґрунтовану підозру ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у період з грудня 2018 року до 16 липня 2019 року ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювали збут наркотичних засобів, психотропних речовин особам, які мешкають на території Скадовського району Херсонської області.

За фактами збуту психотропних речовин ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено:

Відповідно до витягу з протоколу проведення негласної слідчої дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували у користуванні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з мобільного терміналу стільникового зв`язку із номером сім картки НОМЕР_4 , яким встановлено, що під час спілкування з особами які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_3 називав наступні номери банківських карток, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , та повідомляв про необхідність зарахування грошей саме на вказані банківські картки в якості оплати за збуті психотропні речовини.

26.09.2019 під час проведення огляду номерів банківських карток, з використанням банківського терміналу «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 9, а саме НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , яким встановлено, що банківські карти з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 рахуються оформленими за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а банківські картки із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 рахуються оформленими за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що на пропозицію ОСОБА_3 він надав останньому в квітні 2019 року свою банківську картку для того, щоб останній її використовував для закупівлі наркотичних засобів. За використання банківської картки ОСОБА_3 по можливості видавав ОСОБА_1 психотропні засоби – солі. У зв`язку із тим, що з квітня 2019 року до 16.07.2019 ОСОБА_3 два рази губив банківську картку, на його пропозицію ОСОБА_1 два рази звертався до банку та здійснював переоформлення банківської картки. Після затримання ОСОБА_3 , дружина останнього повернула ОСОБА_1 його банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Протоколом огляду від 25.09.2019 відповідно до якого була оглянута банківська картка видана ОСОБА_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме банківська картка із номером № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, на банкiвськiй виписці по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ «Приватбанк» код МФО 305299, було iмiтoвaнo банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, наявна iнформацiя про осіб, які здійснювали поповнення банківської картки у період з 01.01.2019 до 16.07.2019, факти зарахування грошей, суму зняття грошей з банківського рахунку, здійснення платежів іншим особам з метою придбання та подальшого розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Kpiм того, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, мiстяться матеріали вiдеозаписiв, фотографій осіб, які у період з 01.01.2019 до 17.09.2019 користувались через банкомати, термінали, вiддiлення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що також має iстотнe значення для встановлення вcix осіб, які були причетні до придбання з метою збуту та подальшого збуту ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 психотропних речовин.

Банкiвськi виписки про рух коштів по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ «Приватбанк», було імітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться у АТ КБ «ПриватБанк» та становить банківську таємницю.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки руху коштів по рахунку, а також зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

При цьому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), із можливістю їх вилучити є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останніх, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Ступак О.М. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО – 305299, ЄДРПОУ 14360570), із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у Херсонській філії АТ КБ «ПриватБанк» розташованій за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 43, а саме:

- роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2019 до 17.07.2019 по поточному (картковому) рахунку, вiдповiдно до якого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було імітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення поповнення рахунку, сум поповнення, проведення перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць поповнення та зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;

- фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), шляхом зняття їх копій з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко