Ухвала суду № 84688488, 01.10.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/7678/18

1-кс/465/1961/19

У Х В А Л А

слідчого судді

01.10.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Запорожець М. І., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Захарко А. Є., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080001754 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Запорожець М. І. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080001754 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Ванівського Ю. М. від 14 травня 2018 року про зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_1 з приводу того, що невідома особа через мережу «Інтернет» заволоділа електронною валютою «Біткоїн» в розмірі 0,51 ВТС, чим спричинила ОСОБА_1 матеріальної шкоди.

Окрім того, у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Кузя В. Я. від 26.07.2019, якою слідчого зобов`язано процесуальним шляхом дослідити факт перерахування потерпілим ОСОБА_1 грошових коштів за придбання «Беткоїнів» у серпні – вересні 2018 року з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 за період часу з 01 серпня 2018 по 30 вересня 2018 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

У судове засідання старша слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Запорожець М. І. та прокурор Захарко А. Є. не з`явилися, причин неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Запорожець М. І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080001754 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2018 року по 30 вересня 2018 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2018 року по 30 вересня 2018;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2018 року по 30 вересня 2018, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Запорожець Мирославу Іванівну, контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Захарка А. Є.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь