Ухвала суду № 84687278, 02.10.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1542/19

Провадження № 1-кс/326/514/2019

УХВАЛА

про арешт майна

02 жовтня 2019 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого слідчого судді Каряки Д.О.,

при секретарі Кузякіної К.М.,

за участю слідчого Библіна Д.О., прокурора Абалуєвої А,М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Запорізькій області Библіна Д.О. у кримінальному провадженні № 12019080340000356 від 30.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду звернувся слідчий СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библін Д.О. із клопотанням про накладення арешту шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації, зокрема, Міністерству юстиції України, державним реєстраторам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, його департаментам, структурним підрозділам та територіальним органам, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, відділам державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати державну реєстрацію (проводити реєстраційні дії) будь-яких змін до установчих документів, а також вносити будь-які зміни до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Преслав».

В судовому засіданні слідчий пояснив, що 30.08.2019 до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що шляхом підроблення документів здійснюється намір зміни власників ТОВ «Преслав».

За вказаним фактом слідчим відділенням Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню

№ 12019080340000356 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 28.08.2019 по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав –Агро», Приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. Суворова», ТОВ «Агрофірма ім А. Суворова» підверглися рейдерському захопленню, за допомогою сфальсифікованих документів.

Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною без присутності справжнього власника ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова» ОСОБА_2 була засвідчена довіреність № 427, на ім`я, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на представництво з правом вчинення будь яких дій втому числі із правом продажу ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова».

В той же час встановлено, що ОСОБА_2 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_3 не давав, а з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за межами України.

Також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Наталією Миколаївною, але вже 18.07.2019 без присутності справжнього співвласника ТОВ «Преслав» та ТОВ «Преслав –Агро» ОСОБА_5 , була засвідчена довіреність № 461 на ім`я, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_3 не давав, з 25.06.2019 по 20.07.2019 перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у вказаного нотаріуса.

Продовжуючи свій незаконний умисел на незаконне заволодіння підприємствами, але за допомогою вже іншого нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Нарохи О.В., 09.08.2019 о 16.30 годині без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» та співвласника ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова» Бабаханова Геннадія Георгійовича, була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_3 .

В свою чергу ОСОБА_6 не мав можливості бути присутнім у нотаріуса ОСОБА_7 . 09 серпня 2019 року у зв`язку з тим, що в період з 02.08.2019 до 22.00 години 08.08.2019 був за кордоном.

Крім цього, вважає що нотаріуси, які залученні до схеми рейдерського захоплення підприємств, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, що підтверджується тим, що нотаріуси видали довіреності без присутності власників, а також в довіреності за реєстровим № 1949 вказана стара адреса місця мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , але з 04.02.2019 місце реєстрації ОСОБА_6 було змінено на АДРЕСА_2 .

Отримавши зазначені вище довіреності, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова, у тому числі часткою його засновника – ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_2 , 05.08.2019 уклали акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», відповідно до якого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського округу 05.07.2019, зареєстрована в реєстрі 427, представник учасника товариства ОСОБА_2 , з однієї «Сторони» передає, а ОСОБА_8 , приймає 100 (сто) часток статутного капіталу товариства ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова».

Вказаний вище акт був засвідчений 11.07.2019 приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нороха О.В., за №№ 1635,1636.

Переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 08 липня 2019 року, не маючи на те повноважень, прийняв рішення № 01/07-19 та підписав протокол загальних зборів учасників товариства № 01/07-19 від 08.07.2019 до якого вніс недостовірні відомості.

На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства (яке приймається учасником одноособово та оформляється письмовим рішенням 01/07-19 від 08.08.2019) ОСОБА_8 , як одноосібний засновник товариства, 08.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжя, виконуючи попередні домовленості з іншими невстановленим особами, та ОСОБА_3 , прийняв рішення щодо зміни господарської діяльності ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», та визначив його наступним: 1) 46.76-Оптова торгівля іншим проміжним продуктом; 2) затвердив Статут товариства шляхом викладення у новій редакції; 3) уповноважив ОСОБА_8 підписати Статут Товариства; 4) виключити ОСОБА_2 з переліку осіб , які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи з 08 липня 2019 року; 5) прийняв на посаду директора ОСОБА_8 з 09 липня 2019 року; 6) уповноважив ОСОБА_8 , виконати дії пов`язанні з державною реєстрацією Статуту товариства, а саме: підписати заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Подав документи до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Вказане рішення, 11.07.2019 було засвідчено приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нороха О.В., за реєстровим № 1634.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_8 підробили офіційні документи, чим породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», які 11.07.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м АДРЕСА_5 , надали нотаріусу для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_10 27.08.2019 звернувся до Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства.

28.08.2019 Державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_11 були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070002045716. Було змінено засновника ОСОБА_2 на ОСОБА_8 .

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_11 , були внесені зміни до видів діяльності ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050003045716.

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, ОСОБА_11 , були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, були внесені зміни, а саме було призначено керівником ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова» ОСОБА_8 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070004045716. Копія витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 02.09.2019 надається.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення вже Приватного підприємства «Екопорт 2006», ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «Екопорт 2006 у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

12 серпня 2019 року ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, в невстановлений час, склали підроблене рішення № 01/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське», згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_6 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) приватного підприємства «Екопорт 2006», особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Нарохою О.В., що зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526).

Насправді, ОСОБА_6 , взагалі не приймав рішення 01/07-19 від 12.08.2019 та не мав наміру укладати будь-яких договорів купівлі продажу корпоративних прав, стосовно ПП Екопорт 2006».

Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_3 12.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_3 не має права представляти інтереси ОСОБА_6 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_3 , як представник власника товариства, та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_3 , будучи обізнаним що ОСОБА_6 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_8 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_3 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_6 насправді не видавав продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_8 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 грн., однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 12.08.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 1 надали нотаріусу Ніколаєвської Л.Б., рішення № 01/07-19 власника підприємства «Екопорт 2006» від 12.06.2019, відповідно до якого, юридична особа: ПАТ «Петромихайлівське» в особі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер з облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 22.11.2016, Жовтневим РВ у місті Запоріжжі УДМС Украй Запорізькій області, діє від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер з облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_3 , за довіреністю посвідченою 09.08.2019 Нарохою О.В., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526).

Вирішили: 1) вийти із складу власників підприємства у зв`язку з відчуженням корпоративних прав (часток статутно капіталу), що складає 100 часток, відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) підприємства відбувається на користь ОСОБА_8 , Статутний капітал підприємства плачений в повному обсязі; 2) статутний капітал підприємства розподілити наступним чином: ОСОБА_8 - доля статутного капіталу становить 100 часток, що у грошовому еквіваленті складає 371 000 грн.; 3) затвердити Статут підприємства, шляхом викладення у новій редакції; 4) уповноважити ОСОБА_8 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства, Статут Підприємства; 5) звільнити ОСОБА_12 з посади директора Підприємства, з 12 серпня 2019 року; 6) виключити ОСОБА_12 з переліку фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, з 12 серпня 2019 року; 7) призначити ОСОБА_8 на посаду директора Підприємства, 13 серпня 2019 року; 8) доручити ОСОБА_8 підписати документи та подати для державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третій особі.

Нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_3 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені та «в інтересах» учасника ОСОБА_6 рішення № 01/07-19 власника ПП «Екопорт 2006» від 12.06.2019, і таким чином їх легалізувала, шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 вже вдруге скоїли кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надають права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, 28.08.2019 ОСОБА_8 , звернувся до Департаменту реєстраційних послуг, з заявою про зміну складу Засновників ПП «Екопорт 2006».

29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ОСОБА_13 , зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_8 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884.

Крім цього, 29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради ОСОБА_13 зробила внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, з ОСОБА_12 також на ОСОБА_8 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070026011884.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова», ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , залучають до своєї діяльності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 12.01.2005 року, Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_5 , та ОСОБА_15 (який помер) та шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

07серпня 2019 року, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, в невстановлений особи, складають підроблені документи а саме: Акт № 1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ,

Акт № 2 від 07.08.2019 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , але як зазначалось раніше ОСОБА_6 з 01.08.2019 перебував за кордоном, та взагалі не мав наміру уклади будь-які договори купівлі продажу корпоративних прав.

Акт № 3 07.08.2019 приймання передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова», укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .

Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 у нотаріуса ОСОБА_16 О ОСОБА_17

29.08.2019 ОСОБА_14 звернувся до Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області, із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова».

29.08.2019 державним реєстратором Пономарь Ю.О., винесено повідомлення про зупинення розгляду документів з 29.08.2019 по 12.09.2019 у зв`язку з помилками оформленні документів.

Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Преслав», за якими АКТ № 1 від 09.08.2019, за яким ПрАТ «Петромихайлівське» передає а ОСОБА_14 приймає 1,95 часток ТОВ «Преслав», вартістю 120000 грн., АКТ № 2, за яким ОСОБА_6 передав, а ОСОБА_14 прийняв 9,99 часток «ТОВ «Преслав», вартістю 613201 грн., АКТ № 3, за яким ОСОБА_5 , від імені якого діяв ОСОБА_3 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «Преслав», вартістю 5 405 000 грн.. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 ОСОБА_9 , та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору ОСОБА_11

12.08.2019 ОСОБА_3 , який діяв підробленої довіреності від імені ОСОБА_6 прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_18 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_14 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом Нароха О.В. 29.08.2019 та 30.08.2019 з вказаним підробленим пакетом документів ОСОБА_14 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_11 , однак остання з невідомих причин не прийняла вказаний пакет та того ж дня, а саме приблизно через 15 хвилин вказаний пакет документів надійшов до ЦНАПУ Комунарського району м. Запоріжжя, де адміністратор ОСОБА_19 розпочала процедуру перереєстрації, однак у документах були помилки, тому процедура реєстрації була призупинена до теперішнього часу.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Преслав» ОСОБА_1 вказав на те, що 30.08.2019 від генерального директора ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_18 йому стало відомо, що у Центрі надання адміністративних послуг адміністратором ОСОБА_20 були прийняті від невідомих осіб документи щодо внесення у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців про зміну власників та керівництва ТОВ «Преслав».

Вказані документи були надані державному реєстратору за довіреністю від 07.08.2019, яка видана, начебто, ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_15 , паспорт серія НОМЕР_6 , виданий 13.06.2006 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, який проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно свідчень ОСОБА_1 будь-яких довіреностей на вказану особу ним не надавалось і він точно знає, що будь-яких довіреностей не надавалось керівництвом ТОВ «Преслав» та його засновниками.

Вказана довіреність має явні ознаки підроблення, оскільки в ній зазначено, що ОСОБА_1 є учасником в прийняття справ товариства, правами якого він не наділений.

Згідно відомостей АІС АРМОР ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , подія про що зареєстрована у ЖЄО Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області за № 6685 від 25.09.2015.

Таким чином, з метою забезпечення кримінального провадження виникла необхідність в накладенні арешту майна, шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації, зокрема, Міністерству юстиції України, державним реєстраторам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, його департаментам, структурним підрозділам та територіальним органам, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, відділам державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати державну реєстрацію (проводити реєстраційні дії) будь-яких змін до установчих документів, а також вносити будь-які зміни до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Преслав».

Представник ТОВ «Преслав» належно повідомлений про розгляд справи не прибув, що не перешкоджає розгляду справи за його відсутності.

Прокурор підтримав клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2019 за № 12019080340000356 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України (а.с.1).

В матеріалах справи містяться: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_1 (а.с.2-2а); протокол допиту свідка ОСОБА_1 (а.с.3-4); ухвала Великобілозерського районного суду Запорізької області від 10.09.2019 (а.с.9-14); ухвала Великобілозерського районного суду Запорізької області від 18.09.2019 (а.с.15-20); ухвала Великобілозерського районного суду Запорізької області від 03.09.2019 (а.с.20-26).

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є - арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 11 ст. 170 КПК України, передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що існують реальні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту майна ТОВ «Преслав» призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі цього майна стороннім особам. Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 167, 170-173, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Библіна Д.О. – задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації, зокрема, Міністерству юстиції України, державним реєстраторам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, його департаментам, структурним підрозділам та територіальним органам, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, відділам державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати державну реєстрацію (проводити реєстраційні дії) будь-яких змін до установчих документів, а також вносити будь-які зміни до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Преслав» (код ЄДРПОУ 34385040).

Копію ухвали вручити учасникам судового засідання невідкладно.

Ухвала в 5 діб може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду.

Суддя Д.О. Каряка

Копія вірна: суддя Д.О. Каряка

02.10.19