Ухвала суду № 84687120, 02.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 02.10.2019

Справа № 937/7591/19

Провадження № 1-кс/937/5408/19

УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджяна Антона Борисовича у кримінальному провадженні № 12019080140002549 від 11 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджяна Антона Борисовича у кримінальному провадженні № 12019080140002549 від 11 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Щербиною О.О., про тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua)з зазначенням всіх відомостей про власника рахунку (в тому числі надати фотокартку власника рахунку), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; з наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення цих документів;

-відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , 04. ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим АТ «Універсал Банк»,з зазначенням всіх відомостей про власника рахунків (в тому числі надати фотокартку власника рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини готівкових операцій, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВМелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019080140002549 від 11.09.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України (зберігання, придбання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот).

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , у вересні 2019 року, перебуваючи в Запорізькій області, підозрюється в тому, що займався придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом підробленої національної валюти України у виді банкнот номіналом 500 грн. серій СС4159137, ВБ1353347, ХБ1937953.

11.09.2019, о 17 год. 10 хв., в м. Мелітополі, ОСОБА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні вищевказаного злочину у сфері господарської діяльності. 11.09.2019 о 22 годині 45 хвилин при затриманні ОСОБА_1 на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223, та ст. 236 КПК України, було здійснено його обшук, в ході якого, у останнього було виявлено та вилучено підроблені банкноти номіналом 500 грн., а також банківська картка Monobank № НОМЕР_1 .

Від сприяння у розкритті злочинів, які відносяться до категорії тяжких, підозрюваний ОСОБА_1 відмовився, надав суперечливі пояснення та показання з метою уникнути кримінальної відповідальності. В ході слідства отримана інформація про вчинення вказаних злочинів ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб, що підлягає перевірці. Крім того санкції інкримінованих ОСОБА_1 кримінальних правопорушень передбачають конфіскацію майна.

Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що це діяння ускладнює регулювання грошового обігу, посилює інфляцію, зашкоджує монополії держави на емісію грошових коштів, знижує довіру суспільства до грошових знаків, перешкоджає розвитку фондового ринку, погіршує макроекономічну ситуацію, заподіює майнову шкоду державі, фізичним та юридичним особам.

На підставі зазначеного, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності інших осіб до вчинення злочину, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які здійснювали виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, наявності посередників у незаконній операціях з підробленими грошима і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом від незаконних оборудок з підробленими грошима, встановлення аналогічних фактів збуту підроблених грошей, а також усунення можливих протиріч між співучасниками, вирішення питання про арешт та конфіскацію майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua)з зазначенням всіх відомостей про власника рахунку (в тому числі надати фотокартку власника рахунку), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення цих документів.

Крім того з аналогічних підстав виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , 04. ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим АТ «Універсал Банк»,з зазначенням всіх відомостей про власника рахунків (в тому числі надати фотокартку власника рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини готівкових операцій, з можливістю вилучення цих документів.

Представник АТ «Універсал Банк» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області в судове засідання не з`явився, в клопотанні про надання тимчасового доступу просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080140002549 від 11 вересня 2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до:

- відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua)з зазначенням всіх відомостей про власника рахунку (в тому числі надати фотокартку власника рахунку), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; з наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення цих документів;

-відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , 04. ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим АТ «Універсал Банк»,з зазначенням всіх відомостей про власника рахунків (в тому числі надати фотокартку власника рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини готівкових операцій, з можливістю вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Аксьоненко Вадиму Ігоровичу, Анісімовій Яні Юріївні, Бражко Івану Євгеновичу, Казакову Олександру Олександровичу, Парфентьєвій Юлії Петрівні, Челпанову Ігорю Анатолійовичу, Лисовій Ганні Олександрівні, Арутюновій Світлані Володимирівні, Плотнікову Олександру Сергійовичу, Лєбєдь Дар`ї Сергіївні, Курило Аліні Сергіївні, Вороніну Віталію Олександровичу, Грішко Івану Івановичу, Євтушенко Андрію Сергійовичу, Ібрагімову Гаврику Георгійовичу, П`ятецькому Максиму Андрійовичу, Сергєєву Костянтину Євгеновичу, Кольцову Артему Олеговичу, Киреєву Михайлу Михайловичу, Савушкіну Максиму Ігоровичу, Тишкевич Аліні Олександрівні, Борщ Сергію Юрійовичу, Груздєву Сергію Олександровичу, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП Небурачко Вадиму Сергійорвичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколі Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу на тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в monobank (роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, тел.: 0 800 300 200; е-mail: contact@universalbank.com.ua)з зазначенням всіх відомостей про власника рахунку (в тому числі надати фотокартку власника рахунку), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; з наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини зняття готівкових коштів з вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення цих документів;

-відомостей про рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 23.09.2019 по всім рахункам, в т.ч. депозитним, ОСОБА_1 , 04. ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритим АТ «Універсал Банк»,з зазначенням всіх відомостей про власника рахунків (в тому числі надати фотокартку власника рахунків), грошові операції, місце їх здійснення, призначення та отримувача платежів; місцезнаходження терміналів, на яких відбулися готівкові операції; наданням роздруківки фотокарток чи відеозапису про обставини готівкових операцій, з можливістю вилучення цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: