Ухвала суду № 84685868, 01.10.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/6516/19

Провадження № 1-кс/303/2930/19

Іменем України

У Х В А Л А

01 жовтня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мішко М.І. у кримінальному провадженні, внесеному 02 вересня 2019 до ЄРДР за № 12019070040002033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мішко М.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному 02 вересня 2019 до ЄРДР за № 12019070040002033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс», (юридична адреса: 01135, м.Київ, вул. Жилянська, 101/601, код ЄДРПОУ 37615055), з можливістю їх вилучення у Мукачівській філії (м.Мукачево, вул. Беляєва, 1/2) а саме: надання оригіналів кредитної справи по кредитному договору №299469 від 07.08.2019 року, укладеного між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , мешканцем . АДРЕСА_1 ; надання інформації про те, ким з працівників банку ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» було здійснено оформлення кредитного договору №299469 від 07.08.2019 року, укладеного між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» та ОСОБА_1 ; надання інформації про рух банківських коштів по кредитному рахунку, відкритому на підставі угоди №299469 від 07.08.2019 року між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» та ОСОБА_1 з моменту оформлення договору по теперішній час, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій; надання відео з камер відео спостереження, встановлених у відділенні ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» (м.Мукачево, вул.Беляєва, 1/2), в якому здійснювалося 07.08.2019 року оформлення кредиту за договором №299469 громадянином ОСОБА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мішко М.І. не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2019 року о 13.01 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 08.08.2019 його знайома на ім`я ОСОБА_2 вмовила його взяти кредити у відділеннях різних банків на загальну суму близько 60 000 гривень, які заявник віддав останній, а вона відмовляється їх повертати.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2019 року за № 12019070040002033 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1) перебувають у володінні ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс», (юридична адреса: 01135, м.Київ, вул. Жилянська, 101/601, код ЄДРПОУ 37615055) ;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів, у яких міститься інформація, яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Мішко Мирославі Іванівні (ЗКП №004464) або за її дорученням слідчому іншому працівнику НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс», (юридична адреса: 01135, м.Київ, вул. Жилянська, 101/601, код ЄДРПОУ 37615055), з можливістю їх вилучення у Мукачівській філії (м.Мукачево, вул. Беляєва, 1/2) а саме:

- оригіналів кредитної справи по кредитному договору №299469 від 07.08.2019 року, укладеного між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» та громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , мешканцем АДРЕСА_1 ;

- копій документів, в яких наявна інформації про те, ким з працівників банку ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» було здійснено оформлення кредитного договору №299469 від 07.08.2019 року, укладеного між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» та громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , мешканцем АДРЕСА_1 ;

- копій документів, в яких наявна інформація про рух банківських коштів по кредитному рахунку, відкритому на підставі угоди №299469 від 07.08.2019 року між ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , мешканцем АДРЕСА_1 , з моменту оформлення договору по 01.10.2019, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, копій записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій;

- копії відео з камер відео спостереження, встановлених у відділенні ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ Мікрофінанс» (м.Мукачево, вул.Беляєва, 1/2), в якому здійснювалося 07.08.2019 року оформлення кредиту за договором №299469 громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , мешканцем АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник