Ухвала суду № 84685562, 30.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13434/19

Провадження № 1-кс/234/7186/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Осипець С.А., в рамках кримінального провадження № 42018051390000180 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисовим В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.09.2019 року слідчий Осипець С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, в період часу з 16.07.2018 року по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом порушення вимог чинного законодавства під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво під`їзної дороги до РЛП «Клебан Бик» за договором підряду №23 від 30.06.2018 року укладеного між комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради (ЄРДПОУ 35626526) в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Хозхімсервіс» (ЄРДПОУ 24157485) в особі директора ОСОБА_2 на загальну суму 11 084 447,81 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051390000180 від 14.11.2018 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що 01.06.2017 року для будівництва під`їзної дороги до РЛП «Клебан Бик» у Костянтинівському районі Донецької області було розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності Іллінівської (Олександро-Калинівської) сільської ради, який пройшов державну реєстрацію та земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 1422480500:18:000:0058.

За рішенням Іллінівської (Олександро-Калинівської) сільської ради Костянтинівського району Донецької області від 11.04.2017 року № І/6-9 (зі змінами від 23.05.2018 року, № І/23-3) повноваження єдиного замовника на будівництво під`їзної дороги до РЛП «Клебан Бик» було делеговано комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» Дружківської міської ради Донецької області.

30.06.2018 року КП «Управління капітального будівництва» Дружківської міськради в особі начальника ОСОБА_1 уклало договір підряду №23 з ТОВ «Хозхімсервіс» щодо будівництва під`їзної дороги до РЛП «Клебан Бик» на загальну суму 11 084 447,81 грн.

Згідно актів приймання виконаних робіт №1 від 03.08.2018 року, №2 від 09.08.2019 року та №3 від 21.08.2018 року будівельні роботи були виконані у повному обсязі та на користь ТОВ «Хозхімсервіс» платіжними дорученнями №1 від 17.07.2018, №2 від 03.08.2018, №4 від 10.08.2018, №6 від 21.08.2018 були сплачені державні кошти на загальну суму 11 084 447,81 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відритий у АТ КБ «Приватбанк» МФО 335548 код ЄДРПОУ 14360570.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що згідно проекту будівництва під`їзної дороги до РЛП «Клебан Бик» асфальтне покриття повинно було укладено на земельній ділянці з кадастровим номером 1422480500:18:000: НОМЕР_2 , яка спеціально виділялась для її будівництва, а фактично ТОВ «Хозхімсервіс» будівництво асфальтного покриття здійснило на суміжних 11 (одинадцяті) земельних ділянках (паях) загальною площею 1,3233га з кадастровими номерами 1422480500:18 НОМЕР_3 : НОМЕР_4 :18:000:0030, які належать фізичним особам та мають цільове призначення – землі сільськогосподарського призначення.

Крім того встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 1422480500:18:000: НОМЕР_2 , яка виділялась для будівництва дороги є лісосмугою та в проекті будівництва передбачалось корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природнього залягання викорчовувачами-збирачами та тракторами, навантажування ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди та їх перевезення до 37 км. У подальшому вказані роботи були включені до актів виконаних робіт та оплачені за рахунок державних коштів.

16.09.2018 року під час огляду земельної ділянки з кадастровим номером 1422480500:18:000: НОМЕР_2 зафіксовано, що лісосмуга в наявності, та будь-які будівельні роботи з її корчування не проводились.

За показами свідка ОСОБА_3 , який є начальником Костянтинівського районного виробничого відділу ДП «Центр державного земельного кадастру» перед початком робіт з будівництва під`їзної дороги до РЛП «Клебан Бик» він особисто виїжджав та на місцевості визначав будівельникам межі земельної ділянки з кадастровим номером 1422480500:18:000: НОМЕР_2 , яка проходила саме через лісосмугу.

Під час досудового розслідування від оперативного підрозділу надійшла інформація, що фактично роботи з будівництва під`їзної дороги до РЛП «Клебан Бик» виконували працівники дочірнього підприємства «Донецький облавтодор», а ТОВ «Хозхімсервіс» використовувалось, як підприємство для отримання бюджетних коштів з подальшим їх привласненням та виведенням із законного володіння бюджетної установи.

З метою перевірки вказаного факту та досягнення повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність провести виїмку у посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16.07.2018 року по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

В судовому засіданні слідчий Осипець С.А. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, тому доступ до них дозволяється у випадках, визначених законом.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України 14.11.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051390000180.

Існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України підтверджується наданими до суду проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у постійне користування Олександро-Калинівськиій сільській раді для будівництва та обслуговування під`їзної дороги до РЛП «Клебан-Бик», протоколом огляду від 16.09.2019 року, протоколом допиту свідка від 10.07.2019 року, договором підряду № 23 від 30.06.2018 року, актом приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 03.08.2018 року та платіжними дорученнями № 1 від 17.07.2018 року, № 2 від 03.08.2018 року, № 4 від 10.08.2019 року, № 6 від 21.08.2018 року.

Заслухавши слідчого Осипець С.А., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які зберігаються в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, має суттєве значення для з`ясування об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, встановлення вищевказаних фактичних даних, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А. – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Денисову Віктору Володимировичу, старшому оперуповноваженому МРВ №4 (м. Бахмут) УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ Гончаренко Олександру Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, в період часу з 16.07.2018 року по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський