Ухвала суду № 84685220, 30.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8294/19

Провадження № 1-кс/234/6753/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області в складі:

слідчого судді Бакуменко А.В.

за участі секретаря судового засідання Кісточка І.В.

слідчого Левандовського О.В.,

розглянув клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Левандовського О.В. , яке погоджено з прокурором Гунько О.Б.про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації «Яндекс.Деньги», яке розташоване за адресою: будова 2, вул. Садовницька, буд. 82, м. Москва, 115035

Клопотання надійшло до суду 05.09.2019року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 01.03.2019 близько об 11 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 05.02.2019 слідчим Центрального ВП ГУНП в Донецькій області за участю працівників поліції Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12018050770002481 від 08.10.2018 за ч.1 ст. 200 КК України проведено обшук в приміщенні, розташованого в АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_1 .

Під час обшуку вказаними працівниками поліції у ОСОБА_1 , зокрема, було вилучено персональний комп`ютер, де була відкрита сторінка його електронного гаманця - popolniinua сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» та мобільний телефон Xiomi mi4c в корпусі чорного кольору, в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора «Водафон Україна» НОМЕР_1 .

При цьому, під час обшуку на балансі електронного гаманця ОСОБА_1 - popolniinua сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, картка № НОМЕР_3 «ОСОБА_1» знаходились його грошові кошти. Крім того, до вказаного персонального кабінету та його грошового балансу за допомогою системних налаштувань сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» прив`язано мобільний телефон НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна».

Таким чином, будь-які транзакції поповнення або списання грошових коштів з балансу електронного гаманця popolniinua можливе тільки після підтвердження кодом, який надсилається смс-повідомленням на номер мобільного телефону заявника, що вказаний вище.

Після обшуку, 02.03.2019 заявник ОСОБА_1 здійснив вхід до свого електронного гаманця popolniinua сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги», де виявив, що після проведення обшуку, а саме період часу з 23 год. 12 хв. 01.03.2019 року по 01 год. 19 хв. 02.03.2019, коли його системний блок персонального комп`ютера та телефон з номером мобільного зв`язку знаходились у працівників поліції з балансу його електронного гаманця були списані електронні гроші на невідомі карткові рахунки, а також на користь благодійного фонду « Живи сейчас » на загальну суму 163 236,96 рублів, що в перерахунку на гривні (за курсом НБУ станом на 01.03.2019) складає 66 534,66 гривень.

На теперішній час орган досудового розслідування вважає, що незаконно списати електронні гроші могли здійснити лише працівники поліції, у тому числі працівники управління кіберполіції, адже лише в них у фактичному володінні знаходились технічні пристрої - персональний комп`ютер та мобільний телефон з відповідної сім-карткою, за допомогою яких можна дозволити здійснення транзакцій з переведення електронних грошей на будь-які інші рахунки.

Отримання інформації за період часу з 15.02.2019 по 15.03.2019 щодо руху електронних грошей по електронному гаманцю «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, картка № НОМЕР_3 «ОСОБА_1» та здійснених платежів, переводів на інші картки чи поповнення з зазначенням дат та часу даних операцій, карткових рахунків на які були перераховані електронні гроші та їх власників, з зазначенням ІР-адрес з яких проводились операції з електронними грошами за вказаний період тощо, реєстраційних даних щодо власника вказаного вище електронного гаманця мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні та нададуть додаткові докази про можливе вчинення вказаними працівниками поліції кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в якому на даний час підозри не вручені через необхідність встановлення всіх причетних до скоєння злочинів осіб, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Російської Федерації шляхом здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації та документів на підставі ухвали слідчого судді, яка міститься у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації «Яндекс.Деньги», яке розташоване за адресою: будова 2, вул. Садовницька, буд. 82, м. Москва, 115035.

Отримання інформації за період часу з 15.02.2019 по 15.03.2019 щодо руху електронних грошових коштів по електронному гаманцю «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, картка № НОМЕР_3 « ОСОБА_1», здійснених платежів, переводів на інші карти чи поповнення тощо по вказаному електронному гаманцю, ІР-адрес з яких здійснювались дані операції по здійсненим платежам, переводів на інші карти чи поповнення тощо по вказаному електронному гаманцю, самі реєстраційні дані щодо власника вказаного вище електронного гаманця та суми мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні та нададуть додаткові докази про можливе вчинення вказаними працівниками поліції кримінального правопорушення.

Крім того, ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до вказаних вище даних необхідна органу досудового розслідування для складання відповідного запиту компетентним органам Російської Федерації в рамках даного кримінального провадження про надання міжнародної правової допомоги, відповідно до «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», укладеної 22.01.1993, яка ратифікована 10.11.1994 та набрала чинності 14.04.1995.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті, головний офіс ТОВ НКО « Яндекс. Деньги» знаходиться за вказаною вище адресою: будова 2, вул . Садовницька, буд. 82, м. Москва, 115035.Оскільки інформація щодо руху електронних грошових коштів по електронному гаманцю «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, картка № НОМЕР_3 « ОСОБА_1», здійснених платежів, переводів на інші карти чи поповнення тощо по вказаному електронному гаманцю, ІР-адрес з яких здійснювались дані операції по здійсненим платежам, переводів на інші карти чи поповнення тощо по вказаному електронному гаманцю, самі реєстраційні дані щодо власника вказаного вище електронного гаманця та сум тощо відноситься до відомостей, які становлять банківську та комерційну таємницю, а також персональні дані особи та здобути її в інший спосіб, крім вилучення в ТОВ НКО «Яндекс.Деньги» з розкриттям банківської та комерційної таємниці, також персональних даних особи, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження - неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у Товариство з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації «Яндекс.Деньги», яке розташоване за адресою: будова 2, вул. Садовницька, буд. 82, м. Москва, 115035, у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого , перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розглянути це клопотання слід без виклику представника Товариство з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації «Яндекс.Деньги», у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Левандовського О.В. , яке погоджено з прокурором Гунько О.Б.про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації « Яндекс .Деньги», яке розташоване за адресою: будова 2, вул. Садовницька, буд. 82, м. Москва, 115035- задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Товариство з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації «Яндекс.Деньги», яке розташоване за адресою: будова 2, вул. Садовницька, буд. 82, м. Москва, 115035надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Левандовському Олексію Валентиновичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019050000000314 від 20.03.2019, за ч.1 ст. 365 КК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-договорів, угод, заяв та інших документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування електронного гаманця сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, картка № НОМЕР_3 «ОСОБА_1»,

-інформації щодо відкриття/закриття та обслуговування електронного гаманця сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1, картка № НОМЕР_3 « ОСОБА_1»;

-інформації та документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 «ОСОБА_1» та видачі платіжної картки № НОМЕР_3 « ОСОБА_1»;

-інформації щодо реєстраційних даних особи, власника електронного гаманцю сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1 та платіжної картки № НОМЕР_3 « ОСОБА_1»;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до електронного гаманця сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1 та платіжної картки № НОМЕР_3 « ОСОБА_1» за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по електронному гаманцю;

-інформації за період часу з 15.02.2019 по 15.03.2019 щодо смс-повідомлень та самого тексту даних смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку та відправлялись з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, який прив`язаний до електронного гаманця сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2, Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1 та платіжної картки № НОМЕР_3 « ОСОБА_1» за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по електронному гаманцю;

-усієї наявної інформації, як на паперових так і на електронних носіях інформації, про рух електронних грошей за період часу з 15.02.2019 по 15.03.2019 (здійснених платежів, переводів на інші картки чи поповнення з зазначенням дат та часу даних операцій, карткових рахунків на які були перераховані електронні гроші та їх власників, з зазначенням ІР-адрес з яких проводились операції з електронними грошами за вказаний період тощо) по електронному гаманцю сервісу електронних платежів «Яндекс.Деньги» № НОМЕР_2 , Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1 та картці № НОМЕР_3 «ОСОБА_1»;

які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації, володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю небанківської кредитної організації «Яндекс.Деньги», яке розташоване за адресою: будова 2, вул. Садовницька, буд. 82, м. Москва, 115035, з наданням можливості зробити копії даних документів та інформації на електронні та паперові носії.

Строк дії ухвали встановити до 29.10.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко