Ухвала суду № 84673934, 02.10.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення
02.10.2019
Номер справи
359/9249/19
Номер документу
84673934
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 359/9249/19

Провадження № 1-кс/359/3325/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Шабановій В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції Матвійчука Вячеслава Олександровича, в кримінальному провадженні № 32018110000000061, внесеному до ЄРДР 05.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старший лейтенант поліції Матвійчук В.О., за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Малинецького В.А., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив, що

Слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 32018110000000061 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи створили фіктивні суб`єкти підприємницької ТОВ "АГРОІНТЕРНЕШНЛ СПЕЦ" (42321222), ТОВ "ФУДМІСЬК-ТОРГ" (42321285), ТОВ "ЗЕРНОГРУП-СІСТЕМЗ" (42321306), ТОВ "ЛЕКТОНСТ" (42321353), ТОВ "ТРАНСТОРГ ТРЕЙДІНГ" (42321395), ТОВ "МАКРОСТАРТ СІСТЕМЗ" (42321421), ТОВ "ПЛЮСАКТИВ-ЛАЙТ" (42321458), ТОВ "ФІНСЕРВІС-ТРАНС" (42321479), ТОВ "АГРОТРІНІТІ-ГРУП" (42321495), ТОВ "ТРІНІТІФІНАНС ПЛЮС" (42321505), ТОВ "УКРФЕСТ ТРІНІТІ" (42321531), ТОВ "ЗАХІДАГРО-ПРОД" (42321552), ТОВ "МАКРОІНТЕРНЕШНЛ-СІСТЕМЗ" (42321573), ТОВ "АЛЬТАРАСПЕЦ-ТОРГ" (42321615), ТОВ "ВЕГАФЕРУМІНТЕРНЕШНЛ" (42321641), ТОВ "БАЛІКСТ" (42327292), ТОВ "ВЕГАФАРМ-ГРУП" (42327308), ТОВ "КОЛОРФУД-ІНФО" (42327334), ТОВ "ТУРСІСТЕМЗ-ЛТД" (42327355), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛФЕРУМ-БУД" (42327360), ТОВ "БУДГРУП АКТИВ" (42327376), ТОВ "БУДЛОГІСТИК ТРЕНД" (42327381), ТОВ "ЗЕРНОТРЕНД-ІНКОМ" (42327397), ТОВ "ТУРЕСТАРТ-ФЕСТ" (42327418), ТОВ "ІНКОМАГРО-ТРЕЙД" (42327423), ТОВ "ТРЕЙДФЕРУМ-ГЕЛІОС" (42327444), ТОВ "ФАРМТРЕЙДІНГ ЛТД" (42327465), ТОВ "ТРАНСПРОМ-ФЕСТ" (42327486), ТОВ "УКРПРОМФУД" (42327491), ТОВ "ТРАНСУКР-ІНВЕСТ" (42327512), ТОВ "ФЕСТАГРО-ІНВЕСТ" (42327528), ТОВ "АЛСЕВК" (42327549), ТОВ "ЛАЙТФІНАНС-ІНФО" (42327554), ТОВ "ТРЕНДСЕРВІСФУД" (42327562), ТОВ "ВЕГАФІРМ ГРУП" (42327575), ТОВ "ТРЕНДАКТИВ-АССИСТАНС" (42327580), ТОВ "ТРАНСШЛЯХ ІНТЕРНЕШНЛ" (42327596), ТОВ "ГЕЛІОС-ВЕГА" (42327601), ТОВ "ЛОГОТРАНС-СТАРТ" (42327617), ТОВ "КИЇВГРУПФУД" (42327622), ТОВ "СКАРПУС" (42327638), ТОВ "ЛОГІСТИКСПЕЦ ІНТЕР" (42327643), ТОВ "ФІНАНСГРУП ТРЕЙД" (42327659), ТОВ "ФІНТРЕСТ-ЛТД" (42327664), ТОВ "ЛАЙТТРІНІТІ ГРУП" (42327676), ТОВ "ЗЕРНОЛОГІСТИК ГРУП" (42327685), ТОВ "БУДСИСТЕМ-ТОРГ" (42327690), ТОВ "АЛЬФАСІСТЕМЗТРЕЙДІНГ" (42327706), ТОВ "КИЇВФЕРМ ВЕГА" (42327711), ТОВ «АЛЬВАР» (код ЄДРПОУ 38916558), ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ-3» (код 34351247), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВЕЛИКИЙ СКІФ» (код 35266179), ПРАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (код 00191721) , ТОВ «ЗАХІД ОБРІЙ» (код 34349463), ТОВ «ФУДКОМ» (код 40982829), ТОВ «АГРО СІЛЬГОСП ПОСТАВКА» (код 39822644), ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (код 42566246), ТОВ "М.В.ІНВЕСТ" (код 38513701), ТОВ "ГАРАНТ ЕНЕРГО" (код 40836016), ПП "ГАРАНТ-ЕНЕРГО" (код 30577113), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СПЕЦМОНТАЖ" (код 41366456), ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675), з метою здійснення незаконної діяльності, безпідставного формування податкового податку на додану вартість та заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток суб`єктам реального сектору економіки, шляхом підробки фінансової документації із іншими суб`єктами підприємницької діяльності, починаючи з 01.01.2018 року по 03.08.2019 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675) мало фінансово-господарські операції з ТОВ "ПРОФІНІТ-ІНФОРМ" (код 39826481).

12 вересня 2019 року, слідчим в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675), з метою отримання відомостей щодо фінансово-господарських операцій проведених з вище вказаним товариством.

В наданні запитуваної інформації слідчому було відмовлено на підставі положень глави 15 КПК України.

В органу досудового розслідування виникає необхідність звернення до ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675), з метою отримання оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, які мають доказове значення і будуть використані в подальшому для проведення судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старший лейтенант поліції Матвійчук В.О. не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, клопотання просив розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ "БУДМОНТЕР" про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675), оскільки остання має доказове значення і буде використана в подальшому для проведення судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено необхідність доступу до вище вказаної документації, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області» відсутні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції Матвійчука Вячеслава Олександровича, в кримінальному провадженні № 32018110000000061, внесеному до ЄРДР 05.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київські області старшому лейтенанту поліції Матвійчуку Вячеславу Олександровичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні ТОВ "БУДМОНТЕР" (код 41164675; юридична адреса: м.Київ, вул.Панаса Мирного,11, офіс 1/2) щодо фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ "ПРОФІНІТ-ІНФОРМ" (код 39826481), за період з 01.01.2018 по 31.08.2019, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 01.11.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський

Часті запитання

Який тип судового документу № 84673934 ?

Документ № 84673934 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84673934 ?

Дата ухвалення - 02.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84673934 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84673934 ?

В Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Попередній документ : 84673933
Наступний документ : 84673943