Ухвала суду № 84668024, 25.09.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10831/19

Провадження № 1-кс/201/5720/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Кисельової В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе Іллі Теймуразовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040000000020 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе Іллі Теймуразовичва про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019040000000020 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що група осіб на території міста Дніпропетровська здійснила державну реєстрацію ТОВ «Тіптак» (код 40785522) та інших підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств та без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Серед контрагентів ТОВ «Тіптак», від яких підприємство отримувало грошові кошти були: ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» та інші.

Слідчими підрозділами СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове слідство у наступних кримінальних провадженнях:

- № 32018040000000001 - відносно номінального директора ТОВ «БI ЮКРЕЙН» (розглянуто судом);

- № 32018040000000057 - відносно номінального директора ТОВ «ЯЛАН» (направлено до суду, судом розглянуто);

- № 32018040000000086 - відносно номінального директора ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» (розглянуто судом);

- № 32018040000000063 - відносно номінального директора ТОВ «Тіптак» (розглянуто судом).

Крім того, слідчими першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32018040040000012 від 15.02.2018, у якому також наявні матеріали відносно ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», а також щодо ТОВ «Ост Плюс Компані» та інших юридичних та фізичних осіб, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 32019040000000020 від 03.05.2019.

Кримінальне провадження № 32019040000000020 зареєстровано до ЄРДР на підставі матеріалів та інформації, здобутої у рамках розслідування кримінального провадження № 32018040040000012.

Ураховуючи те, що на теперішній час у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А) наявні відомості, речі, документи щодо діяльності ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані», які необхідні для доведення факту або спростування факту надання незаконних послуг з конвертування безготівкових коштів у готівку, виникла необхідність у доступі до цих відомостей, речей, документів та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, речей і документів, що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, отриманих у ході розслідування кримінальних проваджень № 32018040040000012, № 32018040000000001, № 32018040000000057, № 32018040000000086, № 32018040000000063, а також інших матеріалів (документів), що стосуються ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані» та їх виїмку.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе Іллі Теймуразовчу тимчасовий доступ до відомостей, речей і документів, що перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А), отриманих у ході розслідування кримінальних проваджень № 32018040040000012, № 32018040000000001, № 32018040000000057, № 32018040000000086, № 32018040000000063, а також інших матеріалів (документів), що стосуються ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані» та їх виїмку, а саме:

- оригіналів всіх наявних речей і документів, які стосуються ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані», діяльності цих юридичних осіб, фізичних осіб, які мають відношення до діяльності зазначених юридичних осіб, вилучених у банківських установах;

- оригіналів протоколів допитів осіб, які мають відношення до ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані»;

- оригіналів інших документів, які стосуються ТОВ «ЯЛАН», ТОВ «МАКС ГОЛД ГРУП», ТОВ «БI ЮКРЕЙН», ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД», ТОВ «Тіптак», ТОВ «Ост Плюс Компані», діяльності цих юридичних осіб, фізичних осіб, інших документів, які можуть бути використані у ході розслідування кримінального провадження № 32019040000000020.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Наумова