Ухвала суду № 84660325, 17.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37362/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Заставний Т.Ю., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000784, внесеному 05.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в засідання не з`явився, про день, час та місце проведення засідання був належним чином повідомлений, про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим його неявка в засіданні відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні Заставному Т.Ю., Синянському І.В., Польовій І.В., Овдієнку В.М., Костюченку О.М., Боголюбу Є.В., Крамському О.Д., Шевчуку В.В, Тедорадзе М.Д., Дерезі В.О., Петрухіну К.Є., Дрозду А.М., на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197), з можливістю вилучення копій документів щодо ввезення бульдозера гусеничного, DRESSTA модель TD-25M EXTRA, номер двигуна - 80078751, заводський номер - LDM25M00CJP000369 - 1шт., в розібраному стані. Призначений для проведення аварійно-відновних робіт на мережі залізниць, переміщування, планування, трамбування, матеріалу, створення насипів і відвалів, очищення і вирівнювання території, а також інші роботи з використанням відвалу та тяглової лебідки, виробництва Liugong Dressta Machinery Sp.z.o.o., поставленого АТ «Укрзалізниця» за договором №ЦЗВ-07-07418-01 від 13 вересня 2018 року продукції, а саме:

- Вантажні митні декларації,

- Картки осіб обліку осіб, що здійснюють операції з товарами (картки акредитації),

- Договори доручення з митними брокерами,

- Зовнішньоекономічні контракти (договори) з усіма відповідними додатками в тому числі додатковими угодами, договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей,

- Коносаменти,

- Інвойси,

- Платіжні доручення,

- Специфікації,

- Договори на перевезення та калькуляцію транспортних витрат

- Товарно транспортні документи та накладні на перевезення (CMR, Air WayBill, Bill of Lading, ТТН), навантажувальні відомості, пакувальні листи специфікація і т.д.,

- Рахунки-фактури, рахунки-проформа. Invoice,

- Документи щодо походження товару (сертифікати походження, завки виробника і т.д.)

- Документів що використовуються для визначення митної вартості товару (дозволи та відмітки органів санітерна епідеміологічного, ветеринарного фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші)

- Документів щодо контролю доставки вантажу (попередні декларації),

- Документи що дають право на отримання пільгового оподаткування,

- Кліше, печатки та штампи компаній не резидентів,

- Прибуткові та видаткові касові ордери,

- реєстри виданих (отриманих) податкових накладних,

- платіжні документи у тому числі платіжні доручення, роздруківки щодо руху коштів по рахунках, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки,

- касові документи при сплаті у готівковій формі (квитанції, авансові звіти),

- Документи щодо проведення оплат за зовнішньоекономічними контрактами, додаткові угоди до даних договорів з усіма відповідними додатками в тому числі договори переуступки права вимоги за контрактами ЗЕД,

- Договори надання послуг,

- Документи щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих у банківських установах в тому числі у іноземній валюті,

- Документи щодо переказів коштів у системі SWIFT.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/37362/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Заставному Т.Ю.

Копія - ДФС України (код ЄДРПОУ 39292197)

Слідчий суддя В.В. Підпалий