Ухвала суду № 84658712, 01.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16380/19

Провадження № 1-кс/522/16940/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О. про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500005289 від 24.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12019160500005289 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

24.09.2019 до ЧЧ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , яка просить вжити заходів правового характеру, щодо невстановленої особи, яка шахрайськими діями, в приміщенні приватного нотаріусу Качур ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 8 під приводом укладання договору купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , намагалась заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В ході відпрацювання даного повідомлення слідчо-оперативною групою Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було здійснено виїзд на місце за адресою: АДРЕСА_1 , де розміщений офіс Приватного нотаріусу ОСОБА_3 , де було встановлено, що особа, яка представлялась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом намагалась заволодіти грошовими коштами у особливо великих розмірах, під приводом укладання договору купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , однак насправді даною особою являється громадянин України на ім`я ОСОБА_5 , 07 травня 1987 року.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та у зв`язку з метою документування скоєного правопорушення, ураховуючи, що за вищезазначеною адресою можуть знаходитись підробні документи, інші документи, печатки, бланки, зброя, грошові кошти, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, цифрові носії, інші речі та предмети, вилучення яких можливо використати як доказ під час судового розгляду та у зв`язку із наявною реальною можливістю знищення знарядь та засобів, що несуть в собі ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей та предметів, які можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (нежиле приміщення офісу-магазину).

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за запитом пошуку об`єкта розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (нежиле приміщення офісу-магазину) даний об`єкт зареєстрований за громадянкою ОСОБА_3 .

24.09.2019 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було, проведено обшук в період з 20 години 27 хвилин по 21 годину 07 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 (нежиле приміщення офісу-магазину) в ході якого виявлено та вилучено:

1)Оригінал договору купівлі-продажу від 23 вересня 2019 року квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 на 4 аркушах (реєстровий номер 2243)

2)Медична довідка з психіатричної лікарні відносно гр. ОСОБА_4 , 1981 р.н.

3) Свідоцтво про право на спадщину за законом від 23 листопада дві тисячі десятого року на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстровий номер 6-1898)

4)Інформаційна довідка про перевірку бланку свідоцтва про право на спадщину

5)Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі за номером 25411583 від 23.11.2010 року

6)Витяг з ДРПП на нерухоме майно про реєстрацію права власності за номером 181913874

7)Технічний паспорт на квартиру за адресою:

АДРЕСА_3 )Справка № 415 от ІНФОРМАЦІЯ_2 г., яка дана гр. ОСОБА_6

9)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_4

10)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_4 про відсутність малолітніх та неповнолітніх дітей

11)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_4 про відсутність в квартирі переобладнань

12)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_7 про згоду на купівлю квартири за адресою:

АДРЕСА_4 )Копія паспорту ОСОБА_4

14)Копія картки платника податків з реєстраційним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4

15)Копія паспорту ОСОБА_1 на 2 арк.

16)Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1

17)Копія паспорту гр. ОСОБА_7 на 2 арк.

18)Копія картки платника податків з номером НОМЕР_3 на 1 арк. На ім`я ОСОБА_7

19)Копія свідоцтва про укладення шлюбу від ІНФОРМАЦІЯ_3 р ІНФОРМАЦІЯ_1 . з номером 6 на 1 арк.

20)Витяг з ДРАЦ щодо актового запису про шлюб 00024022172

21)Інформація з Єдиного реєстру боржників на 4 аркушах

22)Інформація з ДРПП про відсутність арешту на ОСОБА_4 за номером 182080734

23)Інформація з ДРПП про відсутність арешту на об`єкт нерухомості за реєстраційним номером 1919645551101

24)Інформація з ДРПП про відсутність арешту за адресою:

АДРЕСА_5 )Витяг з державного реєстру рухомого майна за номером 62089730

26)Витяг з державного реєстру рухомого майна за номером 60089700

27)Платіжне доручення № 8 від 23.09.2019 року

28)Копія квитанції № 1354 про сплату 1 відсотка збіру на купівлю- продаж від імені ОСОБА_8

29)Копія перевірки недійсних документів паспорта КК

НОМЕР_4 )Копія звіту про оцінку майна за адресою:

АДРЕСА_6 )Витяг про перевірку оцінки на 1 арк.

32)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , 03 лютого ІНФОРМАЦІЯ_4 (м АДРЕСА_7 Російська Федерація

АДРЕСА_8 )Картка платника податків з реєстраційним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4

34)Договір купівлі-продажу від 23.09.2019 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.

35)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк.

36)Аркуш паперу з текстом відносно гр. ОСОБА_9

37)Мобільний телефон фірми «Redmi4», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2:

НОМЕР_6 )Мобільний телефон фірми «Samsyng» чорного кольору

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частина 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приймаючи до уваги, що вищевказані речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовим доказом.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О. про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити.

Накласти арешт на речі, як вилучені 24.09.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (нежиле приміщення офісу-магазину), а саме:

1)Оригінал договору купівлі-продажу від 23 вересня 2019 року квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 на 4 аркушах (реєстровий номер 2243)

2)Медична довідка з психіатричної лікарні відносно гр. ОСОБА_4 , 1981 р.н.

3) Свідоцтво про право на спадщину за законом від 23 листопада дві тисячі десятого року на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстровий номер 6-1898)

4)Інформаційна довідка про перевірку бланку свідоцтва про право на спадщину

5)Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі за номером 25411583 від 23.11.2010 року

6)Витяг з ДРПП на нерухоме майно про реєстрацію права власності за номером 181913874

7)Технічний паспорт на квартиру за адресою:

АДРЕСА_3 )Справка № 415 от ІНФОРМАЦІЯ_2 г., яка дана гр. ОСОБА_6

9)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_4

10)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_4 про відсутність малолітніх та неповнолітніх дітей

11)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_4 про відсутність в квартирі переобладнань

12)Заява приватному нотаріусу Качур О.М. від гр. ОСОБА_7 про згоду на купівлю квартири за адресою:

АДРЕСА_4 )Копія паспорту ОСОБА_4

14)Копія картки платника податків з реєстраційним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4

15)Копія паспорту ОСОБА_1 на 2 арк.

16)Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1

17)Копія паспорту гр. ОСОБА_7 на 2 арк.

18)Копія картки платника податків з номером НОМЕР_3 на 1 арк. На ім`я ОСОБА_7

19)Копія свідоцтва про укладення шлюбу від ІНФОРМАЦІЯ_3 р ІНФОРМАЦІЯ_1 . з номером 6 на 1 арк.

20)Витяг з ДРАЦ щодо актового запису про шлюб 00024022172

21)Інформація з Єдиного реєстру боржників на 4 аркушах

22)Інформація з ДРПП про відсутність арешту на ОСОБА_4 за номером 182080734

23)Інформація з ДРПП про відсутність арешту на об`єкт нерухомості за реєстраційним номером 1919645551101

24)Інформація з ДРПП про відсутність арешту за адресою:

АДРЕСА_5 )Витяг з державного реєстру рухомого майна за номером 62089730

26)Витяг з державного реєстру рухомого майна за номером 60089700

27)Платіжне доручення № 8 від 23.09.2019 року

28)Копія квитанції № 1354 про сплату 1 відсотка збіру на купівлю- продаж від імені ОСОБА_8

29)Копія перевірки недійсних документів паспорта КК

НОМЕР_4 )Копія звіту про оцінку майна за адресою:

АДРЕСА_6 )Витяг про перевірку оцінки на 1 арк.

32)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , 03 лютого ІНФОРМАЦІЯ_4 (м АДРЕСА_7 Російська Федерація

АДРЕСА_8 )Картка платника податків з реєстраційним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4

34)Договір купівлі-продажу від 23.09.2019 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.

35)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк.

36)Аркуш паперу з текстом відносно гр. ОСОБА_9

37)Мобільний телефон фірми «Redmi4», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2:

НОМЕР_6 )Мобільний телефон фірми «Samsyng» чорного кольору.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

01.10.2019