Ухвала суду № 84655176, 30.09.2019, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/1087/19

1-кс/662/588/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Решетов В.В. секретар судового засідання: - Голумбієвська С.Ф., з участю прокурора Мананкова Т.О.. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке, Херсонської області клопотання заступника начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Стеблінової Я.А. внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230220000290 від 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2019 заступник начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Стеблінова Я.А. звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджено прокурором Генічеської місцевої прокуратури Манаковою Т.О, мотивуючи тим, що 16.05.2019 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ТОВ "Світанок" ОСОБА_1 про шахрайські дії ТОВ "АТЛАНТ І ТЕРА" на рахунок якої було перераховано грошові кошти в сумі 656 700 грн. за купівлю дизельного палива у у кількості 30 000 л, однак дизельне паливо не доставили.

Допитаний у кримінальному проваджені ОСОБА_1 директор ТОВ « Світанок « показав, що 10.05.2019 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_2 , який представився представником ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» та запропонував ДП по вигідній ціні. Вони домовилися про поставку, але з умов, що спочатку товар, який перевіриться на якість, а потім вже перерахування коштів. Так, 16.05.2019 близько 08:30 години йому зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що автомобіль марки Рено НОМЕР_1 вже приїхав до смт. Сиваське. Після чого він перевірив якість палива, все задовольнило і він дав вказівку головному бухгалтеру перерахувати гроші на вказану фірму за придбання ДП. ОСОБА_2 скинув рахунок-фактуру №196 від 16.05.2019 на суму 660 000 грн з урахуванням ПДВ 110 000 грн., але перераховано було 656700,00 грн. Після перерахування грошей водій відмовився зливати паливо, бо не було розпорядження директора його фірми. Він почав телефонувати до ОСОБА_3 , але останній слухавку не брав та на дзвінки не відповідав. Через деякий час почались дзвінки від фірми « Колос «, представник якої ОСОБА_4 пояснив, що вказане паливо належить ТОВ « Колос «, та ніякого відношення до ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» не мають і гроші за пальне вони на свій рахунок не отримали. Зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії та відразу повідомив до поліції.

Згідно рахунку-фактури №196 від 16.05.2019 ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» на виконання усних домовленостей при наявності автомобілю з дизельним паливом було перераховано ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА» на рахунок № НОМЕР_2 суму у розмірі 656 700,00 грн. з урахуванням ПДВ (за купівлю дизельного палива) через АТ КБ « ПриватБанк « МФО 320649.

Однак, станом на 16.05.2019 товар доставлений в смт. Сиваське, Новотроїцького району, Херсонської області, але іншим перевізником належного та власником якого є ТОВ « Колос «, з яким перемовини та будь-які домовленості ТОВ « Світанок « були відсутні, але грошові кошти за придбання товару отримала фірма ТОВ «АТЛАНТ І ТЕРА».

Таким чином, ТОВ « Світанок «, юридична адреса: вул. Жовтнева, смт. Сиваське, Новотроїцького району, Херсонської області, 75342 завдано матеріальної шкоди у розмірі 656 700,00 грн.

Під час досудового слідства було отримано листа АТ КБ « ПРИВАТБАНК « за вих.№20.1.0.0.0/7-20190828/2457 від 05.09.2019 в якому міститься інформація про те, що кінцевим отримувачем коштів по видатковим транзакціям проведеним 16.05.2019 по рахунку № НОМЕР_3 , належному ТОВ « АТЛАНТ І ТЕРА «, а саме:

- Платіж через IVR у сумі 600 грн ( транзитний рахунок № НОМЕР_4 , « Кредитна карта власні кошти_21»);

- Платіж через IVR у сумі 26 000 грн ( транзитний рахунок № НОМЕР_4 , « Кредитна карта власні кошти_21»);

- Платіж через IVR у сумі 630 000 грн ( транзитний рахунок № НОМЕР_4 , « Кредитна карта власні кошти_21»);

Був ОСОБА_5 , якому вказані кошти зараховані з транзитного рахунку № НОМЕР_4 ( Кредитна карта власні кошти_21») на карту № НОМЕР_5 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк « АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001 та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), за період 16.05.2019 по 17.05.2019;

- інформація про власника рахунку № НОМЕР_5 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, статут підприємства, або особи, яка є власником рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду та ін. документи надані при відкритті рахунку,

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові коши в сумі, які перебували на рахунку № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), за період 16.05.2019 по 17.05.2019.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Заступник начальника СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Стеблінова Я.А. прокурор надали до суду заяви згідно яких просять розглядати клопотання в їхню відсутність, клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання (а.п. 4-11), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - персонального рахунку № НОМЕР_5 інадати документи, які перебувають у володінні АК КБ « ПриватБанк « АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001 та з можливістю отримати у відділенні АТ КБ « ПРИВАТБАНК « м. Херсон, вул. Перекопська, 156-А, де містяться вказані вище відомості працівникам СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, які перебувають у групі слідчих під час досудового слідства ( Стебліновій Яні Анатоліївні, Романюті Дмитру Андрійовичу, Зейтуллаєвій Ельзарі Шевхіївні, Тетерятник Катерині Валеріївні, Перепелиці Михайлу Леонідовичу, Дисятову Владиславу Миколайовичу, Євдокімову Владиславу Сергійовичу, Землянкіну Андрію Олександровичу), або іншим уповноваженим працівникам Новотроїцького ВП Генічеського ВП в Херсонській області або уповноваженій особі відповідного оперативного підрозділу Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ( Сінько Роману Романовичу, Дімітрову Миколі Вікторовичу, Лісовець Денису Сергійовичу, Атаман Сергію Володимировичу, Мельниченко Катерині Валеріївні, Вирвихвіст Вадиму Миколайовичу) або на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в оригіналах, або копіях завірених належним чином, а саме:

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), за період 16.05.2019 по 17.05.2019;

- інформація про власника рахунку № НОМЕР_5 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, статут підприємства, або особи, яка є власником рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду та ін. документи надані при відкритті рахунку,

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові коши в сумі, які перебували на рахунку № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 (код валюти 980 Українська гривня), за період 16.05.2019 по 17.05.2019 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по персональному рахунку № НОМЕР_5 за період з 16.05.2019 по 17.05.2019 з подальшим їх вилученням;

- документи подані власником персонального рахунку № НОМЕР_5 для його відкриття, договір між власником та АТ КБ « ПриватБанк « м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001з можливістю отримати у відділенні АТ КБ « ПРИВАТБАНК « м. Херсон, вул. Перекопська, 156-А про відкриття вказаного рахунку з подальшим їх вилученням.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Решетов