Ухвала суду № 84654728, 24.09.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2019 Справа №607/22656/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собків А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Собків А.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010001175 від «17» квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собків А.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собківу Андрію Михайловичу та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Коцюбу Петру Богдановичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крочаку Василю Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Довгополому Володимиру Юрійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мазурчаку Максиму Ігоровичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Захарківу Олегу Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Даниленку Ярославу Володимировичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бабію Валерію Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Левчинку Оресту Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сказінському Богдану Любомировичу, Гуменному Василю Андрійовичу, Гайді Ігорю Зіновійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мельничину Івану Васильовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стрілкову Назару Андрійовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Наливайку Михайлу Ігоровичу оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднару Андрію Ігоровичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корженевському Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Костюку Юрію Борисовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ «ПриватБанк» код ЄрДПОу 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу з 16.04.2019 року по 26.04.2019 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк», на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 16.04.2019 року близько 16.00 год невідома особа яка представилась працівником АТ “Приват-банк” під приводом збільшення кредитного ліміту шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн. чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_1 на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківськівської карти ПАТ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків ПрАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПрАТ «ПриватБанк», що знаходиться у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Собків А.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачієм М.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Собківу Андрію Михайловичу та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Коцюбу Петру Богдановичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крочаку Василю Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Довгополому Володимиру Юрійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мазурчаку Максиму Ігоровичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Захарківу Олегу Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Даниленку Ярославу Володимировичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бабію Валерію Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Левчинку Оресту Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сказінському Богдану Любомировичу, Гуменному Василю Андрійовичу, Гайді Ігорю Зіновійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мельничину Івану Васильовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стрілкову Назару Андрійовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Наливайку Михайлу Ігоровичу оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднару Андрію Ігоровичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корженевському Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Костюку Юрію Борисовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ «ПриватБанк» код ЄрДПОу 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу з 16.04.2019 року по 26.04.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк», на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24.09.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «ПриватБанк» в період часу 16.04.2019 року по 26.04.2019 року

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда