Ухвала суду № 84651246, 27.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.09.2019

Справа № 320/2170/19

Провадження № 1-кс/937/5298/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря – Панченко Н.М., розглянувши клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополь, Виноградова О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄДРДР за № 62019080000000017 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 365 КК України,

встановив:

Заступник начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь, Виноградов О.Є. за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Бабієм Є.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62019080000000017 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 365 КК України КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі перебуває кримінальне провадження № 62018080000000017 за фактами перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронних органів Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади, та інші, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району здійснював свою діяльність Запорізький конезавод Новомиколаївського району до 1994 року.

Розпорядженням Представника Президента України у районі №21 від 03.02.1994 зареєстровано статут Державного підприємства «Запорізький кінний завод №86» за реєстраційним номером 63 (ЄДРПОУ 00846323).

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №2305-р від 01.12.2010, та Наказу Міністерства Аграрної політики України №3 від 01.02.2011 ДП «Запорізький кінний завод №86» (ЄДРПОУ 00846323) розпочато реорганізацію шляхом приєднання до державного підприємства «Конярство України» (ЄДРПОУ 37404165) в Філію «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України».

Однак, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11.04.2019 процедуру реорганізації ДП «Запорізький кінний завод №86» (ЄДРПОУ 00846323) не завершено, та воно до теперішнього часу перебуває в стадії припинення.

На підставі радянського державного акту на право користування землею в користуванні «Запорожскому конезаводу Новониколаевского району Запорожской области» перебували землі, загальною площею 8807,5 га різного цільового призначення.

Після 1992 року землі вказаного підприємства між працівниками розпайовані не були. Приблизно 1800 га. вищезазначених земель були вилучені районною радою, на яких було створено КСП «Мрія», яке згодом було розпайовано між його працівниками та перейменовано в ТОВ «Промінь».

Відповідно до статуту, затвердженого 03.02.1994, Державне підприємство «Запорізкий кінний завод №86», не було правонаступником радянського кінного заводу, та державний акт на право користування не оформлювало.

Після приєднання ДП «Запорізкий кінний завод №86» до

ДП «Конярство України», правовстановлюючих документів на вищевказані земельні ділянки Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України», оформлено не було.

Однак, до теперішнього часу усі землі колишнього кінного заводу фактично використовувались створеними підприємствами. На теперішній час приблизна площа земель, що використовуються різними особами під егідою Філії «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України», складає 7123,8 га, що спричиняє великі збитки інтересам територіальної громади, а також позбавляє права людей, які працювали на державному підприємстві та працівників соціальної сфери, на землю.

Допитана як свідок голова Трудової сільської ради Новомиколаївського району ОСОБА_1 пояснила, що в період 2011-2012 років вказані землі фактично оброблялись Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України» своєю технікою, однак, на підставі фіктивного договору спільного обробітку кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Агрофармохім», нібито за виконані ними роботи, які фактично не виконувались. Тим самим кошти державного підприємства виводили на підконтрольні керівництвом Філії підприємства.

В 2012 до ТОВ «Агрофармохім» додалося ТОВ «Сталь», засновниками яких були одні й ті ж люди. На ТОВ «Сталь» за фіктивними договорами виводились кошти за, нібито, поставлені гербіциди та посівний матеріал. Так, на підставі розпорядчих документів Міністерства АПК, з метою оптимізації коштів ДП «Конярство України», Філією «Запорізкий кінний завод №86» по фіктивним документам передано Філії «Дніпропетровський коний завод №65», Філії «Онуфріївський коний завод №175» та Філії «Лозівський кіний завод №124» в 2012 році врожай соняшника в розмірі 1600 тон, однак, фактично за Товаро-транспортними накладними вони були вивезені ТОВ «Сталь» на ПАТ «Запорізький масложиромбінат». Жодних коштів за вказаний врожай Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України» не отримано.

З 2016 до 2018 року зайшло працювати за вищевказаною схемою

ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672). Вказане підприємство фактично вивозило весь врожай Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України».

З жовтня 2018 року, як стало відомо ОСОБА_1 , на підставі фіктивних договорів про надання возвратної фінансової допомоги, зайшло ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДПОУ 39046346), яке фактично використовує вказані земельні ділянки до теперішнього часу.

Філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» (ЄДРПОУ 37727937) з розшифровкою контрагентів та найменування товару та послуг, за які були перераховані гроші по рахункам, та вилученні зазначеної інформації, відкритим у

АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (Далі - АТ «КІБ») (МФО 322540), за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ «КІБ» протягом 2019 року Філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» (ЄДРПОУ 37727937) відкривались наступні рахунки: UA30322540000002600710101 та НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000017 від 16.01.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь, Виноградова О.Є. за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Бабієм Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62019080000000017 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 365 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Фастовцю Олександру Володимировичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Кравченку Артему Олеговичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Мирошниченко Юрію Борисовичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Виноградову Олександру Євгенійовичу, начальнику відділу оперативних розробок ТУ ДБР у м. Мелітополі Шевченку Олександру Миколайовичу, а також прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Комерційний Індустріальний банк» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти, по наступним рахункам в українській гривні, якими користуються: Філія «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» (ЄДРПОУ 37727937): UA30322540000002600710101 та НОМЕР_1 з 21.03.2019 по теперішній час.

Зобов`язати АТ «КІБ» надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів найменування товару та послуг, за які були перераховані грошові кошти по зазначеним рахункам у вказаний період, з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: