Ухвала суду № 84651244, 27.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.09.2019

Справа № 320/2170/19

Провадження № 1-кс/937/5293/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді МіщенкоТ.М., за участі секретаря Панченко Н.М., розглянувши клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополь, Виноградова О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄДРДР за № 62019080000000017 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 365 КК України,

встановив:

Заступник начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь, Виноградов О.Є. за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Бабієм Є.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №62019080000000017 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364,ч.3ст.365КК України КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі перебуває кримінальне провадження № 62018080000000017 за фактами перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронних органів Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади, та інші, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району здійснював свою діяльність Запорізький конезавод Новомиколаївського району до 1994 року.

Розпорядженням Представника Президента України у районі №21 від 03.02.1994 зареєстровано статут Державного підприємства «Запорізький кінний завод №86» за реєстраційним номером 63 (ЄДРПОУ 00846323).

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №2305-р від 01.12.2010, та Наказу Міністерства Аграрної політики України №3 від 01.02.2011 ДП «Запорізький кінний завод №86» (ЄДРПОУ 00846323) розпочато реорганізацію шляхом приєднання до державного підприємства «Конярство України» (ЄДРПОУ 37404165) в Філію «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України».

Однак, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11.04.2019 процедуру реорганізації ДП «Запорізький кінний завод №86» (ЄДРПОУ 00846323) не завершено, та воно до теперішнього часу перебуває в стадії припинення.

На підставі радянського державного акту на право користування землею в користуванні «Запорожскому конезаводу Новониколаевского району Запорожской области» перебували землі, загальною площею 8807,5 га різного цільового призначення.

Після 1992 року землі вказаного підприємства між працівниками розпайовані не були. Приблизно 1800 га. вищезазначених земель були вилучені районною радою, на яких було створено КСП «Мрія», яке згодом було розпайовано між його працівниками та перейменовано в ТОВ «Промінь».

Відповідно до статуту, затвердженого 03.02.1994, Державне підприємство «Запорізкий кінний завод №86», не було правонаступником радянського кінного заводу, та державний акт на право користування не оформлювало.

Після приєднання ДП «Запорізкий кінний завод №86» до ДП «Конярство України», правовстановлюючих документів на вищевказані земельні ділянки Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України», оформлено не було.

Однак, до теперішнього часу усі землі колишнього кінного заводу фактично використовувались створеними підприємствами. На теперішній час приблизна площа земель, що використовуються різними особами під егідою Філії «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України», складає 7123,8 га, що спричиняє великі збитки інтересам територіальної громади, а також позбавляє права людей, які працювали на державному підприємстві та працівників соціальної сфери, на землю.

Допитана як свідок голова Трудової сільської ради Новомиколаївського району ОСОБА_1 пояснила, що в період 2011-2012 років вказані землі фактично оброблялись Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України» своєю технікою, однак, на підставі фіктивного договору спільного обробітку кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Агрофармохім», нібито за виконані ними роботи, які фактично не виконувались. Тим самим кошти державного підприємства виводили на підконтрольні керівництвом Філії підприємства.

В 2012 до ТОВ «Агрофармохім» додалося ТОВ «Сталь», засновниками яких були одні й ті ж люди. На ТОВ «Сталь» за фіктивними договорами виводились кошти за, нібито, поставлені гербіциди та посівний матеріал. Так, на підставі розпорядчих документів Міністерства АПК, з метою оптимізації коштів ДП «Конярство України», Філією «Запорізкий кінний завод №86» по фіктивним документам передано Філії «Дніпропетровський коний завод №65», Філії «Онуфріївський коний завод №175» та Філії «Лозівський кіний завод №124» в 2012 році врожай соняшника в розмірі 1600 тон, однак, фактично за Товаро-транспортними накладними вони були вивезені ТОВ «Сталь» на ПАТ «Запорізький масложиромбінат». Жодних коштів за вказаний врожай Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України» не отримано.

З 2016 до 2018 року зайшло працювати за вищевказаною схемою

ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672). Вказане підприємство фактично вивозило весь врожай Філією «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України».

З жовтня 2018 року, як стало відомо ОСОБА_1 , на підставі фіктивних договорів про надання возвратної фінансової допомоги, зайшло ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДПОУ 39046346), яке фактично використовує вказані земельні ділянки до теперішнього часу.

30.08.2019 оглядом земельної ділянки з кадастровим номером 2323687200:10:011:0002, площею 192,9304 га, розташованої на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району, Запорізької області, яка, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває в постійному користуванні ДП «Конярство України», встановлено, що вказана земельна ділянка засіяна соняшником та, на момент огляду ведеться збір врожаю комбайнами.

Як пояснив в ході огляду агроном Філії «Запорізкий кінний завод №86»

ДП «Конярство України» ОСОБА_2 збір врожаю проходить двома комбайнами, що належать Філії, одним комбайном, що належить Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», та п`ятьма комбайнами, залученими на договірних засадах ТОВ «Агрогрупа Деметра», надає послуги на підставі договору про надання послуг, однак, документів у нього на руках немає.

Також, ОСОБА_2 пояснив, що зібраний врожай соняшника перевозиться вантажними автомобілями, які залучені на договірних засадах ТОВ «Агрогрупа Деметра», на Вільнянский елеватор, розташований в м. Вільнянськ, Запорізької області.

Допитаний як свідок водій автомобіля DAF д/н НОМЕР_1

ОСОБА_3 пояснив, що він працює на ПП «Агро-Транс», та 30.08.2019 перевозив з поля, місце може показати, на елеватор в м. Вільнянськ врожай соняшника, масою близько 35 тон. В наданій йому Товаро-транспортній накладній №179332 від 30.08.2019 було зазначено, що груз належить ТОВ «Агрогрупа Деметра», а вантажоодержувач ТОВ «Агроінвест 08», розташоване за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22.

Допитаний 30.08.2019 як свідок ОСОБА_4 пояснив, що він працює охоронцем на ТОВ «Агрогрупа Деметра» та в його повноваження входить контроль за збором врожаю соняшника за землях Конезаводу №86. Також, при завантажені насінням соняшника вантажних автомобілів, він виписує товаро-транспортні накладні від ТОВ «Агрогрупа Деметра» з пунтом призначення елеватор в м. Вільнянськ. За останні три дні він оформив ТТН на 30 машин. У нього в наявності незаповнені бланки ТТН з підписами та печатками ТОВ «Агрогрупа Деметра», які він заповнював на кожну машину окремо.

Оглядом добровільно виданих свідком ОСОБА_4 бланків товаро-транспортних накладних з`ясовано, що бланки ТТН №№ 179339-179350 містять підписи бухгалтера ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 та відповідальної за відправку особи ОСОБА_7 , які скріплені мокрими печатками ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Також частково заповнені ТТН №№179335, 179336 мають окрім вищевказаних підписів та печаток, записи в графі «вантажовідправник» - ТОВ «Агрогрупа Деметра», 25006 м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-ж; в графі «вантажоодержувач» -

ТОВ «Агроінвест 08», 70002 Запорізька АДРЕСА_1 , м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22.

Відповідно до наданої ОСОБА_4 відомості, 30.08.2019 ним з поля направлено 12 завантажених автомобілів з причепами, які належать різним перевізникам.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив, що він працює агрономом на ТОВ «Агрогрупа Деметра» та, за дорученням головного агронома цього підприємства ОСОБА_9 , з 25.08.2019 знаходиться на полях Філії «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України» та відповідає за збір врожаю відповідно до карти полів, перевірку вологості насіння, тощо. Товаро-транспортні накладні виписує ОСОБА_4 .

Таким чином, вжитими в ході досудового розслідування заходами отримано достовірні данні про те, що ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄРДПОУ 39046346), на підставі договору про надання послуг, за попередньою домовленістю із службовими особами Державного підприємства «Конярство України» (ЄРДПОУ 37404165), яке з 2015 року перебуває в процедурі банкрутства, в особі Філії «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України», та службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України, в порушення норм пп. "л" п.18 ч.2 ст.5, п.20 ч.1 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст. 13 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого поставою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012р. №296, в період з 2018 до теперішнього часу фактично привласнило, врожай зернових та соняшника, який помістило на зберігання на елеватор, що належить ТОВ «Агроінвест 08», розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22, чим державному підприємству та державним інтересам спричиняються збитки у великому розмірі.

За аналогічною схемою було привласнено майно державного підприємства ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672), юридична адреса: м. Київ, вул. Гарматна, буд.8, в період з 2016 по 2018 роки, яке також передавало на зберігання на елеватор, що належить ТОВ «Агроінвест 08», розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, що перебуває у володінні ТОВ «Агроінвест 08», розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22, щодо передачі за період з 2016 року по теперішній час на зберігання або реалізації ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄРДПОУ 39046346) та ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672) сільськогосподарської продукції, а саме зернових (озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь) та врожаю соняшника, зокрема, фінансово-господарські договори з додатками та специфікаціями до них; рахунки-фактури; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів; акти прийому-передачі (виконаних робіт); акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копії із журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копії із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); картки складського обліку; та інші документи, що засвідчували, зважування, лабораторних досліджень, придбання (продаж) сільськогосподарської продукції (договори, специфікації, накладні, товаро-транспортні накладні, акти, бухгалтерські документи, протоколи, тощо), із можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019080000000017 від 16.01.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст.160КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополь, Виноградова О.Є. за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних проваджень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Бабієм Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62019080000000017 від 16.01.2019за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364,ч.3ст.365КК України - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Фастовцю Олександру Володимировичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Кравченку Артему Олеговичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Мирошниченко Юрію Борисовичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Виноградову Олександру Євгенійовичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Бабію Євгену Володимировичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Гресю Юрію Юрійовичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Черкрижеву Антону Володимировичу, Занкову Артуру Валерійовичу, а також начальнику відділу оперативних розробок ТУ ДБР у м. Мелітополі Шевченку Олександру Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ «Агроінвест 08», розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22, щодо взаємодії за період з 2016 року по теперішній час на зберігання або реалізації ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄРДПОУ 39046346) та ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672) сільськогосподарської продукції, а саме зернових (озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь) та врожаю соняшника, зокрема, фінансово-господарські договори з додатками та специфікаціями до них; рахунки-фактури; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів; акти прийому-передачі (виконаних робіт); акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копії із журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копії із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); картки складського обліку; та інші документи, що засвідчували, зважування, лабораторних досліджень, придбання (продаж) сільськогосподарської продукції (договори, специфікації, накладні, товаро-транспортні накладні, акти, бухгалтерські документи, протоколи, тощо), із можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій.

Зобов`язати ТОВ «Агроінвест 08» надати тимчасовий доступ до зазначеної документації у вказаний період, з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: