Ухвала суду № 84651038, 12.06.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 12.06.2019

Справа № 334/4006/19

Провадження № 1-кс/334/1876/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., при секретарі Лиходід А.В., розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Бєлоусової О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019081050000058 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Бєлоусової О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019081050000058 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У проваджені СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081050000058 від 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами АТ КБ «ПриватБанк» своїми службовими повноваженнями шляхом виведення в готівку грошових коштів з рахунків фізичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ КБ «ПриватБанк», територіально місто Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, вступили в злочинну змову з невстановленими особами, які з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, конвертації грошових коштів, шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснили виведення у готівку 130 821 626 гривень.

Так, у ході досудового слідства встановлено, що у період часу з 31.01.2019 року по 09.02.2019 року на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДРФО НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (мешкає: АДРЕСА_1 ) кожні 10 секунд надходила сума 14 999 або 9 000 гривень з транзитного рахунку НОМЕР_4 , котрий належить АТ КБ «ПриватБанк», та який був відкритий у якості зарплатного проекту підприємством ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД», код 42771916 (директор ОСОБА_1 ). На транзитний рахунок НОМЕР_4 кошти надходили з рахунку № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» підприємством ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД», код 42771916.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД», код 42771916 (директор ОСОБА_1 ) було зареєстровано лише з метою виводу грошових коштів та переведення їх в готівку, без здійснення реальної підприємницької діяльності, що вказує на ознаки фіктивності даного підприємства. Вказані факти, що вказують на фіктивність ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД» підтверджуються допитами свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Згідно матеріалів тимчасового доступу від 16.04.2019 року проведеного в АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя Баруліної Т.Є. від 21.03.2019 року встановлено, що частина грошових коштів з загальної суми 130 821 626 на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» підприємством ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД» надходила з рахунків наступних підприємств:

- ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р 2600400108358 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, призначення платежу – «оплата промисловi товари зг. договора 04-696 вiд 04.02.2019 року», період – з 04.02.2019 по 05.02.2019 року, загальна сума – 2 млн. 773 502 грн.;

- ФГ «IЛЬКОН-2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р 2600900107585 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, призначення платежу – «опл. за сiльхозпродукцiю, зг.дог№10/36 вiд 08.02.2019р.», період – 08.02.2019 року, загальна сума – 1 млн. грн.;

- ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_6 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, призначення платежу – «опл. за сiльхозпродукцiю», період – 07.02.2019 року, загальна сума – 371 962.64 грн.;

- ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_7 , Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, призначення платежу – «оплата за промисловi товари зг. договора 1281/02 вiд 04.02.2019», період – 04.02.2019 року, загальна сума – 149 998 грн.;

- ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_8 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, призначення платежу – «опл. за сiльхозпродукцiю, зг.дог№11/23 вiд 06.02.2019р», період – 06.02.2019 року, загальна сума – 91190.02 грн.;

- -ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_9 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, призначення платежу – «оплата за промисловi товари зг. лдоговора 63283 вiд 04.02.2019 року», період –04.02.2019, загальна сума – 76500 грн.;

- ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429, р/р НОМЕР_10 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, призначення платежу – «опл. за сiльхозпродукцiю, зг.дог№11/14 вiд 06.01.2019р.», період – 06.02.2019, загальна сума – 1 млн. 692 000 грн.

Так, метою отримання вказаних документів, а саме руху грошових коштів по р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ «IЛЬКОН-2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429, є встановлення обставин незаконного виведення коштів з підприємств – реального сектору економіки на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «СТАЛЬТОРГТРЕЙД», та подальшого заволодіння грошовими коштами.

Вказані дані про рух грошових коштів перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням по р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ «IЛЬКОН-2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429 відкритих в Акціонерному товаристві «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ « НОМЕР_13 -2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429 в Акціонерному товаристві «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ «IЛЬКОН-2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429 в Акціонерному товаристві «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеним банківським рахунком у період з 01.01.2018 р. по дату виконання ухвали.

Клопотання прокурора оформлено відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться в порядку, визначеному ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане прокурором клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно руху грошових коштів по р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ «IЛЬКОН-2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429 відкритих в Акціонерному товаристві «Комерційний банк `«Земельний Капітал», за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний банк `«Земельний Капітал», в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих речей і документів.

З урахуванням викладеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Бєлоусової О.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019081050000058 від 29.05.2019 – задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 Бєлоусовій Олександрі Євгеніївні, або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Здоревському Максиму Юрійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції Романюку Віталію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції Богуну Максиму Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів та копій належним чином завірених документів, що містять банківську таємницю по р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ «IЛЬКОН-2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429 в Акціонерному товаристві «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880, ЄДРПОУ 20280450, адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів роздруківки (виписки) руху грошових коштів р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ « НОМЕР_13 -2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429 в Акціонерному товаристві «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880 в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 01.03.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по 01.03.2019, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів р/р НОМЕР_11 ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» ЄДРПОУ 41710935, р/р НОМЕР_12 ФГ «IЛЬКОН-2016» ЄДРПОУ 40255593, р/р НОМЕР_6 ТОВ «КЛОНСВIН» ЄДРПОУ 42540830, р/р НОМЕР_7 ТОВ «ОIЛ ФАР» ЄДРПОУ 41787452, р/р НОМЕР_8 ТОВ «СКРОЛ БУД» ЄДРПОУ 42175803, р/р НОМЕР_9 ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41535327, р/р НОМЕР_10 ТОВ «ФIРМА "СОНIКС» ЄДРПОУ 42205429 в Акціонерному товаристві «Комерційний банк `«Земельний Капітал» МФО 305880; інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеним банківським рахунком у період з 01.01.2018 по 01.03.2019.

Ухвала дії один місяць з дня її постановлення – до 12 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.