Ухвала суду № 84646330, 20.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50204/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза Анатолія Васильовича, у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза А.В., погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Байранчуком А.Л., у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.

Установлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств вказаної «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328).

Зокрема, ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Буд-Комплекс Груп», ТОВ «Акрос груп Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» та ТОВ «БК «Єврофасп» на загальну суму 63 182 170 грн., ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» на загальну суму 60 078 509 грн., ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012) здійснило зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Арфін буд ЛТД» на загальну суму 6 563 273 грн. та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд» та ТОВ «Акрос Груп Буд» на загальну суму 10 844 231 грн.

У відповідності до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0347/2019/ДСК від 12.06.2019 фінансові операції пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Буд-Комплекс Груп», ТОВ «Лайт Вінс», ТОВ «Петрал Комерц», ТОВ «Сілті», ТОВ «Торгспожив», ТОВ «Фортуна Київ», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відкритих у ПАТ КБ «Глобус» та ПАТ КБ «Правекс Банк», через каси вище зазначених банківських установ, за період 18.01.2016 по 13.01.2017, на загальну суму більше 80 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).

Наведені висновки Державної служби фінансового моніторингу України підтверджуються відповідними доказами здобутими під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім того, за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України відомості про фінансові операції які можуть свідчити про протиправну діяльність ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706 та ряду інших юридичних осіб, 05.07.2016 направлено у складі узагальнених матеріалів до ГУ КЗЕ СБ України листом № 2640/0440-04-3/дск, які в подальшому останніми скеровано до СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві та долучено до матеріалів кримінального провадження № 42016101010000102 від 11.04.2016.

За інформацією прокуратури м. Києва СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101010000102 від 08.04.2016 за фактом привласнення службовими особами ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» коштів в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Київською місцевою прокуратурою № 1 на адресу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві 29.07.2019 та 14.08.2019 направлено вимоги про надання матеріалів кримінального провадження для вивчення, які до місцевої прокуратури так і не надійшли.

В подальшому, 15.08.2019 Київською місцевою прокуратурою № 1 направлено листа до ГУНП у м. Києві щодо вжиття заходів реагування до винних осіб та забезпечення надходження матеріалів кримінального провадження.

Зазначені матеріали кримінального провадження безпідставно не надано до Генеральної прокуратури України в зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що службові особи Голосіївського УП ГУНП у м. Києві приховують їх від органу досудового розслідування.

Слідчий вказує, що інформація наявна у матеріалах кримінального провадження № 42016101010000102 в тому числі і оригінали матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза Анатолія Васильовича, у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Морозу Анатолію Васильовичу, Кісілевичу Івану Петровичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Тимошенку Вадиму Васильовичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003443, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 15 з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів, а саме:

- належним чином завірених копій висновків почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, які проводились в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42016101010000102;

- належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді) аналітичних досліджень, довідок спеціалістів, висновків економічних та інших експертиз, допитів свідків (у тому числі допитів фізичних осіб - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ( ОСОБА_6) ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), тимчасових доступів до банківських установ та інших документів, які стосуються діяльності ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714 та ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706;

- електронних копій узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.2018 № 1674/0440-04/дск, від 02.04.2018 № 895/0440-04-3/дск та від 05.07.2016 № 2640/0440-04-3/дск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50204/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Морозу А.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик