Ухвала суду № 84645760, 23.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50622/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.09.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., надійшло клопотання слідчого за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості до якого внесено 24.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудового розслідування встановлено, що службові особи Чернігівської обласної державної адміністрації діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом вересня 2017 року по січень 2019 вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання укладених договорів на виконання будівельно - монтажних робіт з реконструкції та ремонту соціально - побутових об`єктів, а також ремонту автомобільних шляхів на території Чернігівської області із використанням підприємств ТОВ «Монтаж - Енергобуд» ЄДРПОУ 35511429, ТОВ «БудАктивГруп» ЄДРПОУ 41399900, ТОВ «Соліден» ЄДРПОУ 37757469, ТОВ «ГрандБудІнновація» ЄДРПОУ 41691748, ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» ЄДРПОУ 42095262, ТОВ «НСН ГРУП ЛТД» ЄДРПОУ 42446631, ТОВ «ОПТ БУД МАРКЕТ» ЄДРПОУ 42446584 та ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_5 .

Вказані службові та невстановлені особи вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації щодо об`ємів, повноти робіт, штучного формування ціни на матеріали, шляхом їх завищення та придбання у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

В ході огляду офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (прозоро) виявлено наявність договорів, які укладено з метою прикриття розтрати бюджетних коштів між УКБ Чернігівської ОДА ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 42095262), в реквізитах яких зазначено наступні банківські рахунки :

-ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 42095262) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «КредіАгріколь Банк»;

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» по рахунку № НОМЕР_6 що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунків для проведення фінансових операцій в ПАТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 з 01.01.2016 по теперішній час та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається зі змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. З можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, в яких містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст. 107, 131,160,162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Паненку Дмитру Ігоровичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Міщенко Олені Петрівні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 1201800000000108 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «КредіАгріколь Банк» (код ЄДРПОУ 14361575) розташованому за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО», а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-договорів про відкриття ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» рахунок № НОМЕР_6 рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань