Ухвала суду № 84645720, 20.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.09.2019
Номер справи
757/50211/19-к
Номер документу
84645720
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50211/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза Анатолія Васильовича, у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза А.В., погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Байранчуком А.Л., у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.

Установлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств вказаної «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328).

Зокрема, ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Буд-Комплекс Груп», ТОВ «Акрос груп Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» та ТОВ «БК «Єврофасп» на загальну суму 63 182 170 грн., ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд», ТОВ «Сіті марін Буд» на загальну суму 60 078 509 грн., ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012) здійснило зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Арфін буд ЛТД» на загальну суму 6 563 273 грн. та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Арфін буд ЛТД», ТОВ «Мірал Буд» та ТОВ «Акрос Груп Буд» на загальну суму 10 844 231 грн.

У відповідності до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0347/2019/ДСК від 12.06.2019 фінансові операції пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Буд-Комплекс Груп», ТОВ «Лайт Вінс», ТОВ «Петрал Комерц», ТОВ «Сілті», ТОВ «Торгспожив», ТОВ «Фортуна Київ», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відкритих у ПАТ КБ «Глобус» та ПАТ КБ «Правекс Банк», через каси вище зазначених банківських установ, за період 18.01.2016 по 13.01.2017, на загальну суму більше 80 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).

На основі зібраних доказів, орган досудового розслідування звернувся до Державної фіскальної служби України з запитом № 17/7/2-35772-17 від 31.07.2019 про надання інформації щодо фінансово-господарської діяльності низки юридичних осіб, які користувались послугами та мали взаємовідносини з ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714, ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706, а також відносно інших юридичних осіб, які мають відношення до схеми ухилення від сплати податків та обготівковування грошових коштів..

За результатами розгляду вказаного запиту, Державна фіскальна служба України, 29.08.2019 направила на адресу органу досудового розслідування листа № 16814/5/99-99-08-02-02-16 від 27.08.2019 яким відмовила у наданні будь-якої інформації щодо діяльності даних юридичних осіб посилаючись на положення ст. 159-164 КПК України.

Слідчий вказує, що запитувана інформація з Державної фіскальної служби України дозволить встановити весь ланцюг юридичних та фізичних осіб задіяних у схемі ухилення від сплати податків та обготівковування грошових коштів, що самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мороза Анатолія Васильовича, у кримінальному провадженні № 42017000000003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кісілевичу Івану Петровичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Морозу Анатолію Васильовичу, Тимошенку Вадиму Васильовичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003443, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, яка розташована у місті Києві, Львівська площа, 8, з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації) стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУД-КОМПЛЕКС ГРУП» 39613714, ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» 38895706, ТОВ «БТС СТРОЙ» 39438573; ТОВ «ЄВРО ІНВЕСТ ПЛЮС» 38997820; ТОВ «Промислово-будівельна компанія «НОВОСТРОЙ» 39822775; ТОВ «АКРОС ГРУП БУД» 39285310; ТОВ «Будівельна компанія «ЕВРОФАСП» 39477387; ТОВ «Будівельна компанія «ПЛАТІНУМ» 40309533; ТОВ «ПРОМСХІД» 39136958; ТОВ «СІТІ МАРІН БУД» 40134875; ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» 39398316; ТОВ «Будівельна компанія «ІНВЕСТ ГРУП» 39381648; ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (ТОВ «Лайт Бернет») 39542623 ; ТОВ «Євро Стандарт Буд» 40592012; ТОВ «СТОЛИЧНИЙ БУДСОЮЗ» 39770371; ТОВ «ЄВРО БІЛД» 39168230; ТОВ «КАНБУД» 39167127; ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» 34347602; ТОВ «ХОЛДИНГ СТРОЙ» 38490365; ТОВ «Лайт Вінс 39938478; ТОВ «Петрал Комерц» 38590426; ТОВ «Сілті» 39415362; ТОВ «Торгспожив» 38895549; ТОВ «Фортуна Київ» 39678824; ТОВ «Мірал Буд» 41138451; ТОВ «Аморія» 41492194; ТОВ «Артфорум Групп» 41071790; ТОВ «Гравіойл» 40259632; ТОВ «Даймакс» 40460696; ТОВ «Дайнеріс ЛТД» 40603154; ТОВ «Євробізнес Альянс» 39613510; ТОВ «Зернотраст Груп» 41071785; ТОВ «Партнершип Компані» 39872171; ТОВ «Сістемз-Буд» 40699397; ТОВ «Скайфолс» 40603626; ТОВ «Теплоуют» 37208391; ТОВ «Регіонжитлобуд-21» 40095810; ТОВ «Радаман-Буд» (ТОВ «Керті») 40259619; ТОВ «Прайд Білд Компані» (ТОВ «АРФІН БУД ЛТД») 40316273; ТОВ «БІЛГОРОДЕНЕРГО» 39458008; ТОВ «АПТ-Україна» 38036913; ТОВ «АРКТІК ПРОМ» 41018716; ТОВ «ШЕВАЛЬ ГРАНД» 39481393; ТОВ «МАКТУБ ПЛЮС» 40647747; ТОВ «АРФІН БУД ЛТД» 40316273; ТОВ «СПЕЦТРАНСБУД-1»; ТОВ «ЛЕГАЛ ФІН ГРУП» 40918690; ТОВ «ІНВЕСТСЕВЕР» 39625442, ТОВ «САБ-СЕРВІС», 32767692; ТОВ «Д-ГРУПП», 39099859; ТОВ «ДІЯ ЕДВЕРТАЙЗІНГ», 35138176; ТОВ «ЕКО КЛІН», 39278345; ТОВ «КСК-БЛОК» (ТОВ «ВАЙЛЕС»), 31283761; ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ», 38781094; ПП «КОМПЛЕКТ-СПЕЦСЕРВІС», 36999318; ТОВ «МЕДІА ПОСТ ЮА», 39089531; ТОВ «АСТРОН ГРУПП» 39292380; ПП «ІНСТАЛ-СЕРВІС» 35975233; ТОВ «ПОСТАЧПРОДУКТ» 38895580; ТОВ «ФОРТЕКС-ТРЕЙД» 32045519; ТОВ «ТВП «ВІТАЛ» (ТОВ «ІВУАР») 39242785; ТОВ «Спецпромсервіс» (ТОВ «СПС») 30371998; ТОВ «НВФ «ПАРАЛАКС» 33552279; ТОВ ТД «ВЄЛЄС», 37143324; ТОВ «ЛЮТАЙМ» 37371994; ПП «УКРРЕАЛТРЕЙД» 31992166; ТОВ «ЄВРОЕКОЛАЙФ» 37378083; ТОВ «ГК ОРІОН» 23718326; ТОВ «Крупець-Будінвест-С» 35154219 ; ТОВ «ТІЛАРМ СЕРВІС» 36059064; ТОВ «Гуйва-Л» (ТОВ «МААС ТРЕЙД») 24079957; ТОВ «СМАРТ ПЛЮС» 39046456; ТОВ «ХАСКІ Україна» (ТОВ «АУРУМ ТРЕЙДІНГ») 38805882; ТОВ «БК ГАЛІОН» 38940109; ТОВ «ВПМ» 31031175; ТОВ «Інтербезпека ЛТД» 38353845; ТОВ «СВ ГРУП Україна» (ТОВ «ВАЙТС КЕЙН») 33694710; ТОВ «Олвітекстиль» 39491988; ТОВ «ДЖИ, ТI, ЕЛ» 35755742; ТОВ «БУДЕКО» (ТОВ «БУДСЕРВІСПЛЮС ЛТД» 39700063; ТОВ «ХАСКІ АУТСОРСИНГ» (ТОВ «БОНІ АУТСОРСИНГ ІНКОРПОРЕЙТЕД») 39080392; ТОВ ТД «СТБ» (ТОВ «СІЛЬГОСАГРО») 39426589; ТОВ «НСБ «БЕКФАЙР» 40082822; ТОВ «АГРОТЕХБУД ПЛЮС» 39418185; ТОВ «СЕРВІС ТА МЕНЕДЖМЕНТ» 40034784; ПП «РУБІКОМ-Ю» 38013744; ТОВ «РМП 3000» 34732389 ; ТОВ «КАРСЕНС» 39506810; ТОВ «КОМПАНІЯ ПОВІТРЯНІ СИСТЕМИ» 38490564; ТОВ «КОНТАНГО ЕКСПОРТ» 36843991; ТОВ «ПАРТНЕР КОНСТРАКШИН ГРУП» 39420477; ТОВ «АС ТЕХНОЛОДЖІ» 35634013; ТОВ «АВС УКРАIНА» 33742417; ПП «НСБ «БЕКФАЙР» 25404595; ТОВ «СХIД АВТО ПРО» 35700536; ТОВ «ЗЕСТ М» 39577551; ТОВ «МДС Групп» 39542068; ТОВ «БМК «МІСТО» 38557026; ТОВ «АТП УКРПРОФТРАНС» 39018942; ТОВ «ТД «БУДПРОВАЙДЕР» 38968790; ТОВ «Смарт-Девелопмент» 37938869; ТОВ «ТРАНСТЕЛЕКОМ» 32345247; ПАТ «Еталон» 14214408; ПП «ЕНЕРГIЯ ТРИ ПЛЮС» 35380546; ТОВ «АКРОПОЛЬ Україна» (ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МОЗИР ОЙЛ») 37447696; ТОВ «АВАЛОН БУДІНВЕСТ» 39029645; ТОВ «АВТО-ДОК СЕРВIС» 39584883; ТОВ «РЕМБУДМОНТАЖ» 23856494; ПП «РАДГОР» 31486478; ТОВ «НІОС» 25277197; ТОВ «СВД ГАРАНТ» 40250443; ТОВ «НЬЮ ФАЙВ ЛТД» 14344750; ПП «ЛIЗАРД-I» 32530035; ТОВ «Спецпрофіль-ДААП» 34579664; ПП «Підрядник» 31453814; ТОВ «Савексгрупп» 34791659; ТОВ «ПАРТНЕР КОНСТРАКШН ГРУП» 39259563; ТОВ «НВП «Агробіопродукт» 36113608; ТОВ «ПАРТНЕРШИП КОМПАНІ» 39872171; ТОВ «СХIД-ВУГIЛЛЯ» 32149248; ТОВ «Агентство регіонального розвитку» 31138612; ТОВ «АЛЬЯНС ГАРАНТ ГРУП» 40614601; ТОВ «ТРЕФ ГОЛД ГРУП» 40710745; БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДРУЖБИ НАРОДІВ» 40546097; ТОВ «АКУРО» 40033309; ТОВ «АВЕ-ВЕКТОР ПЛЮС» 40616216; ТОВ «МАХАОН КОМПАНІ» 40493585; ТОВ «СНЄБТД» 39148172; ТОВ «АВЕКСО» 40405483; ТОВ «СМАРТ ДОМС» 40496256; ТОВ «РЕЙМОР» 40558816, ТОВ «Домобудівний комбінат-7» 38526328, а саме:

- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкривались даними суб`єктами господарювання;

- ідентифікаційні, довідкові та реєстраційні дані, відомості про посадових осіб та засновників вказаних юридичних осіб;

- відомості про всі проведені податкові перевірки (планові позапланові, зустрічні та інші) з наданням електронних копій всіх актів таких перевірок;

- всю податкову звітність щодо сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також Додатків №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які додавались вказаними юридичними особами до відповідних декларацій зі сплати ПДВ;

- відомості щодо IP-адрес та email-адрес, з яких зазначені підприємства здійснювали відправлення податкової звітності, а також відомості щодо суб`єктів господарської діяльності, які відправляли податкову звітність із аналогічних IP-адрес та email-адрес;

- вичерпні відомості щодо здійснення вказаними підприємствами будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

- відомостей з АІС «Податковий блок» та облікових карток суб`єктів фіктивного підприємництва щодо вищевказаних юридичних осіб з зазначенням підстав внесення даних про фіктивність юридичної особи;

- електронних копій виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з Єдиного реєстру податкових накладних (реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) щодо кожного з наведених суб`єктів господарювання (юридичних осіб).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50211/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Морозу А.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Попередній документ : 84645718
Наступний документ : 84645721