Ухвала суду № 84645583, 11.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36158/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук С.С., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Безушку Андрію Петровичу, Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Заворітньому Андрію Сергійовичу, Вдовиченку Дмитру Сергійовичу, Руденку Ігорю Миколайовичу, Терещуку Володимиру Володимировичу, Пятих Максиму Володимировичу, Бровку Ярославу Сергійовичу, Прохорову Костянтину Олегович, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- у АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2) щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

- у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482) №№ НОМЕР_5 ,

- у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16; м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

- у АТ "РВС БАНК" (МФО 339072, м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58) щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482) №№ НОМЕР_12 ,

- у АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100) щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

- у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5) щодо відкриття та користування рахунками ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482) №№ НОМЕР_15 , а також усіх інших рахунків ТОВ «Техкомплект» (ЄДРПОУ 20616482), відкритих у вказаних банківських установах, зокрема:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 25.02.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 25.02.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 25.02.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 25.02.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/36158/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Павчуку С.С.

Копія - АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526)

Слідчий суддя В.В. Підпалий