Ухвала суду № 84644260, 01.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12574/19

Провадження № 1-кс/712/7304/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

1 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Следь Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Ткаченком О.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 22018250000000028 від 01 серпня 2018 року за ч.1 ст. 258-3 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 вересня 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Следь Р.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

За даними досудового розслідування, у період з 2017 року по 16.09.2019 службові особи ТОВ «Бон ОСОБА_1 Беверідж» (код ЄДРПОУ 36492837, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1) і ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1), діючи за попередньою змовою із особами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, сприяли діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на вказані території безалкогольних напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Під час експорту вказаних товарів з території України службові особи зазначених підприємств з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносили до документів митного оформлення ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо покупців зазначеної продукції, які являються підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві ОСОБА_2 . В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачувалися митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів митного оформлення в складі митних декларацій, інвойсів, ЦМР та інших встановлених законодавством документів, поданих ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» у період з 01.01.2017 по 16.09.2019 включно для оформлення товарів торгових марок «Бон ОСОБА_1 » та «Black Energy Drink» в митному режимі «Експорт» із можливістю вилучення таких документів, що знаходяться у володінні Черкаської митниці ДФС, адреса: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, буд. 76, електронна пошта: ck@customs.sfs.gov.ua, контактний номер НОМЕР_1 приймальні: (0472 НОМЕР_2 33-18-63.

Тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення, дозволить органу досудового розслідування встановити кількість поставок товарів торгових марок «Бон ОСОБА_1 » та «Black Energy Drink» у зазначений період часу від ТОВ «ВК «Гуд ОСОБА_3 » до підприємств-нерезидентів, назви на інші реєстраційні дані вказаних підприємств, транспортні засоби і водіїв, які здійснювали доставку товару на адресу підприємств-нерезидентів, а також кінцеві пункти призначення товару згідно митних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 01 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.258-3 КК України, відповідно до яких службові особи одного із підприємств м. Черкаси сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів митного оформлення в складі митних декларацій, інвойсів, ЦМР та інших встановлених законодавством документів, поданих ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1) за період з 01.01.2017 по 16.09.2019 для оформлення товарів торгових марок «Бон ОСОБА_1 » та «Black Energy Drink» в митному режимі «Експорт», що знаходяться у володінні Черкаської митниці ДФС, адреса: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, буд. 76, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22018250000000028, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вилучення оригіналів слідчим не обґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Следь Р.В.– задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Черкаської митниці ДФС (адреса: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, буд. 76, електронна пошта: ck@customs.sfs.gov.ua, контактний номер НОМЕР_1 приймальні: ( НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів митного оформлення в складі митних декларацій, інвойсів, ЦМР та інших встановлених законодавством документів, поданих ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пацаєва, буд. 2/1) за період з 01.01.2017 по 16.09.2019 включно для оформлення товарів торгових марок «Бон ОСОБА_1 » та «Black Energy Drink» в митному режимі «Експорт».

Строк дії ухвали – до 30 жовтня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018250000000028 від 01.08.2018, саме: Следя Романа Володимировича, Рябця Дениса Анатолійовича, Глембоцького Андрія Миколайовича, Сторожука Леоніда Ігоровича, Немеша Віктора Сергійовича, Ткачука Станіслава Сергійовича, Березу Євгена Володимировича, Водяника Андрія Степановича, Кулікова Павла Євгенійовича, Смілянця Сергія Вікторовича, Глембоцького Дмитра Миколайовича, Литвиненка Андрія Анатолійовича.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько