Ухвала суду № 84641249, 27.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.09.2019 Справа № 554/8690/19

Провадження № 1кс/554/14321/2019

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

27 вересня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Павленко-Слив`як Г.В. про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного 25.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000273 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019170000000273 від 25.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366 та ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2014 року ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) та ОСОБА_2 , який діяв від імені ДП «Конярство України», на підставі довіреності №10 від 20.02.2014 виданої останнім, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами ДП «Конярство України» та Міністерства аграрної політики та продовольства України, матеріали відносно яких виділені в інше кримінальне провадження, діючи всупереч інтересам держави, в інтересах третіх осіб, з порушенням вимог Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», всупереч вимогам контракту, не отримавши відповідного рішення Кабінету Міністрів України про погодження укладення договору, підписав з ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) в особі ОСОБА_1 договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року, за умовами якого ТОВ «Агрогруппа Деметра» надано доступ до земельних ділянок, які підлягали обробітку, чим фактично передав їх у оренду. У той час як, відповідно до п.п. 2 - 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2014 № 296, ОСОБА_2 повинен був подати відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 - 6 цього Порядку, зокрема звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості. Кабінет Міністрів України у свою чергу повинен був прийняти рішення про погодження укладення договору та визначити істотні умови договору щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розміру часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. Крім того, вказаний проект рішення КМУ Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було погодити з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом.

У подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в інше кримінальне провадження, з метою збільшення обсягів привласнення коштів, належних філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» у вигляді чистого прибутку за результатами проведеної спільної діяльності по спільному обробітку земельної ділянки протягом 2014, 2015, 2016, 2017 років, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного врожаю та отриманого доходу від його реалізації за вказаним договором, вказуючи в статистичній звітності лише частину вирощеного та зібраного врожаю, та у фінансовій звітності лише частину отриманого доходу, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зернових з земельної ділянки до елеваторів та складських приміщень за товарно-транспортними накладними, в яких відвантажувачем вказувалось підконтрольне підприємство ТОВ «Батьківщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362908), де директором є ОСОБА_5 , та його реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

Так, діючи у складі організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали, відносно яких виділені, в інше кримінальне провадження, шляхом відображення недостовірних даних щодо обсягів зібраного врожаю зернових культур в 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ «Агрогрупа Деметра», у електронному звіті «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018, а також без відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» всіх товарно-транспортних накладних, на підставі яких вказаний врожай зернових культур вивозився ТОВ «Агрогрупа Деметра» з поля.

Згідно висновку судово-економічної експертизи заниження розміру чистого прибутку у фінансовому звіті за 2017 рік «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» становить 33 722 836 грн.

У подальшому, недостовірну інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої, кукурудзи та соняшника за результатами 2017 року в сумі 1 914 348, 58 грн. невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в інше кримінальне провадження, внесено до протоколу розподілу чистого прибутку від 31.12.2017, який підписано ОСОБА_2 та фінансового звіту «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, на підставі яких визначено розмір розподіленого прибутку в сумі 957 174, 29 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в інше кримінальне провадження, привласнили грошові кошти у вигляді частини чистого прибутку, отриманого від вирощування та реалізації врожаю 2017 року, чим спричинили збитки державі в особі філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» в сумі 16 861 418 грн.

Будучи допитаний ОСОБА_2 повідомив, що вказаний договір про спільну діяльність ним підписано в м.Києві в ДП «Конярство України» за вказівкою керівництва, на підтвердження своїх слів послався на надану на підписання вказаного договору довіреність.

Разом із тим, встановлено, що до вчинення вищезазначених злочинів причетні інші особи з числа службових осіб ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра», які на даний час слідством не встановлені.

Аналогічним чином службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра» за попередньою домовленістю зі службовими особами ДП «Конярство України» також укрито та належним чином не відображено в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності ТОВ «Агрогрупа Деметра» фактичні обсяги зібраного в 2018 році врожаю та отриманого прибутку, у вз`язку з чим Державі в особі філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» заподіяно матеріальні збитки, розмір яких підлягає встановленню.

Відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України з кримінального провадження №12016170000000473 від 30.09.2017 відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2 за ч.5 ст.191,ч.2 ст.366 КК України яке з обвинувальним актом скеровано до суду, виділено матеріали відносно службових ТОВ «Агрогрупа Деметра», філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», ДП «Конярство України» та Міністерства аграрної політики та продовольства України за фактом зловживаючи своїм службовим становищем, не отримавши відповідного рішення Кабінету Міністрів України про погодження укладення договору, погодили ОСОБА_2 підписання з ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) договору №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, а також привласнення грошових коштів у вигляді частини чистого прибутку, отриманого від вирощування та реалізації врожаю 2018 року, чим спричинили збитки державі в особі філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» в розмірі, який підлягає встановленню.

На підставі отриманих у володільця документів можливо порівняти фактичні обсяги зібраного ТОВ «Агрогруппа Деметра» у 2018 році врожаю зернових культур на підставі даних з елеваторів щодо прийняття на зберігання та реалізації, з даними, вказаними в статистичній та фінансовій звітності, та у подальшому можливо буде призначити судово-економічну експертизу для визначення розміру заподіяних збитків Державі.

Згідно відповіді на запит із ДП «Держреєстри України», щодо реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346) отримано інформацію, що у період з 01.01.2018 по 06.11.2018 останнє на ТОВ «Гутянський елеватор» передавало на зберігання зернову продукцію урожаю 2018 року. Фактичним зберіганням зернової продукції було приміщення елеваторів за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка , вул Гутянська , 91а , Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Перемоги, 1, та Харківська область, смт . Шевченкове, вул. Шевченка, 2.

Згідно інформаційної довідки Міністерства юстиції про юридичну особу, за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка, вул Гутянська, 91а зареєстровано ЗАТ «Гутянський елеватор», яке в стані припинення. Правонаступником ЗАТ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605 - ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605, юридична адреса: м. Полтава, площа Павленківська, будинок 24, щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", код ЄДРПОУ 39046346, та юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», код ЄДРПОУ 303957046 та подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2018 по 25.09.2019, у тому числі:

-Договірів складського зберігання зерна;

-Товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантаженне зерно;

-Наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна;

-Накладних на переміщення, відвантаження зерна;

-Розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна;

-Карточок складського обліку зернових культур;

-Карточок аналізу зерна;

-Розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку;

-Накладних на здачу продукції з виробництва на склад,

-книгу заїзду та виїзду транспортних засобів на територію ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605, за адресами: Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка, вул Гутянська, 91а, Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Перемоги, 1, та Харківська область, смт. Шевченкове, вул. Шевченка, 2.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З огляду на вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605, юридична адреса: місто Полтава, площа Павленківська, будинок 24, щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", код ЄДРПОУ 39046346 та подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2018 по 25.09.2019, в тому числі: договорів складського зберігання зерна; товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур; карточок аналізу зерна; розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад, книгу заїзду та виїзду транспортних засобів на територію ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605, за адресами: Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка, вул Гутянська, 91а, Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Перемоги, 1, та Харківська область, смт. Шевченкове, вул. Шевченка, 2, із зазначенням відомостей за кожен день, що відображуються у ній, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605, юридична адреса: місто Полтава, площа Павленківська, будинок 24 шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160 КПК України, -.

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Рябухі Олександру Олександровичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Демиденко Ірині Олегівні та Бондаренку Максиму Геннадійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605, юридична адреса: м. Полтава, площа Павленківська, будинок 24, щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", код ЄДРПОУ 39046346, та юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», код ЄДРПОУ 303957046 та подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2018 по 25.09.2019, у тому числі:

-Договірів складського зберігання зерна;

-Товарно-транспортних накладних на прийняте, відвантаженне зерно;

-Наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна;

-Накладних на переміщення, відвантаження зерна;

-Розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна;

-Карточок складського обліку зернових культур;

-Карточок аналізу зерна;

-Розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку;

-Накладних на здачу продукції з виробництва на склад,

-книгу заїзду та виїзду транспортних засобів на територію ТОВ «Гутянський елеватор», код ЄДРПОУ 31834605, за адресами: Харківська область, Богодухівський район, с. Губарівка, вул Гутянська, 91а, Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Перемоги, 1, та Харківська область, смт. Шевченкове, вул. Шевченка, 2.

2. Надати можливість слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко