Ухвала суду № 84635582, 01.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6450/19

Провадження № 1-кс/202/10393/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

01 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

25 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 10.10.2018 до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за завами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: ОСОБА_7 та ОСОБА_8, про те що на території Дніпропетровської області група осіб ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до складу злочинного угрупування входить:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Камянське Одеської області, зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2 раніше судимий за ч. 3 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (кримінальне призвісько « ОСОБА_4 »), уродженець м. Орджонікідзе, мешкає: АДРЕСА_2 , раніше судимий за ч. 1 ст. 309 КК України;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Рівненської області, зареєстрований: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженка м. Орджонікідзе, мешкає в АДРЕСА_2 , раніше судима за ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям - ОСОБА_6 та ОСОБА_3 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, так як є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , згідно з розподіленими ролями за вказівкою ОСОБА_1 займаються пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснюють їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння, з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли число завербованих та введених в оману осіб досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське Одеської області, при цьому особи, яких перевозять обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після прибуття до місця призначення, утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: Одеська область, Овідіопольський район , с. Петродолинське, вул. Сонячна, 1. Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною.

Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958, засновником якої є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно-господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюються в інтересах належної йому агрофірми.

ОСОБА_1 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення.

Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_1 є співзасновником та керівником сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Петродолинське» ЄДПРОУ (05528958), юридична адреса: Одеська область, Овідіопільский район, с. Петродолинське, вул. Садова, 35.

Згідно з інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, СТОВ «Агрофірма Петродолинське», ЄДРПОУ 05528958 (Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; Код КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Код КВЕД 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків; Код КВЕД 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів).

Перебуває на обліку в Головному управлінні ДФС в Одеській області, Чорноморському управлінні, Овідіопольській державній податковій інспекції, розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 214, ідентифікаційний код органу: 39398646.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи обізнаність співучасників про форми та методи роботи співробітників поліції, відсутності можливості іншим способом у повному обсязі отримати відомості про обставини скоєння злочину, осіб які приймають участь у його скоєнні (організаторів, пособників, виконавців) враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_1 грубо порушує законодавство про працю, використовуючи експлуатацію потерпілих, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують вказаний факт або його з метою з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, Чорноморського управління, Овідіопольської державної податкової інспекції, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 214, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного управління ДФС в Одеській області, Чорноморського управління, Овідіопольської державної податкової інспекції надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Парошину Є.О., слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій) до документів СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи - 05528958, щодо розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.11.2000 року по 01 жовтня 2019 року, СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи - 05528958 працівників (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.11.2000 року по теперішній час з розбивкою поквартально та кількість працівників СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ», суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період 01.11.2000 року по 01 жовтня 2019 року, документи перевірки працівниками податкової інспекції СТОВ «АГРОФІРМА ПЕТРОДОЛИНСЬКЕ» з 01.11.2000 року по 01 жовтня 2019 року, які знаходяться у Головному управлінні ДФС в Одеській області, Чорноморське управління, Овідіопольська державна податкова інспекція, розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 214, ідентифікаційний код органу: 39398646.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 31 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва