Ухвала суду № 84609687, 12.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24919/19

Провадження № 1-кс/686/13033/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Пелюха В.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240250000353,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2019 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Пелюх В.І. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Худенком А.А., про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129), м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, з можливістю її отримання в Хмельницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 р. близько 20 год. 20 хв. невстановлена особа представившись працівником служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", шляхом обману, під приводом переходу на нову схему безпеки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 з його банківської картки ПАТ "Ощадбанк" в сумі 23 740 грн., чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

11.07.2019 р. слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240250000353.

Допитаний потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що користується банківською карткою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Так 10.07.2019 року о 20 год. 18 хв. до потерпілого на його абонентський номер мобільного оператора України ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера № НОМЕР_3 який представився представником служби безпеки АТ «Ощадбанк» та в ході розмови повідомив, що вказаний банк переходить на нову схему безпеки та попросив повідомити, 9,10,11 та 12 цифру номера картки та попросив двічі повідомити код підтвердження з СМС. Надалі, в ході розмови невідомий чоловік попросив ОСОБА_1 повідомити ССV-код, що на звороті банківської карти, однак потерпілий відмовився. Після цього ОСОБА_1 зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські діїі та при перевірці суми залишку на рахунку через мобільний додаток «Ощад 24» виявив, що з його банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі. 23740,00 гривень.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Пелюху Володимиру Івановичу, старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції Петришену Сергію Степановичу, оперуповноваженому СКП Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції Шишковському Михайлу Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці до документів, що перебувають у власності АТ «Ощадбанк», (м. Київ, вул. Госпітальна 12г) з можливістю їх отримання в філії - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 46), а саме:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що зареєстрована із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 09.07.2019 р. по 11.07.2019 р.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ «Ощадбанк» при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) та Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», (м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя