Ухвала суду № 84609673, 11.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24838/19

Провадження № 1-кс/686/12977/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Пустового О.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Пустовий О.О. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галайко А.С., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ-14351016, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований по вулиці Подільській, 58, міста Хмельницького, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010002985, від 04.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 року службові особи ЖБК «Подільський край» представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто є ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд», який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ «Квант Плюс» зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ «Квант Плюс» будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

05.06.2018 р. та 17.08.2018 р., на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено вилучення коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край». Під час огляду документів, а саме руху коштів, встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь – які послуги, щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 . Зокрема, ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

Відповідно до інформацію ГУ ДФС у Хмельницькій області, у суб`єктів підприємницької діяльності, якими надавались зазначені вище послуги, зокрема у ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків – НОМЕР_1 , наявні відкриті та закриті розрахункові рахунки уАБ «Факторіал-банк».

Під час допиту представника ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак в дійсності обладнання для комунікацій будинку а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках суб`єктів-підприємницької діяльності, якими надавались послуги щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт заволодіння коштами і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках наступних фізичних осіб – підприємців, за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінніАБ «Факторіал-банк» (МФО-315579, ЄДРПОУ-14350784) :

- фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків – НОМЕР_1 ;

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, держану реєстрацію АБ «Факторіал-банк» припинено та правонаступником юридичної особи являється ПАТ «Фідобанк», (ЄДРПОУ- 14351016), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ «Фідобанк» знаходиться у стані припинення, уповноважені особи ПАТ «Фідобанк» знаходяться за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Пустового О.О. – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Березовському Тарасу Сергійовичу,Бушинському Сергію Валерійовичу, Дядику Віталію Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ-14351016, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004, із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках (які були відкриті у АБ «Факторіал-банк») наступних фізичних осіб – підприємців, за період часу з 2013 по 2018 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів: фізична особа-підприємець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний номер платника податків – НОМЕР_1 ;

Службовим особам ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ-14351016, (бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя