Ухвала суду № 84602421, 07.11.2014, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/4072/14-к

Провадження № 1-кс/307/532/14

УХВАЛА

07 листопада 2014 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Ляшко С.М. при секретарі Пальонна М.Є., з участю прокурора Симйон І.Д., старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції Монич І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції Монич І.В. погодженого з прокурором прокуратури Тячівського району про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014070020000011 від 03 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2014 року старший слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старший лейтенант міліції Монич І.В., звернувся з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Тячівського району про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014070020000011 від 03 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,- в якому просить надати старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції Моничу І.В. та оперативним працівникам СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області тимчасовий доступ до журналу обліку вхідної кореспонденції за період з 13 листопада 2013 року по 03 червня 2014 року, відомостей про наявність та рух грошових коштів боржника ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» 90522 с.Лопухів, вул.Партизанська, 1, код ЄДРПОУ: 32464172 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року по рахунках: р/р НОМЕР_1 , МФО 312248, код валюти 980, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 840, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 978, р/р НОМЕР_3 , МФО 312248, код валюти 980, а також оригіналів документів (постанов державного виконавця, листів), що стосуються переписки між відділом ДВС Тячівського РУЮ та банківською установою щодо вчинення дій у виконавчому провадженні №40478548 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ «Комерційний інвестиційний банк», що розташоване за адресою: 88000, вул.Ю.Гойди, 10, м.Ужгород (керівник – голова правління ОСОБА_1 .

Свої вимоги мотивує тим, що Згідно наказу про примусове виконання судового рішення №907/542/13 від 09.07.2013 виданого господарським судом Закарпатської області щодо стягнення з Державного підприємства «Брустурянське лісомисливське господарство» суми боргу 395466,02 грн. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 29.10.2013. В.о. начальника відділу ДВС Тячівського РУЮ Дзябко С.І. з метою виконання вказаного рішення суду отримав інформацію №1001959140 наданої Державною податковою службою України, згідно якої у банку АТ Комінвестбанк, ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» відкрито 4 розрахункові рахунки, для здійснення господарської діяльності товариства. В подальшому вказаним виконавцем 13.11.2013 винесено постанову про арешт коштів боржника ДП «Брустурянське лісомисливське господарство». Однак в.о. начальника відділу ДВС Тячівського РУЮ ОСОБА_2 С.І. не виконав своїх службових обов`язків передбачених вимогами ст.ст. 11,30,32,52,57 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема щодо надсилання копії постанови виконавця про арешт коштів чи майна не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику та банкам, зобов`язання вживати заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Окрім цього, згідно інформації ДП «Брустурянське ЛМГ» від 30.05.2014 на рахунку в банківській установі АТ «Комінвестбанк» за період з 01.01.2014 по 31.05.2014 перебувало 11 млн. 354 тис. грн.

В своїх показання ОСОБА_3 вказує, що постанову про накладення арешту на кошти боржника ДП «Брустурянське ЛМГ» ним було направлено своєчасно.

Враховуючи наведені вище обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» знаходяться журнал обліку вхідної кореспонденції за період з 13 листопада 2013 року по 03 червня 2014 року, відомості про наявність та рух грошових коштів боржника ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» 90522 с.Лопухів, вул.Партизанська, 1, код ЄДРПОУ: 32464172 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року по рахунках: р/р НОМЕР_1 , МФО 312248, код валюти 980, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 840, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 978, р/р НОМЕР_3 , МФО 312248, код валюти 980, а також оригінали документів (постанови державного виконавця, листи, тощо), що стосуються переписки між відділом ДВС Тячівського РУЮ та банківською установою щодо вчинення дій у виконавчому провадженні №40478548 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів,що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ «Комерційний інвестиційний банк», що розташоване за адресою: 88000, вул.Ю.Гойди, 10, м.Ужгород.

Дане клопотання просить розглянути без виклику особи(осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з можливою причетністю до вчинення даних кримінальних правопорушень працівників банківської установи, а тому наявна реальна загроза знищення або зміни даних документів.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старший лейтенант міліції Монич І.В. своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області Симйон І.Д. клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції Монич І.В., прокурора Симйон І.Д., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що журнал обліку вхідної кореспонденції за період з 13 листопада 2013 року по 03 червня 2014 року, відомостей про наявність та рух грошових коштів боржника ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» 90522 с.Лопухів, вул.Партизанська, 1, код ЄДРПОУ: 32464172 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року по рахунках: р/р НОМЕР_1 , МФО 312248, код валюти 980, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 840, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 978, р/р НОМЕР_3 , МФО 312248, код валюти 980, а також оригіналів документів (постанов державного виконавця, листів), що стосуються переписки між відділом ДВС Тячівського РУЮ та банківською установою щодо вчинення дій у виконавчому провадженні №40478548 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до журналу обліку вхідної кореспонденції за період з 13 листопада 2013 року по 03 червня 2014 року, відомостей про наявність та рух грошових коштів боржника ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» 90522 с.Лопухів, вул.Партизанська, 1, код ЄДРПОУ: 32464172 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року по рахунках: р/р НОМЕР_1 , МФО 312248, код валюти 980, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 840, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 978, р/р НОМЕР_3 , МФО 312248, код валюти 980, а також оригіналів документів (постанов державного виконавця, листів), що стосуються переписки між відділом ДВС Тячівського РУЮ та банківською установою щодо вчинення дій у виконавчому провадженні №40478548 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ «Комерційний інвестиційний банк», що розташоване за адресою: 88000, вул.Ю.Гойди, 10, м.Ужгород (керівник – голова правління ОСОБА_1 .

Вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції Моничу І.В. та оперативним працівникам СДСБЕЗ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області тимчасовий доступ до журналу обліку вхідної кореспонденції за період з 13 листопада 2013 року по 03 червня 2014 року, відомостей про наявність та рух грошових коштів боржника ДП «Брустурянське лісомисливське господарство» 90522 с.Лопухів, вул.Партизанська, 1, код ЄДРПОУ: 32464172 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року по рахунках: р/р НОМЕР_1 , МФО 312248, код валюти 980, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 840, р/р НОМЕР_2 , МФО 312248, код валюти 978, р/р НОМЕР_3 , МФО 312248, код валюти 980, а також оригіналів документів (постанов державного виконавця, листів), що стосуються переписки між відділом ДВС Тячівського РУЮ та банківською установою щодо вчинення дій у виконавчому провадженні №40478548 за період з 29 жовтня 2013 року по 03 червня 2014 року, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у ПАТ «Комерційний інвестиційний банк», що розташоване за адресою: 88000, вул.Ю.Гойди, 10, м.Ужгород (керівник – голова правління ОСОБА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тячівського районного суду С.М. Ляшко