Ухвала суду № 84600362, 25.09.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6161/19

ун. № 759/17622/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Петренко О.Ю.

розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Матвєйкіна І.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Каленіченко А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000466 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Матвєйкіна І.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ «КОЛОСОК 3000» (код за ЄДРПОУ 42579889), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні посадових осіб Васильківської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що на засіданні сесії Вільшансько-Новоселицької сільської ради, що відбулось у жовтні 2017 року було прийнято рішення про розпаювання жителям сіл Вільшансько-Новоселицької сільської ради земельних ділянок із земель запасу в межах села загальною площею 98 га. З заявами про виділення земельних ділянок звернулось багато жителів села с. Вільшанська Новоселиця, але за два роки рішення про виділення земельної ділянки ніхто не отримав.

Так, встановлено, 26.10.2018 державним реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» зареєстровано право власності на 3 земельні ділянки, що розташовані на території Вільшансько-Новоселицької сільської ради Васильківського району, із кадастровими номерами: 3221485800:06:010:0061, площею 23,5241 га, 3221485800:06:004:0034 площею 19,6591 га, 3221485800:06:005:0016 площею 56,3163 га, за ОСОБА_1 .

Згідно даних, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, первинна реєстрація права власності на зазначені земельні ділянки здійснювалась на підставі державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 304705, ЯЖ №304719, ЯЖ №304728, видавник - Васильківський районний відділ земельних ресурсів.

Згідно листа Головного управління Держгеокадастру у Київській області, у наявних Книгах записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельні ділянки та на право постійного користування земельними ділянками, договорів оренди землі, записів про реєстрацію державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 304705, ЯЖ №304719, ЯЖ №304728 на території Васильківського району Київської області станом на 31.12.2012 не виявлено, другі примірники вказаних державних актів в архіві відсутні.

26.10.2018 після отримання у протиправний спосіб права на розпорядження земельними ділянками комунальної власності, з метою легалізації своїх протиправних дій та надання їм вигляду законності, ОСОБА_1 передано їх до статутного капіталу ТОВ «КОЛОСОК 3000» відповідно до акту оцінки та приймання-передачі майна від 24.10.2018, посвідченого приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Смоліною Іриною Володимирівною за реєстраційними номерами 954, 955, 956 Реєстру вчинення нотаріальних дій.

В подальшому, ТОВ «КОЛОСОК 3000» було продано вказані земельні ділянки ОСОБА_3 , на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок № 4386 , № 4383 , №4380 від 12.12.2018, посвідчених приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Бобковим Олександром Вікторовичем.

Надалі, зазначені земельні ділянки було поділено на декілька земельних ділянок на підставі заяв ОСОБА_3 про поділ земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Панкевич Ольгою Станіславівною , зареєстрованими до Книги реєстру нотаріальних дій за реєстраційними номерами №№1217, 1218, 1219 від 20.12.2018.

Так, земельну ділянку 3221485800:06:004:0034 площею 19,6591 га, поділено на дві земельні ділянки із кадастровими номерами 3221485801:01:027:0001, площею 5,4929 га, та 3221485801:01:027:0002, площею 14,1662 га.

Земельну ділянку 3221485800:06:005:0016 площею 56,3163 га, поділено на земельні ділянки 3221485801:01:025:0001, площею 27,9181 га та 3221485801:01:025:0002, площею 28,3982 га.

Земельну ділянку 3221485800:06:010:0061, площею 23,5241 га, поділено на земельні ділянки 3221485802:03:006:0001, площею 5,866 га, та 3221485802:03:006:0002, площею 17,6581 га.

Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у Київській області, технічна документація із землеустрою та проекти землеустрою, щодо земельних ділянок із наведеними вище кадастровими номерами, у відділі у Васильківському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області, відсутня.

Таким чином, вказані земельні ділянки, всупереч рішенню Вільшансько-Новоселицької сільської ради передані у власність не жителям села, які подавали заяви про виділення земельних ділянок, а іншим особам.

Незважаючи на вищевикладене, службовими особами управління Держземагенства у Васильківському районі Київської області здійснено реєстрацію земельних ділянок та внесено відповідні відомості до Поземельних книг.

В подальшому, 28.02.2019 вище вказані земельні ділянки на підставі договорів купівлі-продажу №№902, 908, 893, 899, 896, 905 від 28.02.2019 укладених між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та посвідчених приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Бобковим Олександром Вікторовичем, продані ОСОБА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові та службові особи Вільшансько-Новоселицької сільської ради, Васильківської РДА та відділу земельних ресурсів, діючи всупереч інтересам служби, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, за попередньою змовою із іншими особами, здійснили протиправне відчуження земельних ділянок із комунальної власності, чим заподіяли шкоду інтересам держави у великому розмірі.

Відповідно до Інформаційної довідки з ЄДРПОУ, ТОВ «КОЛОСОК 3000» (код за ЄДРПОУ 42579889) зареєстроване за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 15.

Реєстраційна справа юридичної особи зберігається у відповідному територіальному підрозділі, уповноваженому на здійснення реєстраційних дій.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що у володінні Васильківської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4, наявна реєстраційна справа ТОВ «КОЛОСОК 3000» (код за ЄДРПОУ 42579889), яка містить у собі документи, що мають значення для досудового розслідування, подані невстановленими особами з метою привласнення земельних ділянок, що розташовані на території Вільшансько-Новоселицької сільської ради Васильківського району Київської області, а також інші документи, що відображають факти створення, перереєстрації та зміни керівників товариства, зміни складу його членів та засновників, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз та мають вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є доказом вчинення кримінальних правопорушень та містять на собі їх сліди, тобто мають значення речових доказів злочинів, що розслідуються.

У зв`язку із викладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «КОЛОСОК 3000» (код за ЄДРПОУ 42579889), із подальшим вилученням завірених копій документів вказаної реєстраційної справи та вилучення оригіналів документів, на підставі яких проводилось внесення земельних ділянок на території Вільшансько-Новоселицької сільської ради Васильківського району Київської області до статутного фонду вказаного товариства, оскільки вищевказані документи мають значення речових доказів вчиненого кримінального правопорушення.

Вилучення оригіналів зазначених документів та завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «КОЛОСОК 3000» (код за ЄДРПОУ 42579889) в рамках розслідування кримінального провадження № 12019110140000466 від 10.04.2019, надасть змогу встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як доказ у суді.

Зокрема, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «КОЛОСОК 3000» (код за ЄДРПОУ 42579889) необхідні для встановлення осіб, які використали завідомо підроблені документи шляхом їх подання державному реєстратору для реєстрації права власності на нерухоме майно, вчинення реєстраційних дій, встановлення фактичних даних про осіб, які є членами та засновниками товариства, проведення відповідних судових експертиз, тощо.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у Васильківській районній державній адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська область. м. Васильків, вул. Покровська, 4, оригіналів та звірених копій документів реєстраційної справи ТОВ «КОЛОСОК 3000» (код за ЄДРПОУ 42579889).

Вказані відомості можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що знаходяться у Васильківській районній державній адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська, 4, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання завідомо підробленого документу, неможливо.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримку.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з витягу з ЄРДР в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2018р. по 28.02.2019 посадові та службові особи Вільшансько-Новоселицької сілької ради, Васильківської РДА та відділу земельних ресурсів Васильківської РДА, діючи всупереч інтересам служби в особливих інтересах та інтересах третіх осіб, за попередньою змовою із іншими особами, здійснили протиправне відчуження земельних ділянок із комунальної власності, яким заподіяли шкоду інтересам держави у великому розмірі. До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки за наявними документами не можливо встановити, яке відношення ТОВ «Колосок 3 000» має до кримінального провадження № 12019110140000466 від 10.04.2019 року .

У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Матвєйкіна І.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Каленіченко А. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140000466 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.О.Петренко